证券代码：600348                   股票简称：阳泉煤业                   编号：2019-012

　　债券代码：143960                   债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                   债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                   债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989                   债券简称：18阳煤Y4

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　公     告

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　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议的通知和资料于2019年2月6日以电子邮件和书面方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2019年2月12日（星期二）9:00以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人。

　　（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于变更独立董事的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司担任独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，赵雪媛不再担任公司第六届董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。

　　独立董事赵雪媛在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在规范公司运作、提高治理水平等方面，发表了专业的独立意见，提出了合理的建议，发挥了积极的作用。公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　（二）关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2019年2月28日（星期四）14:30在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开2019年第四次临时股东大会。

　　内容详见公司于2019年2月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的2019-013号公告。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日

　　附件：辛茂荀简历

　　附件：

　　辛茂荀简历

　　辛茂荀，男，1958年8月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本科毕业，中共党员，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研室主任，财务处副处长、处长、MBA教育学院院长。现任山西财经大学教授，长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印记传媒和通宝能源等公司独立董事。

　　证券代码：600348证券简称：阳泉煤业公告编号：2019-013

　　债券代码：143960                 债券简称：18阳煤Y1

　　债券代码：143979                 债券简称：18阳煤Y2

　　债券代码：143921                 债券简称：18阳煤Y3

　　债券代码：155989债券简称：18阳煤Y4

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2019年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月28日14点30分

　　召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月28日

　　至2019年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司上述议案已于2019年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。

　　（二）特别决议议案：不涉及

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二）登记时间：2019年2月26日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

　　（三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号，公司证券部。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：成晓宇，王平浩；

　　（二）联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；

　　（三）联系传真：0353-7080589。

　　特此公告。

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　第六届董事会第二十六次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　阳泉煤业（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月28日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。