证券代码：002215      证券简称：诺普信 　　  公告编号：2019-005

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议(临时)通知于2019年1月31日以电话、传真和邮件方式送达。会议于2019年2月1日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　详细内容请见2019年2月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》。

　　详细内容请见2019年2月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：002215    证券简称：诺普信 　　　公告编号：2019-006

　　深圳诺普信农化股份有限公司关于修订以

　　集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示:

　　1、深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购价格不超过人民币7.5元/股（含7.5元/股），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

　　2、本次回购股份方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。本次回购股份方案可能存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施；存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，进而导致回购方案难以实施的风险；本次回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，可能面临因未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出等风险。

　　2019 年 1 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等议案。2019 年 1 月 31 日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定的要求，公司拟对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》作出修订，具体修订如下：

　　一、关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的事项。

　　■

　　除上述修订内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。本次调整回购股份方案事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、独立董事关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见

　　经审核，公司独立董事认为: 公司本次修订回购股份方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。公司本次修订回购股份方案进一步明确了回购股份的方式和用途，有利于后续回购股份的具体实施，同时有助于健全公司长效激励机制，提升公司价值、维护中小股东利益。本次修订回购股份方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位。因此，我们同意本次修订回购股份方案的事宜。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议（临时）决议；

　　2、独立董事关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二日

　　证券代码：002215      证券简称：诺普信 　   公告编号：2019-007

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于取消2019年第一次临时股东大会

　　部分议案并增加临时提案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第五次会议（临时）于2019年1月30日召开,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，2019 年 1 月 31日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-003，以下简称“原股东大会通知”）， 公司拟定于2019年2月15日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019 年第一次临时股东大会。

　　现公司拟取消原股东大会通知中的议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》， 同时增加临时提案《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

　　一、取消议案的具体内容和原因

　　（1） 取消议案的名称

　　本次取消议案为议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。

　　（2） 取消议案的原因

　　原方案关于拟回购股份的目的及用途为：依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、注销以减少公司注册资本等；公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

　　根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，需在回购股份方案中明确回购股份的目的及用途，为严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，取消该议案提交股东大会审议，同时增加修订后的相关议案提交股东大会审议。

　　二、增加提案的情况说明

　　为提高决策效率，更科学合理地设定本次回购股份方案，公司股东深圳市融信南方投资有限公司向公司董事会提交《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，提请公司董事会在2019 年第一次临时股东大会增加上述议案。 拟将原方案关于拟回购股份的目的及用途调整为：本次回购的股份仅用于员工持股计划或者股权激励计划。

　　由于上述取消议案与增加议案，公司原股东大会通知内容有了调整， 请广大投资者以公司于 2019 年2月2日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的补充通知》（    公告编号：2019-008）为准。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二日

　　证券代码：002215   证券简称：诺普信 　　　　　　    公告编号：2019-008

　　深圳诺普信农化股份有限公司关于召开

　　2019年第一次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1 月 31 日在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳诺普信农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，根据前述公告，公司将于 2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会。

　　公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）向公司董事会提交《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，提请公司董事会在公司 2019 年第一次临时股东大会上增加审议上述议案。截至本公告发布日，融信南方持有公司股份 115,294,059 股，占公司目前总股本的 12.61%。融信南方提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司召开第五届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》及《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，提案内容请参见2019年2月2日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述议案外，公司 2019 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、 股权登记日等其他事项不变，现将 2019 年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议（临时）及第五届董事会第六次会议（临时）审议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2019年2月14日（星期四）至2019年2月15日（星期五）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00 至2019年2月15日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年2月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年2月11日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　（4）公司聘请的见证律师；

　　（5）公司董事会同意列席的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　1.1、回购股份的目的

　　1.2、回购股份的方式

　　1.3、回购股份的价格及调整原则

　　1.4、回购股份的资金总额及资金来源

　　1.5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　1.6、回购股份的实施期限

　　1.7、回购股份的相关安排

　　2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

　　上述议案已经第五届董事会第五次会议（临时）及第五届董事会第六次会议（临时）通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2019年1月31日、2019年2月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2019年2月14日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：00时。

　　2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部

　　3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　　4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

　　5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

　　6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2019年2月14日前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

　　邮编：518102

　　联系人：莫谋钧、闵文蕾

　　电话：0755-29977586

　　传真：0755-27697715

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”

　　六、备查文件

　　第五届董事会第五次会议（临时）决议。

　　第五届董事会第六次会议（临时）决议

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二日

　　附件一：

　　股东参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362215

　　2．投票简称：“诺普投票”

　　3．议案设置及意见表决

　　（1）议案设置。

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午15：00，结束时间为2019年2月15日下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席于2019年2月15日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人（签名或盖章）：                受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                   受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：     股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002215      证券简称：诺普信   公告编号：2019-009

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议（临时）决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司第五届监事会第五次会议（临时）通知于2019年1月31日以电话、传真和邮件方式送达。会议于2019年2月1日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席龙孝军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

　　1、回购股份的目的

　　为维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长期稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规，公司拟以自有资金回购公司股份。

　　2、回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　3、回购股份的价格及调整原则

　　本次回购股份的价格为不高于7.5元/股。若公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　4、回购股份的资金总额及资金来源

　　本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金；资金总额不低于人民币 10,000.00 万元，不超过人民币 20,000.00 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金为准。

　　5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　拟回购股份数量及占总股本的比例：按回购金额上限人民币20,000.00 万元、回购价格上限7.5元/股进行测算，预计回购股份数量为2,666.67万股，约占公司当前总股本的2.92%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　6、回购股份的实施期限

　　回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

　　7、回购股份的相关安排

　　依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，本次回购的股份的用途：用于公司员工持股计划或者股权激励计划。 股份回购完成之后，若未能实施股权激励计划或员工持股计划，或者三年内未能完成转让，公司本次回购的股份应予以注销。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司 监事会

　　二○一九年二月二日