证券代码：002593        证券简称：日上集团        公告编号：2019-005

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于通过高新技术企业重新认定的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）于2019年1月30日收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》证书编号分别为GR201835100151、GR201835100343,发证时间为2018年10月12日，有效期为三年。

　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司与新长诚将在高新技术企业的有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司此前已经按照15%的所得税税率计缴所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司2018年的业绩不会产生影响。

　　特此公告。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2019-006

　　厦门日上集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年1月31日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以举手的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后），上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事会同意将上述非独立董事候选人提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第四届董事会董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

　　(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，并经与主要股东协商，公司董事会同意提名何璐婧女士、黄健雄先生、陈守德先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

　　公司董事会同意上述独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并以候选人的顺序按照累积投票方式进行逐项表决。第四届董事会董事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届董事会董事津贴的议案》

　　根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司董事津贴情况，同意公司第四届董事会非独立董事津贴为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放；第四届董事会独立董事津贴为人民币壹拾万元/年（税前），发放方式实行按每半年发放。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年2月20日（星期三）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》详细内容已于2019年2月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　2、 公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　附件：

　　1、第四届董事会非独立董事候选人简历

　　2、第四届董事会独立董事候选人简历

　　特此公告！

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　附件一

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、日上锻造执行董事兼经理。为公司的控股股东，吴子文先生截止本公告日直接持有公司股份28,778.34万股，占公司总股本的41.05%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的3.05%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.09%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　吴伟源先生，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年6月加入公司，先后任公司总经理助理、钢圈海外营销部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司国际市场部总监（经理）。吴伟源先生未直接或间接持有本公司的股份，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之次子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　何璐婧女士、1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年取得加拿大注册会计师资格(Member of Certified General Accountants Association of British Columbia)，2008年取得中国注册会计师资格。2005年8月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理，2011年1月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所经理，2011年5月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监，2013年6月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所项目经理，2016年4月至今任厦门欣洲会计师事务所有限公司项目经理。何璐婧女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　黄健雄先生，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，长期从事法律教学和研究工作。现任厦门大学法学院教授，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师。黄健雄先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。2019年1月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002593           证券简称：日上集团           公告编号：2019-007

　　厦门日上集团股份有限公司第三届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知已于2019年1月20日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年1月31日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清以通讯的方式参加人。本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：

　　(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　公司监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经与主要股东协商,公司监事会同意提名张文清先生、兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意提交公司2019年第一次临时股东大会选举，并以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。上述监事如经股东大会选举通过，将与2019年1月30日职工代表大会推举的职工代表监事陈明理共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会对监事会进行换届选举审议通过之日起计算，任期三年。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》

　　根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，结合公司实际经营情况，并综合考虑同行业、同地区的其他上市公司监事津贴情况，同意公司第四届监事会监事津贴为人民币伍万元/年（税前），发放方式实行按月发放。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第三届监事会第二十四次会议决议；

　　特此公告！

　　厦门日上集团股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月1日

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第四届监事会股东代表监事简历

　　张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　兰日进先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东工学院本科学历，国家一级注册结构工程师、国家一级注册建造师。曾任中国化学工业桂林工程公司结构设计工程师，2002年10月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司设计部经理，现任厦门新长诚钢构工程有限公司副总经理。公司7项实用新型专利均来源于其主持的项目。兰日进先生截止本公告日直接持有公司股份54.48万股，占公司总股本的0.08%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002593        证券简称：日上集团        公告编号：2019-008

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月30日在公司3号会议室召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举陈明理先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事一致。

　　特此公告。

　　附：第四届监事会职工代表监事简历

　　厦门日上集团股份有限公司

　　职工代表大会

　　2019年2月1日

　　厦门日上集团股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　陈明理先生，1977年生，中国国籍，本科学历、工程师。历任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部制造课副课级专员、生管课副课长、制造课课长、制造部副经理。现任厦门新长诚钢构工程有限公司制造部副总。陈明理先生截止本公告日直接持有公司股份10.75万股份，占公司总股本的0.02%；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002593            证券简称：日上集团        公告编号：2019-009

　　厦门日上集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2. 会议的召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午15:00

　　网络投票时间为：2019年12月19日—2019年2月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午15：00至2019年2月20日下午15：00期间的任意时间。

　　5. 股权登记日：2019年2月11日（星期一）

　　6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　　7. 出席对象：

　　（1）截止2019年2月11日（星期一）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

　　二、 会议审议事项

　　1. 审议：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

　　1.01选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.02选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.03选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事

　　1.04选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事

　　2. 审议：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

　　2.01选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事

　　2.02选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事

　　2.03选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事

　　3. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　3.01选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　3.02选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事

　　4. 关于公司第四届董事会董事津贴的议案

　　5. 关于公司第四届监事会监事津贴的议案

　　根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名；公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第四届监事会。

　　上述议案中，议案1、议案2和议案3采取累积投票表决方式（累积投票是股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的选举分开进行。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，详情请见公司2019年2月1日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会所有议案对应的提案编码见下表：

　　■

　　四、 出席现场会议及登记办法：

　　1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

　　2、 会议登记时间：2019年2月12日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

　　3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

　　4、 合记手续

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2019年1月12日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上向全体股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、 其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

　　联 系 人：吴小红、邱碧华

　　电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

　　联系电话：0592-6666866

　　传    真：0592-6666899

　　2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会

　　场办理登记手续

　　七、 备查文件

　　1、 公司第三届董事会第二十七次会议决议；

　　特此通知。

　　厦门日上集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　附件一：

　　网络投票的具体操作流程

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362593

　　2、投票简称：日上投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1） 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2） 选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3） 选举监事（如提案3，采用差额选举，应选人数为2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日下午3:00，结束时间为2019年2月20日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　厦门日上集团股份有限公司：

　　截止2019年2月11日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托           先生/女士（身份证号码：                        ）代理本人/本公司出席贵公司于2019年2月20日（星期三）下午15:00召开的2019年第一次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

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　　注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！

　　附件三：

　　厦门日上集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会登记表

　　截止2019年2月11日，本人/本单位      持有厦门日上集团股份有限公司    股票，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

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