证券代码：600939          证券简称：重庆建工          公告编号：临2019-007

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年1月25日发出召开第三届董事会第三十七次会议的通知。公司第三届董事会第三十七次会议于 2019年2月1日下午14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。

　　本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度总体经营指标计划》

　　结合公司战略发展规划，同意公司2019年度总体经营指标计划，其中承接任务量800亿元，营业收入500亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《公司2019年度投资计划》

　　公司2019年度投资计划总额21.39亿元，包括计划安排固定资产投资项目4.63亿元，股权投资项目16.76亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2019年度融资计划》

　　公司全年计划融资188.47亿元，其中中长期存量融资66.53亿 元、到期续借95.27亿元、增加融资26.67亿元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2019年度担保计划》

　　详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司2019年度担保计划的公告》（临2019-008）及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计报告》

　　详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-009）《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见》及《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关规定，为进一步促进公司规范运作和董事会科学高效决策，公司结合实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事的津贴标准，拟将独立董事津贴标准从原来每人每年人民币4万元（税前）调整为每人每年人民币6万元（税后）。调整后的独立董事津贴标准自2019年1月1日起开始执行。

　　公司独立董事对该议案发表的独立意见请参阅《重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十一日

　　证券代码：600939          证券简称：重庆建工          公告编号：临2019-008

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于公司2019年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或“本公司”）及其控股子公司2019年度预计为所属公司提供担保总额为43.25亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　●截止2018年12月31日，公司及其控股子公司对所属公司提供担保的余额为42.08亿元。

　　●公司无反担保。

　　●公司无逾期对外担保。

　　一、公司及其控股子公司2019年度担保计划概述

　　公司于2019年2月1日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2019年度担保计划》，为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及所属单位经营需要，结合2018年担保实施情况，公司及其控股子公司预计2019年度全年提供担保额度为43.25亿元。具体情况如下：

　　（一）公司及其控股子公司2019年预计提供担保情况

　　1.公司2019年预计对控股子公司提供担保情况

　　公司在2019年预计对下列16家控股子公司提供担保总额为42.00亿元。具体明细如下：

　　■

　　注：（1）公司对重庆建工建材物流有限公司按照融资额度全额担保；

　　（2）公司对重庆建工第三建设有限责任公司按照持股比例53.78%提供担保，金额不超过1亿元；

　　（3）上述预计担保事项在实际执行中，公司可在预计的对全资子公司的担保总额度（不超过31.00亿元）内，对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度；也可在预计的对非全资子公司的担保总额度（不超过11.00亿元）内，对不同非全资子公司相互调剂使用其预计额度。

　　2.控股子公司2019年预计对所属子公司提供担保情况

　　公司控股子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司预计为所属子公司提供担保金额1.25亿元，明细如下：

　　■

　　3.本次担保计划适用期限

　　2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会审议通过之前一日止。

　　（二）公司2019年担保计划内部决策程序

　　2019年2月1日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2019年度担保计划》。公司独立董事发表了同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了该议案。本次年度担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司及控股子公司2019年拟为下列18家所属单位提供担保，被担保人基本情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审批。在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

　　四、公司董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保事宜充分考虑了公司及所属公司生产经营的实际需要，是公司为支持所属公司的发展，在对各子（孙）公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保人均为公司所属控股子（孙）公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险在可控范围内。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定。为此，公司董事会同意本次年度担保计划，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　五、公司独立董事意见

　　公司独立董事发表如下独立意见：公司对控股子公司提供担保以及控股子公司对所属子公司提供担保有助于所属公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司及所属子（孙）公司经营发展的需要；且被担保人均为公司控股子（孙）公司，公司对其日常经营具有绝对控制权；其财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，总体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司2019年度担保计划，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、公司担保余额及逾期担保情况

　　截至2018年12月31日，公司对控股子公司提供担保余额为 40.83亿元，占公司2017年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为61.55%。控股子公司对所属子公司提供担保余额为1.25亿元，占公司2017年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 1.88%；公司无逾期对外担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见；

　　（二）第三届董事会第三十七次会议决议；

　　（三）第三届监事会第二十三次会议决议；

　　（四）被担保人最近一期财务报表；

　　（五）被担保人营业执照；

　　（六）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2019年度担保计划的核查意见。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十一日

　　证券代码：600939       　  证券简称：重庆建工　　　　      公告编号：临2019-009

　　重庆建工集团股份有限公司

　　关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提请重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议。

　　●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

　　●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年2月1日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》，公司关联董事回避了表决。

　　独立董事事前认可相关交易事项，并发表如下独立意见：公司2018年度发生的日常关联交易在合理的范围之内；2019年度日常关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事同意《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》所涉关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　同日公司第三届监事会第二十三次会议审议通过该议案。

　　本次日常关联交易事项尚需提请公司股东大会批准，关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。

　　(二) 2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　经统计，2018年公司与关联方发生的日常关联交易累计为4.49亿元（数据未经审计），较上年度减少66.91%，且少于经公司2017年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（15.10亿元）。具体关联交易及其金额如下：

　　单位：万元  

　　■

　　注：重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）已于2017年12月18日办理工商变更登记，正式吸收为公司所属控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，由于小贷公司过去12个月内同受公司控股股东控制，故在2018年12月18日前小贷公司仍为公司的关联方。

　　二、2019年预计日常关联交易的基本情况

　　结合上述对2018年关联交易的相关统计数据，对2019年度公司与公司控股股东及其他关联企业可能发生的日常关联交易进行了预计，预计金额为5.46亿元，预计分类情况如下：

　　单位：万元  

　　■

　　三、关联方介绍和关联方关系

　　为生产经营需要，本公司与控股股东及其关联企业在接受劳务，销售商品、提供劳务，租赁和代管房地产，流动资金借款等方面将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

　　单位：万元  

　　■

　　注：重庆建工新城置业有限公司、贵州西凯三友房地产开发有限公司的项目2017年处于建设阶段，未达到收入结转条件，故未确认营业收入；重庆中梁山尚成置业有限公司的项目2017年尚处于前期开发期，故无相关损益。

　　四、关联交易定价政策

　　本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：

　　（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；

　　（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

　　（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2019年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

　　六、备查文件

　　（一）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见；

　　（二）重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见；

　　（三）重庆建工第三届董事会第三十七次会议决议；

　　（四）重庆建工第三届监事会第二十三次会议决议；

　　（五）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十一日

　　证券代码：600939          证券简称：重庆建工          公告编号：临2019-010

　　重庆建工集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于 2019年1月25日向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十三次会议的通知。公司第三届监事会第二十三次会议于2019年2月1日下午16点在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席的监事7人，实际出席的监事7人。

　　本次会议由公司监事会主席陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度担保计划》

　　详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司2019年度担保计划的公告》（临2019-008）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》

　　详情请参阅公司于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-009）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆建工集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月十一日