证券代码：000797   证券简称：中国武夷  公告编号：2019-020

　　债券代码：112301   债券简称：15 中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开的情况

　　1.召开时间：现场股东大会召开时间为2019年1月31日下午2：45；网络投票时间：2019年1月30日—2019年1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月31日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年1月30日下午15：00至2019年1月31日下午15：00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室

　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　4.召集人：公司第六届董事会

　　5.主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。

　　6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东（代理人）10人、代表股份697,530,990股、占公司有表决权股份总数53.2213%。

　　1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份428,569,731股，占公司有表决权股份总数的比例为32.6997%。

　　2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共4人，代表股份268,961,259股，占公司有表决权股份总数的比例为20.5216%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下决议：

　　1．关于副董事长林群先生离任董事职务的议案

　　表决情况：同意697,521,490股，占出席会议所有股东所持表决权99.9986%；反对9,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.0014%；无弃权票。

　　2．关于增补王国强先生为公司董事的议案

　　经选举，王国强先生当选为公司第六届董事会董事，与林增忠先生、郑建新先生、徐凯先生、丘亮新先生、谢基颂先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生共同组成第六届董事会。表决情况如下：

　　2.01王国强

　　表决情况：同意488,597,405股，占出席会议所有股东所持表决权70.0467%。

　　四、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所王新颖律师和蒋慧律师为本次股东大会现场见证。律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1．公司《2019年第一次临时股东大会决议》；

　　2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2019-022

　　债券代码：112301    债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第三十七次会议（临时）于2019年1月24日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019年1月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会委员职务的议案》

　　由于林群先生不再担任公司董事，相应免去其公司副董事长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司推荐，选举郑建新先生为公司第六届董事会副董事长。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

　　增补郑建新先生为公司董事会战略委员会委员；增补王国强先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。调整后董事会战略委员会和薪酬与考核委员会成员如下：

　　董事会战略委员会由林增忠先生、郑建新先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任主任委员；

　　董事会薪酬与考核委员会由王国强先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，雷云先生任主任委员。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于设立南安武夷泛家置业有限责任公司的议案》

　　公司与南安市泛家开发建设有限公司（以下简称“泛家建设”）合资设立南安武夷泛家置业有限责任公司，注册资本10,000万元，其中：中国武夷投资6,500万元，占注册资本的65%；泛家建设投资3,500万元，占注册资本的35%。该公司拟从事公司于2018年11月8日竞得的泉州南安2018P18、P19号宗地开发，主营：房地产开发经营、物业管理、房地产经营租赁等。该公司名称最终以工商部门核准的名称为准。

　　中国武夷于2018年11月8日以3.44亿元竞得泉州南安2018P18、P19号宗地。两宗地总用地面积206,545平方米（合309.82亩），计容楼面地价833.24元/㎡；规划用途为商服用地-零售商业用地（建材类专业市场）、城镇住宅用地（普通住宅），出让年限为商业40年、住宅70年；总计容建筑面积412,838.7㎡，其中商业计容建筑面积为171,540㎡，可销售商业建筑面积≤85,770㎡，自持商业建筑面积≥85,770㎡。

　　合作方泛家建设成立于2018年2月，注册资本为2,000万元，类型为有限责任公司，法定代表人丁然，住所为福建省泉州市美林街道柳美北路2号华盛物流大厦，经营范围为对房地产业、旅游业、商业、酒店业、文化教育业的开发建设、投资咨询与管理等。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000797    证券简称：中国武夷   公告编号：2019-023

　　债券代码：112301    债券简称：15中武债

　　中国武夷实业股份有限公司

　　关于副董事长林群先生离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年1月31日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》，林群先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。同日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于免去林群先生公司副董事长和董事会专门委员会委员职务的议案》，免去林群先生公司副董事长、董事会战略委员会和薪酬与考核委员会委员等职务。林群先生不再担任公司任何职务。林群先生职务变动不会导致公司董事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

　　截至公告日，林群先生持有公司股票2075股，按相关规定其离职半年内将不能减持。林群先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。林群先生在担任公司副董事长期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对林群先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2019年1月31日