证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-2
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十二次会议决议公告
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峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议于2019年1月30日在公司会议室召开。公司通知于2019年1月27日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；
按照乐山市国资委关于转发乐山市委组织部、市关心下一代工作委员会《关于进一步加强和完善基层关工委组织建设的意见》精神，公司拟成立关心下一代工作委员会。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2、《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；
为进一步强化公司公司效能和执行力建设，促进督查督导工作，推动公司各项决策部署全面贯彻执行和重大项目及重点工作顺利推进，公司拟成立重大项目及重点工作督导办公室。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、《关于注销部分分（子）公司的议案》;
为加快推进公司“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无经营业务的企业依法予以解散和注销，具体内容详见《关于注销部分分公司的公告》(公告编号：2019-4)、《关于注销部分子公司的公告》(公告编号：2019-5)。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》；
按照公司与峨眉山风景名胜区管理委员会1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》的相关内容，公司承担景区内的环境卫生维护。
该议案涉及关联交易，关联董事王东、邹志明回避表决了该议案。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。具体内容详见《关于签订〈环境卫生费用结算协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2019-6)。
5、《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的议案》；
近日，公司收到成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨旅”）25%的股份进行转让，其中，川投集团拟受让7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃川投峨旅25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。具体内容详见《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的公告》(公告编号：2019-7)。
6、《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》；
根据公司经营管理需求，公司拟变更子公司四川省峨眉山风景国际旅行社有限责任公司、四川省峨眉雪芽酒业有限公司的法定代表人、董事及监事。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
7、《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董事、监事及财务负责人的议案》；
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
8、《关于续签〈综合劳务及服务协议〉的议案》；
公司与关联方峨眉山旅业发展有限公司因景区经营业务需要相互提供双方所需服务（包含车辆维修、水电供应、广告制作等服务），在双方平等互利的原则下续签《综合劳动及服务协议》。该议案涉及关联交易，关联董事王东、邹志明回避表决了该议案。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。具体内容详见《关于续签〈综合劳务及服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2019-8)。
9、《关于2018年度年终绩效奖励的议案》
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-3
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第七十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七十八次会议，于2019年1月30日以现场表决方式在公司614会议室召开。会议通知于2019年1月27日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邱胜主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《关于成立关心下一代工作委员会的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
2.审议《关于成立重大项目及重点工作督导办公室的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
3.审议《关于注销部分分（子）公司的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
4.审议《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
5.审议《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
