证券代码：600079   证券简称：人福医药  编号：临2019-017号

　　人福医药集团股份公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的提示性通知公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●股东大会召开日期：2019年2月19日

　　●股权登记日：2019年2月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）定于2019年2月19日（周二）上午10:00在武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室召开2019年第一次临时股东大会。《人福医药集团股份公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》已于2019年1月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现将有关会议情况再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月19日10点00分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月18日至2019年2月19日

　　投票时间为：自2019年2月18日15:00起至2019年2月19日15:00止

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，内容详见公司于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

　　2、特别决议议案：以上第一项至第三项议案、第六项至第八项议案需以特别决议通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：以上第一项、第二项、第三项议案需对中小投资者单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一） 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三）投资者参加网络投票流程。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（三）公司聘请的律师；

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　　（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

　　3、登记时间：2019年2月12日至2月18日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

　　六、其他事项

　　1、联系电话：027-87597232、87173793，传真：027-87596393；

　　2、联系人：严纯、王蓓蓓；

　　3、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一九年二月十三日

　　附件1：

　　法定代表人证明书

　　兹有 先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　法定代表人证件号码：

　　有效日期：年月日起至年月日止。

　　公司（盖章）

　　年月日

　　（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

　　■

　　说明：

　　1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

　　2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

　　3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

　　附件2：

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月19日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　 　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码: 600079    证券简称:人福医药    编号:临2019-018号

　　人福医药集团股份公司

　　关于控股子公司获得GMP证书的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，公司持有其81.07%的股权）于近日收到湖北省食品药品监督管理局颁发的药品GMP证书。现将有关信息公告如下：

　　企业名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　　证书编号：HB20190468

　　地址：湖北省鄂州市葛店经济技术开发区建设大道199号

　　认证范围：原料药（奥卡西平、更昔洛韦）

　　有效期：至2024年1月31日

　　葛店人福成立于2001年2月，法定代表人邓霞飞，注册资本12825.50万元，经营范围包括生产、销售原料药（含抗肿瘤类）、片剂（含激素类，含计划生育用药）、硬胶囊剂（计划生育用药）、软胶囊剂（激素类）等。截至目前，葛店人福本次GMP复认证的累计投入约为人民币100万元，所涉及产品为奥卡西平原料药和更昔洛韦原料药，其中奥卡西平原料药预计产能为150吨/年，更昔洛韦原料药预计产能为50吨/年。

　　奥卡西平临床上适用于单独或与其它的抗癫痫药联合使用治疗癫痫病。公司未从公开渠道获知奥卡西平原料药的国内销售数据，目前全国有3家企业获得奥卡西平原料药的生产批文，主要生产厂商包括葛店人福、浙江九洲药业股份有限公司、廊坊高博京邦制药有限公司等；根据汤森路透NEWPORT数据统计，2017年9月至2018年9月奥卡西平原料药的全球销售额约为5亿美元，主要生产厂商包括Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.、Amoli Organics Private Limited等。

　　更昔洛韦临床上用于预防及治疗免疫功能缺陷病人的巨细胞病毒感染。公司未从公开渠道获知更昔洛韦原料药的国内销售数据，目前全国有29家企业获得更昔洛韦原料药的生产批文，主要生产厂商包括葛店人福、上海上药新亚药业有限公司、重庆圣华曦药业股份有限公司等；根据汤森路透NEWPORT数据统计，2017年9月至2018年9月更昔洛韦原料药的全球销售额约为1亿美元，主要生产厂商包括Excella GMBH ＆ CO. KG、Aurobindo  Pharmal LTD等。

　　本次葛店人福获得《药品GMP证书》，有利于保证其产品质量和生产能力，满足市场需求。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一九年二月十三日

　　证券代码:600079   证券简称:人福医药   编号:临2019-019号

　　人福医药集团股份公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）于2019年1月29日收到上海证券交易所《关于对人福医药集团股份公司商誉减值事项的问询函》（上证公函上证公函【2019】0203号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2019年1月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员和评估机构、审计机构对《问询函》中涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》所涉及的内容较多，部分事项需进一步核实、补充和完善，公司无法在原定时间内予以回复。为保证回复内容的真实、准确、完整，保护全体股东合法权益，经公司向上海证券交易所申请，将延期回复《问询函》。

　　公司正协调各方积极推进《问询函》的回复工作，预计在本公告披露之日起五个交易日内向上海证券交易所提交《问询函》回复，并按规定履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体、网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体、网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险并关注公司后续公告。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇一九年二月十三日