证券代码：002564     证券简称：天沃科技     公告编号：2019-017

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.通知及召开时间：

　　苏州天沃科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月17日发出会议通知，于2019年2月1日14:00在公司会议室召开。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号。

　　3.本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事会过半数的董事推荐的董事王煜主持。

　　4.会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　6.出席本次会议的股东及股东代表共计18人，代表股份320,343,752股，占上市公司总股份的36.28%。

　　①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共7人，代表股份265,172,625股，占上市公司总股份的30.03%。

　　②通过网络投票的股东共11人，代表股份55,171,127股，占上市公司总股份的6.2488％。

　　③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计10人（其中参加现场投票的10人，参加网络投票的10人），代表有表决权的股份数976,611股，占上市公司总股份的0.1106％。

　　7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师为本次股东大会出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

　　1、审议并通过《补选第三届董事会非独立董事的议案》

　　出席本次股东大会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决：

　　1.1 选举司文培先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意265,172,635股，占出席会议所有股东所持股份的82.7775％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　司文培先生当选为第三届董事会非独立董事。

　　1.2 选举易晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意265,172,635股，占出席会议所有股东所持股份的82.7775％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　易晓荣先生当选为第三届董事会非独立董事。

　　1.3 选举储西让先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意265,172,635股，占出席会议所有股东所持股份的82.7775％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　储西让先生当选为第三届董事会非独立董事。

　　1.4 选举郑长波先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意265,324,046股，占出席会议所有股东所持股份的82.8248％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意151,421股，占出席会议中小股东所持股份的15.5047％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　郑长波先生当选为第三届董事会非独立董事。

　　2、审议并通过《补选公司监事的议案》

　　2.1 选举张艳女士为公司第三届监事会非职工监事

　　表决结果：同意265,172,634股，占出席会议所有股东所持股份的82.7775％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意9股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　张艳女士当选为第三届监事会非职工监事。

　　2.2 选举宋国宁先生为公司第三届监事会非职工监事

　　表决结果：同意265,324,045股，占出席会议所有股东所持股份的82.8248％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意151,420股，占出席会议中小股东所持股份的15.5046％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　宋国宁先生当选为第三届监事会非职工监事。

　　3、审议并通过《公司章程修正案》

　　表决结果：同意319,619,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.7739％；反对724,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2261％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意252,411股，占出席会议中小股东所持股份的25.8456％；反对724,200股，占出席会议中小股东所持股份的74.1544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

　　上述议案经公司于2019年1月16日召开的第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第三十七次会议审议通过。详情可查阅公司于2019年1月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所张强律师、叶慧敏律师出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第一次临时股东大会决议

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564     证券简称：天沃科技     公告编号：2019-018

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　第三届董事会第五十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2019年1月28日以电话、邮件形式通知全体董事，于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司全体董事推选的董事司文培先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，鉴于陈玉忠先生辞去公司第三届董事会董事长职务，公司董事会选举司文培先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　2、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，选举郑长波先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　3、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，同意调整第三届董事会专门委员会组成人员，调整后各委员会成员名单如下：

　　战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、王煜；

　　薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

　　审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

　　提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

　　详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组成人员的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　4、会议以9票赞同、0反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，公司法定代表人由陈玉忠先生变更为林钢先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于变更公司法定代表人的公告》（    公告编号：2019-021）。

　　5、会议以9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-023）。

　　三、备查文件

　　1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五十次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564                        证券简称：天沃科技                         公告编号：2019-019

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　第三届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2019年1月28日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于2019年2月1日下午以现场会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中国人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决方式逐项表决，会议审议通过以下决议：

　　1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，鉴于张剑先生辞去公司第三届监事会主席职务，公司监事会选举张艳女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。详见2019年2月2日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席及调整专门委员会组成人员的公告》（    公告编号：2019-020）。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564                       证券简称：天沃科技    公告编号：2019-020

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、监事会主席及

　　调整董事会专门委员会组成人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开了第三届董事会第五十次会议、第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　经与会董事审议，同意选举司文培先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　二、选举公司第三届董事会副董事长

　　经与会董事审议，同意选举郑长波先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

　　三、选举公司第三届监事会主席

　　经与会监事审议，同意选举张艳女士（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

　　四、调整公司第三届董事会各专门委员会委员

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，同意调整第三届董事会专门委员会委员，调整后各委员会成员名单如下：

　　战略委员会：司文培（召集人）、郑长波、王煜；

　　薪酬与考核委员会：石桂峰（召集人）、唐海燕、易晓荣；

　　审计委员会：石桂峰（召集人）、储西让、黄雄；

　　提名委员会：唐海燕（召集人）、司文培、黄雄。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　附件：公司第三届董事会董事长简历

