本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》，同意公司与控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）、钟祥市经环化工有限公司（以下简称“经环化工”）共同出资组建湖北八达物流有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“物流公司”）。拟定注册资本6,000万元，其中公司持股比例将超过50%，为八达物流的控股股东。具体内容详见2018年11月15日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于投资设立物流公司的公告》（2018-118号）。

　　近日公司完成上述控股子公司工商注册手续，取得了钟祥市工商行政管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

　　统一社会信用代码：91420881MA497TJ51X

　　名称：湖北凯龙八达物流有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：钟祥市双河镇官冲村五组5幢1层

　　法定代表人：郭万森

　　注册资本：陆仟万圆整

　　成立日期：2019年01月30日

　　营业期限：长期

　　经营范围：煤炭、农资、矿石、建筑材料及普通货物的运输、销售、仓储、搬运装卸服务，铁路货运代办，物流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2019年1月31日