6.审议《关于子公司变更法定代表人、董事、监事的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
7.审议《关于提名控股子公司四川领创数智科技有限公司董事、监事及财务负责人的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
8.审议《关于续签〈综合劳务及服务协议〉的议案》；
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过此项议案。
9.审议《关于2018年度年终绩效奖励的议案》。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票，通过了该项议案。
三、备查文件
1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十八次会议决议》
2.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于2018年度年终绩效奖励的审核意见》
3.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的审核意见》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-4
峨眉山旅游股份有限公司
关于注销部分分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于注销部分分（子）公司的议案》，同意公司依法注销洪雅万年养生科技分公司、金顶云雾索道分公司两家无经营业务分公司。
一、注销事项概述
为推进“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无实际业务的分公司进行解散注销。
二、拟注销的分公司基本情况
（一）洪雅万年养生科技分公司
1、公司名称：峨眉山旅游股份有限公司洪雅万年养生科技分公司
2、注册号：511423000015762
3、成立日期：2014年01月22日
4、营业场所：洪雅县止戈镇生态食品工业园区
5、负责人：方俊
6、经营范围：预包装食品的销售（在许可证核定的有效期内经营）；含茶制品的研发、销售；化妆品的研发、销售。
7、财务情况：截止2018年4月30日，总资产0.00元；负债总额：-1,616.00元；营业收入：0.00元；利润总额：1,616.00元；净利润：1,616.00元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）
（二）金顶云雾索道分公司
1、公司名称：峨眉山旅游股份有限公司金顶云雾索道分公司
2、统一社会信用代码：91511181MA6281TN9X
3、类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）
4、成立日期：2016年01月08日
5、营业场所：峨眉山市接引殿
6、负责人：高平
7、经营范围：索道运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、财务情况：该分公司自成立以来，未开展具体业务。
三、注销分公司对公司的影响
1、本次注销分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合
并财务报表主要数据产生影响，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，也
不会给公司带来风险。
2、本次注销分公司事项有利于优化公司的资源配置效率，降低经营管理成本，
提高管理效率，对规范公司运营起到积极作用，因此不会对公司整体业务发展和盈
利水平产生重大影响。
四、独立董事意见
本次注销分公司，是公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述分公司。
五、其他
公司董事会同意授权公司相关部门办理上述分公司注销事宜，具体注销进展以当
地市场监督和质量管理部门的实际进度为准。
五、备查文件
1、第五届董事会第九十二次会议决议。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-5
峨眉山旅游股份有限公司
关于注销部分子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于注销部分分（子）公司的议案》，同意公司依法清算注销峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、峨眉山万佛顶索道发展有限公司、成都雪芽会议服务有限责任公司三家子公司。
一、注销事项概述
为推进“瘦身健体”工作，优化公司资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率，公司拟对部分经营效益不佳或无实际业务的子公司进行解散注销。
二、拟注销的子公司基本情况
（一）峨眉山环球智慧旅游文化有限公司
1、公司名称：峨眉山环球智慧旅游文化有限公司
2、统一社会信用代码：91511181MA62817F38
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、成立日期：2015年12月04日
5、住所：峨眉山市绥山镇名山路南段41号
6、法定代表人：马元祝
7、注册资本：贰仟万元人民币
8、经营范围：旅游咨询，文化艺术交流，文艺创作与表演；旅游观光服务；旅游工艺品制造与销售；艺术表演场馆；版权服务；餐饮；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：全资子公司，公司持股比例100%
10、财务情况：截止2018年4月30日，总资产20,204,919.00元；负债总额：0.00元；营业收入：0.00元；利润总额：134,939.43元；净利润：134,939.43元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）
（二）峨眉山万佛顶索道发展有限公司
1、公司名称：峨眉山万佛顶索道发展有限公司
2、统一社会信用代码：91511181MA62857T93
