证券代码：600634             证券简称：*ST富控          编号：临2019-029

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于公司董事与独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生的书面辞职报告。因个人原因，公司独立董事余海辉先生向公司董事会提请辞去独立董事职务、公司董事吴卫先生与董事孙兴华先生向公司董事会提请辞去董事职务，并均确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。同时，孙兴华先生相应辞去董事会战略委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后，不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司增补出新独立董事与董事之前，独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。

　　余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生在公司分别担任独立董事与董事期间，能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：600634            证券简称：*ST富控           公告编号：临2019-030

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年2月1日上午10:00以现场加通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长杨影先生召集，本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事余海辉先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司董事会提名，张宁女士为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事会候选人除独董资格尚需培训并取得证书外，其余事项均符合独立董事任职资格，被提名人张宁女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事孙兴华先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名，袁世宗先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名袁世宗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案

　　因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事吴卫先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名，叶建华先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名叶建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　公司拟于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第二十八次会议的第一、二、三项议案及《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

　　公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了相关独立意见。具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　上网公告附件

　　《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　附：袁世宗先生、叶建华先生、张宁女士简历

　　袁世宗，男，中国国籍，1990年出生，无境外居住权，中共党员，大学本科学历，曾任上海富控互动娱乐股份有限公司行政经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司外联部经理、上海富控互动娱乐股份有限公司党支部书记。

　　叶建华，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，历任浙江省台州市永华机电配件有限公司副主管、主管，浙江省台州市三和机械有限公司经理，上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理，浙江省台州市中威空压机有限公司总经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司总经理。

　　张宁，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历。上海大学应用数学博士学位。现任山东科技大学应用数学教师、在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。

　　证券代码：600634       证券简称：*ST富控       公告编号：2019-031

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月18日14 点 00分

　　召开地点：上海市虹口区广粤路279号维也纳国际酒店3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月18日

　　至2019年2月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第二十六次会议、第九届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司分别于2019年1月22日、2019年2月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告（    公告编号： 临2019-016号、临2019-030号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1至3项议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019 年 2 月 14 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）办理登记。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证和股票账户卡进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托

　　书、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人的身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人

　　股票账户卡进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真的方式办理登记。

　　3、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通费请自理。

　　2、联系方式：

　　联系地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富广场金座 4 层

　　邮编：200002

　　联系人：冯治嘉、秦新艳

　　电  话：021-63288082

　　传  真：021-63288083

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　2019年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海富控互动娱乐股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600634        证券简称：*ST富控        编号：临2019-032

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于公司涉及诉讼的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）在“人民法院公告网”上查询到，公司、上海中技桩业股份有限公司等与济南鲁金融通资产管理有限公司（以下简称“鲁金融通”）合同纠纷一案，山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南市中院”）以公告方式送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等法院材料，现将法院公告内容公告如下：

　　上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚：本院受理原告济南鲁金融通资产管理有限公司与被告上海中技桩业股份有限公司、上海富控互动娱乐股份有限公司、上海中技企业集团有限公司、上海富控文化传媒有限公司、颜静刚及第三人山东金融资产交易中心有限公司合同纠纷一案，现依法向你们公告送达起诉状副本、应诉通知书、开庭传票、告知审判庭组成人员通知书、人民陪审员审理案件告知书、当事人诉讼权利义务、举证通知书、风险提示书，自发出公告之日起经过60日即视为送达。提出答辩状和举证的期限为公告期满后的15日和30日内。定于举证期满后第3日9时00分（遇法定节假日顺延）在本院第二十九号审判庭开庭审理，逾期将依法缺席裁判。

　　此前，公司已收到济南市中院签发的关于鲁金融通申请诉前财产保全的民事裁定书（详见公司公告：临2019-001）。

　　公司将尽快与济南市中院联系取得相关案件材料并核实上述情况，密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：600634            证券简称：*ST富控          公告编号：临2019-033

　　上海富控互动娱乐股份有限公司

　　关于公司实际控制人股份被司法轮候冻结的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“富控互动”）于2019年2月1日获悉公司实际控制人颜静刚先生持有的公司股份被司法轮候冻结，具体情况如下：

　　司法轮候冻结机关：上海金融法院，协助执行通知书（2019）沪74民初86号；

　　司法轮候冻结数量为：无限售流通股31,825,000股；

　　冻结起始日：2019年1月31日；

　　冻结终止日：期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。

　　截至本公告披露日，颜静刚先生持有公司无限售流通股31,825,000股，占公司总股本的5.53%，已被司法轮候冻结31,825,000股。

　　截至目前，上述公司实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述实际控制人股份被司法轮候冻结事项进行进一步的核实，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日