　　司文培：男，1964年4月出生，会计师，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监，上海上菱电器股份有限公司董事会秘书、总会计师，上海人造板机器厂财务总监等职。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长。截止本公告日，司文培先生所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。司文培先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件：公司第三届董事会副董事长简历

　　郑长波：男，1962年9月出生,教授级高级工程师，北京石油化工科学研究院工学硕士学位和华南理工大学工商管理学院工商管理硕士学位。曾任中国石化股份有限公司广州分公司总经理，中国石化股份有限公司炼油事业部常务副主任；中国海洋石油总公司总经理助理，兼任中海石油炼化有限公司总经理、中国海油新能源投资有限公司总经理，中海油研究总院副院长等职。2017年4月，进入苏州天沃科技股份有限公司工作，历任苏州天沃科技股份有限公司CEO、总经理，现任公司控股子公司中机国能电力工程有限公司董事、张化机(苏州)重装有限公司董事长、玉门鑫能光热第一电力有限公司董事长职务。截止本公告日，郑长波先生不持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《 公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　附件：公司第三届监事会主席简历

　　张艳：女，1975年出生，高级工商管理硕士。曾任上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任、上海电气集团股份有限公司风险管理部常务副部长等职务。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长，上海机电股份有限公司董事。截止本公告日，张艳女士所任职的上海电气集团股份有限公司持有公司132,458,814股，占公司总股数的15.00%。张艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002564           证券简称：天沃科技               公告编号：2019-021

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于变更公司法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年2月1日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，同意公司法定代表人变更为林钢先生（简历见附件），公司将尽快办理工商变更登记工作。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　附件：公司法定代表人简历

　　林 钢：男，1963 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师，毕业于清华大学电机工程专业。历任上海电机厂设计处副处长；上海汽轮发电机公司设计处处长、副总工；上海电气（集团）进出口公司副总经理、总经理；上海电气电站工程公司副总经理；上海电气石川岛电站环保工程有限公司总经理；上海电气电站工程公司党委书记、副总经理；现任苏州天沃科技股份有限公司副总经理，中机国能电力工程有限公司党委书记兼总经理。截止本公告日，林钢先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　证券代码：002564            证券简称：天沃科技                 公告编号：2019-022

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）董事会收到公司证券事务代表郑克振先生提交的书面辞职报告：因个人工作原因，请辞公司证券事务代表职务，同时辞去担任的天沃科技证券部部长、战略投资部部长等职务。郑克振先生辞职后，不再担任本公司职务。郑克振先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　郑克振先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对郑克振先生在职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的证券事务代表。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564                       证券简称：天沃科技    公告编号：2019-023

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日下午以现场加通讯会议的方式召开了第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任龚小刚先生担任公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

　　证券事务代表龚小刚先生简历如下：

　　龚小刚先生，男，1986年2月生，中国国籍，研究生学历，复旦大学历史学硕士、华中科技大学法学学士，无永久境外居留权。2014年6月至2016年6月在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志·政府卷》编辑室从事编辑工作。2016年8月至2019年1月任上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部经理、证券事务代表。龚小刚先生具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露之日，龚小刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券事务代表龚小刚先生联系方式如下：

　　联系地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104

　　邮编：200061

　　电话：021-60736849

　　传真：021-60736953

　　邮箱：gongxiaogang@thvow.com

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564                          证券简称：天沃科技                     公告编号：2019-024

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于办公地址搬迁的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日搬迁至新地址办公，现将办公地址变更的有关事项公告如下：

　　变更前：

　　1、办公地址：张家港市金港镇长山村临江路1号

　　2、邮政编码：215634

　　3、投资者联系电话：0512-58788351

　　4、联系传真：0512-58788326

　　5、电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com

　　变更后：

　　1、办公地址：上海市普陀区中山北路1737号B103-104

　　2、邮政编码：200061

　　3、投资者联系电话：021-60736849

　　4、联系传真：021-60736953

　　5、电子邮箱：zhengquanbu@thvow.com（不变）

　　上述变更后的联系方式自本公告之日起正式启用。除上述变更内容外，公司注册地址、网址等其他联系方式均保持不变。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日

　　证券代码：002564    证券简称：天沃科技    公告编号：2019-025

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　关于回购股份进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。

　　本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币3.5亿元，回购价格不超过8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2019年1月31日，公司以集中竞价方式共计回购股份4,667,323股，占公司总股本的0.53%，最高成交价为5.23元/股，最低成交价为5.03元/股，支付的总金额为23,999,558.54元（含佣金、过户费等交易费用）。

　　公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。

　　特此公告。

　　苏州天沃科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月2日