证券代码：000150              证券简称：宜华健康            公告编号：2019-02

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2019年2月1日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于1月25日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据2018年10月26日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》以及中国证券监管管理委员会于2018年9月30日对《上市公司治理准则》进行的修订，并结合公司实际工作需要对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　具体修订内容详见于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《宜华健康医疗股份有限公司章程修正案》

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2019年2月18日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　证券代码：000150             证券简称：宜华健康             公告编号：2019-04

　　债券代码：112807         债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于实际控制人增持公司股份计划的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重点内容提示：

　　1、增持计划：宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月25日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（    公告编号：2018-141）。 公司实际控制人刘绍喜先生计划自 2018 年 10 月 25 日起六个月内，增持公司股份比例不低于公司总股本1.8%，不超过公司总股本2%。本次增持计划未设定价格区间,刘绍喜先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　2、实施情况：截至本公告披露之日，上述股份增持计划实施期限过半，刘绍喜先生尚未实施增持计划。

　　一、增持主体的基本情况

　　（1）增持主体为公司实际控制人刘绍喜先生。

　　（2）截止本公告日，刘绍喜先生未持有公司股份。

　　二、增持计划的主要内容

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，同时，为维护 资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康地发展，从切实维护公司全体股东利 益出发，以实际行动参与维护公司股价稳定。

　　实际控制人刘绍喜先生拟自2018年10月25日起六个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机增持公司股份。增持公司股份比例不低于公司总股本1.8%，不超过公司总股本2%。

　　三、增持计划的实施进展

　　2019年1月31日，公司接实际控制人刘绍喜先生通知，鉴于未选择到合适的增持时机且需避开定期报告窗口期等原因，截止本通知日，尚未实施增持计划。刘绍喜先生后续会根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

　　四、增持计划实施的不确定性风险

　　股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述险情形，公司将及时披露。

　　公司将根据有关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　证券代码：000150             证券简称：宜华健康             公告编号：2019-03

　　债券代码：112807         债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议表决通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)召集人：公司董事会

　　(二)会议召开的合法、合规性：公司于2019年2月1日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　(三)会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2019年2月18日(星期一) 15:00。

　　2、网络投票时间为：2019年2月17日至2019年2月18日。

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月18日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。

　　(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(六)股权登记日2019年2月11日

　　(七)出席会议人员：

　　1、截止2019年2月11日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项为：

　　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　上述议案的具体内容详见2019年2月2日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　三、参加现场会议的登记事项

　　(一)登记手续：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2019年2月12日（9:30-16:00）。

　　(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　(一)联系方式

　　1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)

　　2、联系电话：0754-85899788

　　3、传真：0754-85890788

　　4、联系人：邱海涛  刘晓

　　(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360150；

　　2、投票简称：“宜健投票”；

　　3、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

　　委托人姓名/名称：

　　委托人身份证件号码：

　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：

　　代理人签名(盖章)：

　　代理人身份证件号码：

　　委托期间：   年  月  日至本次股东大会结束之日止。

　　■

　　备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　授权人(签字或盖章)：

　　日期：

　　证券代码：000150             证券简称：宜华健康             公告编号：2019-05

　　债券代码：112807             债券简称：18宜健01

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　近日，宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为满足公司全资子公司亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）的业务发展需要，与上海康夏建设发展有限公司（下称“上海康夏建设”）签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为亲和源和上海康夏建设签署的《借款协议书》提供连带责任担保。担保金额为人民币2,500万元，期限为债务履行期限届满之日起一年。

　　以上担保在公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：亲和源集团有限公司

　　统一社会信用代码：91310000772878884W

　　注册资本：20000万元人民币

　　经营范围：自有房产的经营，自有房屋租赁，健身服务，投资管理咨询，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示，礼仪服务，会议服务，酒店管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与公司的关系：亲和源集团为公司的全资子公司

　　最近一期财务数据（未经审计）如下：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、合同双方：宜华健康医疗股份有限公司（保证人）、上海康夏建设发展有限公司（被保证人）

　　2、担保金额：担保金额为2500万元。

　　3、担保方式：连带责任保证担保。

　　4、保证期间：所有被担保债务的履行期限届满之日起一年止。

　　5、合同生效：各方签字或盖章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，亲和源为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，目前该公司经营情况稳定，担保风险可控。公司对亲和源提供担保不会损害公司的利益。

　　五、公司累计对外担保数量

　　截止本公告日，本公司对外担保合同总额为188,500万元（含本次），全部为对子公司的担保，公司及控股子公司未发生逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日