3、类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2016年07月06日
5、住所：峨眉山市黄湾乡报国村98号
6、法定代表人：徐亚黎
7、注册资本：贰仟万元人民币
8、经营范围：索道项目投资；索道经营管理；索道技术咨询；索道安装维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：北京国安农业发展有限公司出资人民币800万元，持股比例40%，公司出资人民币600万元，持股比例30%，成都壹世界旅游资源开发有限公司出资人民币600万元，持股比例30%。
10、财务情况：截止本公告日，该公司注册资本尚未实缴。
（三）成都雪芽会议服务有限责任公司
1、公司名称：成都雪芽会议服务有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510105777489634T
3、类型：其他有限责任公司
4、成立日期：2005年08月25日
5、住所：成都市二环路西二段66号成都峨眉山大酒店五楼
6、法定代表人：马元祝
7、注册资本：壹拾万元人民币
8、经营范围：会务代理、展览展示。
9、股权结构：公司控股子公司峨眉山风景国际旅行社出资9万元，持有比例90%；自然人股东高宁出资1万元，持股比例10%。
10、财务情况：截止2018年4月30日，总资产162,532.10元；负债总额：162,532.10元；营业收入：-8,238.21元；利润总额：-2,983.21元；净利润：-8,238.21元。（以上数据已经信永中和会计师事务所审计）
三、注销子公司的原因和对公司的影响
峨眉山环球智慧旅游文化有限公司、峨眉山万佛顶索道发展有限公司自成立以来，长期无实质性经营活动；成都雪芽会议服务有限责任公司经营业绩不佳，长期处于亏损状态。为节约现有资源，优化资产结构，提高运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑，决定注销以上子公司。清算注销后峨眉山环球智慧旅游文化有限公司不再纳入公司合并报表范围。
以上公司清算注销对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、独立董事意见
本次注销上述子公司，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销上述子公司。
四、其他
公司董事会授权管理层制定相关方案并依据法律、法规的规定办理相关清算和注销事宜。
五、备查文件
1、第五届董事会第九十二次会议决议。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-6
峨眉山旅游股份有限公司关于签订
《环境卫生费用结算协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，现将相关内容公告如下：
一、概述
公司于2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于承担峨眉山风景区环境卫生相关费用的议案》，同意签订《环境卫生费用结算协议》。
按照环境卫生管理要求，履行公司与峨眉山风景名胜区管理委员会（以下简称“峨眉山管委会”）1997年签订的《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的协议》及《关于委托经营峨眉山风景区游山票事宜的补充协议》第一条第1款的相关内容，公司承担景区内的环境卫生维护。同时，根据中共峨眉山风景名胜区工作委员会《党工委会议定事项通知》（[2018]17-04）:“同意峨眉山风景名胜区环境卫生管理运行机制。一是峨眉山景区环境卫生管理工作继续由峨眉山风景区管理委员会负责，相关费用由峨眉山旅游股份有限公司承担。二是环境卫生维护费用按景区门票总收入的5%计提，在峨眉山旅游股份有限公司所分配的门票收入中列支”。因此，公司按照协议承担峨眉山风景区环境卫生费用，按每年景区门票总收入的5%计提，自2019年1月1日起执行。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交第五届董事会第九十二次会议审议，并发表独立意见。关联董事王东、邹志明回避了本议案的表决。
该事项不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联方名称：峨眉山风景名胜区管理委员会
2、住所：峨眉山市名山西路46号
3、法定代表人：吴小怡
4、开办资金：58,393万元
5、业务范围：峨眉山管委会为国家行政事业单位，主要负责峨眉山-乐山大佛景区内的文物保护、管理、修缮、抢救和开发利用等工作。
6、关联方是否失信被执行人：公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，关联方不存在失信被执行人情况。
7、根据公司披露《关于实际控制人变动的提示公告》（2018-18）、《关于乐山市国有资产监督管理委员会申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（2018-29），公司实际控制人由峨眉山管委会变更为乐山市国有资产监督管理委员会，因目前尚未完成股权变更手续，峨眉山管委会与公司仍存在关联关系。
三、关联交易协议主要内容
为保持峨眉山风景区正常运营，维持现有风景区的环境卫生维护工作方式，按照1997年双方签署的协议要求，为明确职责边界，依规履行职能，进一步明确环境卫生维护费用的结算，双方经友好协商，达成协议如下：
一、保持峨眉山风景区正常运营，维持现有风景区的环境卫生维护工作方式。
1、峨眉山景区环境卫生管理工作继续由甲方负责，相关费用由公司承担，费用包含但不限于环卫工人及环卫管理员工资、垃圾清运处理费、环卫设施设备的购置及维修维护费等费用；
2、环境卫生维护费用按本年度景区门票总收入的5%计提，在公司所分配的门票收入中列支。
二、对于峨眉山管委会协助公司承担的第一条第1项环境卫生维护工作，公司按照第一条第2项的计提方式按年支付给峨眉山管委会包干使用。
三、公司于每季度首月15日前预交本季度环境卫生费用，年终根据当年景区门票总收入进行结算。
四、本协议有效期与《委托经营峨眉山游山票事宜的协议》有效期一致。
四、关联交易目的和影响
