证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B    公告编号：2019-07

　　康佳集团股份有限公司

　　第九届董事局第四次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第九届董事局第四次会议，于2019年2月1日（星期五）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2019年1月21日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。

　　为了顺利推进南京康星云网总部基地项目，会议同意在挂牌转让南京康星科技产业园运营管理有限公司17%股权完成后，康佳集团通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司提供股东借款，其中深圳市康佳投资控股有限公司的借款金额不超过10.88亿元，借款期限不超过3年，借款的年化利息为8%。同时，会议要求康佳集团通过全资子公司对南京康星科技产业园运营管理有限公司的借款超出10.88亿元的部分，需要在挂牌转让南京康星科技产业园运营管理有限公司17%股权时与股权转让款一并收回。

　　会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

　　根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于拟转让子公司部分股权形成对外财务资助的公告》。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2019年2月20日（星期三）下午2:40时，在中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。

　　具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　《第九届董事局第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一九年二月一日

　　证券代码：000016、200016   证券简称：深康佳A、深康佳B   公告编号：2019-08

　　康佳集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：康佳集团股份有限公司董事局。经本公司第九届董事局第四次会议研究，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由本公司董事局负责召集，公司董事局认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、现场会议召开日期、时间：2019年2月20日（星期三）下午2:40。

　　网络投票时间：2019年2月19日-2019年2月20日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月20日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2019年2月20日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：A、B股的股权登记日为2019年2月15日。B股股东应在2019年2月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

　　8、现场会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　审议《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。

　　2、披露情况：上述提案详细内容见本公司于2019年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《2019年第一次临时股东大会会议文件》等相关文件。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、授权股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要，如法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；股东为法人的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书和法人代表证明书。

　　（4）异地股东可通过信函、传真或者电子邮件的方式进行登记。

　　（5）参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　2、登记时间：2019年2月18日上午9:00起至2月20日下午2:40止。

　　3、登记地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦24楼董事局秘书处。

　　（二）会议联系方式等情况

　　电  话：（0755）26601139、（0755）61368867

　　传  真：（0755）26601139

　　电子邮箱：szkonka@konka.com

　　联系人：苗雷强、孟炼

　　邮  编：518057

　　会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事局第四次会议决议及公告文件；

　　2、其他有关文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董   事   局

　　二○一九年二月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为360016，投票简称为康佳投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　■

　　注：1、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内划“√”；

　　2、授权委托书仅供参考, 剪报及复印均有效,股东也可另行出具授权委托书；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　证券代码：000016、200016    证券简称：深康佳A、深康佳B  公告编号：2019-09

　　康佳集团股份有限公司关于拟转让子公司部分

　　股权形成对外财务资助的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　本公司目前通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司分别持有南京康星科技产业园运营管理有限公司（下称“康星公司”）34%和17%的股权。2019年1月17日，本公司将深圳康佳电子科技有限公司持有的康星公司17%的股权在产权交易所挂牌转让，目前正处于挂牌公示期间，尚未产生摘牌方。如果该股权转让的交易得以完成，本公司将通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司持有康星公司34%股权，本公司对康星公司的持股比例将由转让前的51%降低到转让后的34%，本公司对康星公司将由控股变为参股。

　　在股权转让完成后，本公司将通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司与其他股东一起按持股比例对康星公司提供财务资助，财务资助的金额不超过10.88亿元，期限不超过3年，年化利息为8%。

　　截止本公告发布之日，本公司通过全资子公司共向康星公司提供了18.19亿元的股东借款。这些借款主要用于康星公司支付32亿元的地价款及相关税费。鉴于借款发生之时，康星公司为本公司持股超过51%的控股公司，按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》，前述借款事项发生时不属于临时信息披露事宜。

　　本公司董事局于2019年2月1日（星期五）召开了第九届董事局第四次会议,会议审议通过了《关于按持股比例为康星公司提供股东借款的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席了会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，本议案还需经股东大会批准。本次财务资助不构成关联交易。

　　二、拟提供财务资助对象的基本情况

　　公司名称：南京康星科技产业园运营管理有限公司

　　注册地址：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦966室

　　法人代表：林洪藩

　　注册资本：1亿元

　　成立日期：2018年09月20日

　　主要股东：本公司通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司和深圳康佳电子科技有限公司分别持股34%和17%；南京新浩宁房地产开发有限公司持股34%；江苏五星电器有限公司持股15%。实际控制人为本公司。

　　主营业务：主要负责南京康星云网总部基地项目。经营范围包括科技产业园区投资、开发及经营管理；产业园范围内基础设施及市政建设的投资、开发与管理、房屋租赁、物业管理；技术开发、转让、服务；科技企业孵化；工业产品研发、科技研发及技术交流；高科技电子产品开发、生产及销售；停车场管理服务；会议及展览服务；房地产开发、经营、销售、租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　康星公司2018年11月12日经审计的资产总额为1,636,989,491.00元，负债总额为1,544,525,555.54元，归属于母公司股东权益为92,463,936.46元，营业收入为0元，归属于母公司所有者的净利润为-7,536,064.54元。

　　三、拟提供财务资助的方案

　　因需缴纳32亿元地价款及相关税费，并保证康星公司的正常经营，康星公司申请向股东借款合计32亿元。为顺利推进南京康星云网总部基地项目，本公司拟在挂牌转让康星公司17%股权完成后，通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司提供股东借款，其中本公司通过全资子公司借款不超过10.88亿元，借款期限不超过3年，借款的年化利息为8%，该笔借款主要用于康星公司支付32亿元的地价款及相关税费。另外，本公司的全资子公司对康星公司的借款超出10.88亿元的部分，将在挂牌转让康星公司17%股权时与股权转让款一并收回。

　　四、所采取的风险防范措施

　　鉴于康星公司负责的南京康星云网总部基地项目将会产生较好的收益，本公司通过全资子公司按持股比例向康星公司提供股东借款风险可控，不会损害本公司利益。

　　五、董事局意见

　　本公司董事局认为，本公司通过全资子公司按持股比例与其他股东一起向康星公司提供借款风险可控。本次财务资助事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次提供财务资助是为了顺利推进南京康星云网总部基地项目。因此，康佳集团向康星公司提供借款不存在损害公司及其他股东利益的情况，不影响本公司日常资金正常周转需要。

　　截至目前，康佳集团未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事认为，在挂牌转让康星公司17%股权完成后，本公司通过全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司提供股东借款是基于公司对康星公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，康星公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其提供股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。同时，该议案履行了相应的审批程序。因此，同意公司董事局的表决结果。

　　七、本公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

　　截止目前，本公司对外提供财务资助金额为12,890万元，逾期未收回的金额为0元。

　　八、备查文件

　　第九届董事局第四次会议决议及相关公告文件。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董　  事　  局

　　二○一九年二月一日