股票代码:600126       股票简称:杭钢股份    公告编号:临2019—005

　　杭州钢铁股份有限公司关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月1日收到公司董事谢晨先生提交的书面辞职申请，谢晨先生因工作原因，申请辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，谢晨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，因此谢晨先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢晨先生辞去公司董事职务后，仍继续担任公司第七届董事会副总经理职务，公司也将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。

　　谢晨先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对谢晨先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2019年2月2日

　　股票代码:600126       股票简称:杭钢股份    公告编号:临2019—006

　　杭州钢铁股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月1日收到公司独立董事陈杭生先生提交的书面辞职申请，陈杭生先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员及委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

　　陈杭生先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，陈杭生先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，陈杭生先生将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　陈杭生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈杭生先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　2019年2月2日