本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席本次会议

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月25日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张家地先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。

　　张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于2011年1月至2011年9月担任康隆达有限副董事长。2014年9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理，现任本公司董事兼副总经理。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2019年2月1日