本次关联交易是为了更好地促进景区环境卫生维护工作，履行公司与峨眉山管委会签订的协议内容，符合景区环境卫生管理要求，对进一步维护和保护风景区旅游环境有着重要而长远的作用，有利于景区管理和公司的经营发展，对公司主营业务和持续经营能力不构成重大影响。
五、关联交易的定价的依据及公允性
上述费用定价，是建立在原协议约定的计费标准基础上，根据风景区和公司实际情况，经双方协商确定。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
因2019年1月1日至披露日，公司与关联方发生的关联交易金额尚未核算，如发生变化，公司将及时披露相关数据。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们认为，该事项是按照景区环境卫生管理要求，履行1997年协议，对公司主营业务和持续经营能力不构成重大影响，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）本次关联交易是为了更好的促进景区环境卫生维护工作，切实履行公司与管委会签订的协议内容，有利于景区管理和公司的经营发展。此项关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第九十二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、环境卫生费用结算协议（草案）。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-7
峨眉山旅游股份有限公司
关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司四川川投峨眉旅游开发有限公司25%股权优先购买权的议案》，放弃四川川投峨眉旅游开发有限公司（以下简称“川投峨旅”）25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。现将相关内容公告如下
一、概述
近日，公司收到成都天友旅游产业股份有限公司（以下简称“成都天友”）的《股权转让通知函》，拟将其所持有的川投峨旅25%的股份进行转让，其中，四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）拟受让7.5%，四川嘉阳集团有限责任公司（以下简称“嘉阳集团”）拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。结合公司实际经营情况，公司拟放弃川投峨旅25%的股权优先购买权，并授权公司董事长签署相关补充协议等相关文件及处理其他相关事宜。
此次转让完成后，川投峨旅股权结构将变更为：川投集团45%、嘉阳集团42.5%，公司10%，乐山犍为世纪旅游发展有限公司2.5%。
该事项不需经过股东大会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
公司名称：四川川投峨眉旅游开发有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：犍为县玉津镇南街297号
成立时间：2016年6月28日
注册资本：人民币20,000万元
股东情况：川投集团37.5%、嘉阳集团25%，成都天友25%，公司10%，犍为世纪2.5%。
主营业务：旅游项目开发和管理；从事下列服务：旅游索道运营、旅游客运、旅客住宿、餐饮、娱乐、文艺表演、洗浴、美容、理发、会议展览、票务代理及职业技能培训；种植中药材、茶；生产：饮用水、茶及制品；林木种子及种苗培育；建筑装饰装饰、园林绿化工程施工；旅游产地产开发及房屋租赁；销售食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
财务情况：截止2018年12月31日，总资产128,758,529.87元；负债总额37,600,278.73元；营业收入1,045,595.59元；利润总额150,945.22元；净利润：150,945.22元。
三、 股权转让主要内容
成都天友拟将其所持有的川投峨旅25%的股权进行转让，其中，川投集团拟受让7.5%，嘉阳集团拟受让17.5%，受让价格以评估结果为基础确定。
四、对公司的影响
公司此次放弃优先购买权是对公司经营发展综合考虑后的审慎决策，不会改变公司持有川投峨旅的股权比例，对公司在川投峨旅的权益没有影响，不会对公司的经营产生重大影响，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、 独立董事意见
公司此次放弃川投峨旅25%股权优先购买权是基于公司长期发展战略和实际经营情况而做出的决定。公司本次放弃优先购买权符合公司业务发展战略，不违反相关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。
六、备查文件
1、第五届董事会第九十二次会议决议。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2019-8
峨眉山旅游股份有限公司关于续签
《综合劳务及服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于续签〈综合劳务及服务协议〉的议案》，现将相关内容公告如下：
一、概述
公司于2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了《关于续签〈综合劳务及服务协议〉的议案》，同意续签《综合劳务及服务协议》。
按照公允、互利的原则，公司拟与峨眉山旅游发展有限公司续签《综合劳务及服务协议》，向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务费，综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方所拥有的旅游收费项目等服务。
本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交第五届董事会第九十二次会议审议，并发表独立意见。关联董事王东、邹志明回避了本议案的表决。
该事项不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍及关联关系
1．关联方名称：峨眉山旅业发展有限公司
