证券代码：002383             证券简称：合众思壮           公告编号：2019-013

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第四届董事会第三十六次会议于2019年2月19日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年2月15日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、高管列席会议。

　　会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

　　（一）关于为广州中科雅图信息技术有限公司提供担保的议案

　　北京合众思壮科技股份有限公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月二十日

　　证券代码：002383             证券简称：合众思壮         公告编号：2019-014

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　关于公司对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项的基本情况

　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟向中国工商银行股份有限公司广州番禺支行申请授信，授信额度人民币金额5,000万元，期限一年。公司决定对该笔授信提供担保。

　　2、担保事项的审批情况

　　本次担保事项已经由公司第四届董事会第三十六次会议审议批准，本次担保 事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保，无需独立董事对该事项发 表独立意见。

　　二、被担保人的基本情况

　　名称：广州中科雅图信息技术有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1101、1102房

　　法定代表人： 靳荣伟

　　注册资本：1亿人民币

　　成立日期：2009年09月24日

　　经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）

　　中科雅图为本公司全资子公司。截至 2017 年 12 月 31 日该公司总资产为279,822,163.74元；负债总额为113,850,997.63元；净资产为165,971,166.11元。2017年度营业收入202,360,566.43元，利润总额为52,703,224.23元，净利润为53,385,616.28元（以上数据经审计）。

　　截至2018年9月30日该公司总资产为 307,883,523.31 元；负债总额为 114,524,739.45 元；净资产为 193,358,783.86 元。2018年1-9月营业收入为135,537,963.00 元，利润总额为 30,496,162.05元，净利润为27,387,617.75 元（以上数据未经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司对中科雅图申请的综合授信提供连带责任担保，对其到期偿付承担连 带责任。

　　四、董事会意见

　　董事会经审核认为：

　　1、中科雅图此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要，将为公司经营 带来积极影响，本公司为其担保有利于子公司的经营，不会损害公司利益。

　　2、中科雅图目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的 风险。

　　3、此次提供担保的中科雅图是本公司全资子公司，不需要提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次公司对外担保金额共计5,000万元人民币，本次担保后，公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币168,268万元，占2017年末公司经审计净资产的比例为45.52%。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十六次会议决议

　　特此公告

　　北京合众思壮科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二○一九年二月二十日