2、住所：四川省乐山市峨眉山市
3、企业性质：有限责任公司
4、注册地及主要办公地点：峨眉山市
5、法定代表人：童建明
6、注册资本：壹仟叁佰万元整
7、统一社会信用代码：915111817090236721
8、主营业务：旅游服务、车站服务、住宿、参与、卡拉OK、茶园、棋牌出租、行李寄存、其他食品、日用百货、中草药、冷饮、茶艺、美容美发、桑拿按摩、足浴、摄影、温泉洗浴、供热、洗涤、水吧、就把、汽车配件、旅游工艺品、客车出租（上述经营项目限分支机构经营），汽车客运、汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
9、股东及实际控制人：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
10、关联方是否失信被执行人：公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，关联方不存在失信被执行人情况。
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据：
峨眉山旅业发展有限公司是四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，前身为乐山市峨眉山联运公司，注册资本400万元人民币。2016年至2018年，旅业公司加快智能化客运建设，调整票务信息化网络环境，通过了乐山市道路运输管理局的AAA安全动态生产考核，被四川省工商行政管理局授予省级“守合同重信用企业”，持续为游客提供安全舒适的游览体验，是景区内旅游六要素不可或缺的重要一环。
2018年，旅业公司营业收入28,672.20万元，净利润5,091.62万元，净资产26,851.02万元。（数据未经审计）
12、峨眉山旅业发展有限公司是公司控股股东四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，与公司存在关联关系。
三、关联交易协议主要内容
一、综合服务的内容
综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方所拥有的旅游收费项目等服务。
二、收费标准
1、双方同意就向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务费。
2、服务费确定的标准：
(1) 服务的国家价格；
(2) 如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格；
(3) 如无市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定。
（4） 为方便游客购买景区游山票和观光车票，乙方向甲方提供代收代支观光车票服务。鉴于该项服务符合双方共同利益，甲乙双方均不收取服务费用。
3、服务费可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照有关服务的一般业务惯例商定。
三、期限和终止
1、本协议有效期为三年，自本协议正式生效之日起计算。在不违背第七条第1款的前提下，若任何一方在期满前3个月内以书面形式通知另一方终止时, 本协议应予终止。双方同意，如果在本协议约定的有效期间届满前三个月，双方可协商续签事宜。
2、如果乙方或甲方因其进行清算或歇业，而无法履行其在本协议项下的义务时，则本协议应自动终止。
3、本协议的终止不应损害或解除任何一方的任何已产生的权利或责任。
四、违约责任
任何一方如未及时提供某项服务或未按时支付某项服务的服务费，须对另一方因其违约产生或遭受的全部损失承担赔偿责任。
五、争议的解决
如遇因本协议而引起的任何索赔或纠纷应首先友好协商解决，在任何一方书面就某争议事项提出友好解决的请求后60日内不能解决时, 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、生效
本协议由甲、乙双方签字盖章后生效。
四、关联交易的定价的依据及公允性
双方互相提供的综合服务的质量符合市场公认标准，不低于提供服务方对类似第三方提供相似服务的质量。
双方向对方收取的服务费按照国家价格、市场价格决定，如果没有市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定提供相应服务的费用。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
该交易本着平等互利的原则，旨在充分发挥各自的优势，更好地为景区游客提供服务，打造完善的旅游服务体系。此项关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
因2019年1月1日至披露日，公司与关联方发生的关联交易金额尚未核算，如发生变化，公司将及时披露相关数据；
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们认为，公司与峨眉山旅业发展有限公司的关联交易事项，是为充分发挥各自优势，打造完善的旅游服务体系，更好地为景区游客提供服务，符合公司实际经营需要，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于续签〈综合劳务及服务协议〉的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
（1）本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（2）续签《综合劳务及服务协议》符合法律法规和规范性文件的规定，有利于公司规范化运营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六 、备查文件
1、公司第五届董事会第九十二次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；
3、《综合劳务及服务协议》（草案）。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2019年2月1日
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