证券代码：600876   证券简称：洛阳玻璃    编号:临2019-007号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2019年1月30日召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于发布公司2018年年度业绩预减公告的议案。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于2019年度对子公司提供担保的议案。

　　根据公司子公司日常生产经营和业务发展的资金需求情况，同意公司为子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计2019年度将提供的担保总额为不超过2.6亿元人民币担保额度。同时，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过预计年度担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。详见公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司关于2019年度对子公司提供担保的公告》。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行、中国建设银行洛阳分行申请授信及相关授权的议案。

　　同意公司向洛阳银行凯东支行、中国银行洛阳西工支行及中国建设银行洛阳分行分别申请不超过人民币30,000万元、10,686万元及6,062.4万元的授信，期限均为1年。由凯盛科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证，且不需要公司提供反担保。

　　董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述借款合同及其它法律文件。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：600876    证券简称：洛阳玻璃    编号:2019-008号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　2018年年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计减少人民币200万元到800万元，同比减少10%到39%。

　　因2018年存在同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司需对上年同期比较报表的相关项目进行调整，与上年同期调整后相比，预计减少人民币6,900万元到7,500万元，同比减少79%到86%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少人民币200万元到800万元，同比减少10%到39%。

　　2018年，公司以发行股份购买资产的方式购买中建材（合肥）新能源有限公司100%股权、中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权、中建材（宜兴）新能源有限公司70.99%股权，该事项构成同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，公司需对上年同期比较报表的相关项目进行调整，与上年同期调整后相比，将减少人民币6,900万元到7,500万元，同比减少79%到86%。

　　2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期、上年同期调整后相比，将减亏人民币1,500万元到2,300万元，减亏34%到53%。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1.归属于上市公司股东的净利润2,057万元人民币，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,360万元人民币。

　　2.每股收益：0.039元／股。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　1.本报告期政府补助同比减少。

　　2. 受“531光伏新政”的影响，光伏玻璃市场售价下降，公司业绩受到一定影响。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：600876     证券简称：洛阳玻璃     编号:临2019-009号

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　关于2019年度对子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）各全资及控股子公司

　　● 本公司于2019年度预计对全资及控股子公司提供总额不超过2.6亿元人民币的担保。

　　● 本次担保无反担保，本公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据本公司全资及控股子公司2019年度日常生产经营资金需求情况预计，为支持子公司业务发展，提高决策效率，本公司拟为全资及控股子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，预计将提供的担保总额为不超过2.6亿元人民币。

　　本公司第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关于2019年度对子公司提供担保的议案》，该议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意2019年度本公司对全资及控股子公司累计担保总额为不超过2.6亿元人民币。同时，根据实际需要，在担保实际发生总额不超过上述担保总额的情况下，各子公司之间的担保额度可以调剂使用。同时董事会批准授权本公司董事长在年度担保限额内审批及签署具体的担保文件。

　　本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、预计担保额度情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　1、蚌埠中建材信息显示材料有限公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市龙子湖龙锦路123号

　　法人代表：张冲

　　注册资本：63,276.43万元

　　经营范围：从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其它玻璃制品的销售及相关技术服务。

　　蚌埠中显2017年末资产总额106,687万元，负债总额24,252万元，资产净额82,435万元；2017年12月31日的资产负债率为23%。2018年1-9月主营业务收入11,307万元，净利润2,019万元；2018年9月末资产总额96,438万元，负债总额18,169万元，资产净额78,269万元；2018年9月30日的资产负债率为19%。

　　2、洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司

　　公司住所：河南省偃师市首阳山镇

　　法人代表：王国强

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：浮法玻璃、电子玻璃、平板显示器件及材料的生产、销售；玻璃及原材料加工。

　　龙海玻璃2017年末资产总额21,394万元，负债总额4,785万元，资产净额16,609万元；2017年12月31日的资产负债率为22%。2018年1-9月主营业务收入1,034万元，净利润-838万元；2018年9月末资产总额18,018万元，负债总额2,271万元，资产净额15,747万元；2018年9月30日的资产负债率为13%。

　　3、中国建材桐城新能源材料有限公司

　　公司住所：安徽省安庆市桐城经济开发区北三路

　　法人代表：张冲

　　注册资本：13,338.898万元

　　经营范围：太阳能光伏、光热材料、组件及配套产品材料的研发、生产、销售；自营和代理产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）。

　　桐城公司2017年末资产总额 50,905万元，负债总额27,253 万元，资产净额 23,652万元；2017年12月31日的资产负债率为 54 %。2018年1-9月主营业务收入16,060万元，净利润225万元；2018年9月末资产总额52,903万元，负债总额29,285万元，资产净额23,618万元；2018年9月30日的资产负债率为55%。

　　4、中建材（宜兴）新能源有限公司（简称宜兴新能源）

　　公司住所：宜兴市高塍镇桃园开发区鑫运来路1号

　　法人代表：张冲

　　注册资本：31,370万元

　　经营范围：新能源技术的研发；玻璃制品的制造、加工、技术研究、开发、销售；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　宜兴新能源2017年末资产总额 83,743万元，负债总额50,009万元，资产净额33,734万元；2017年12月31日的资产负债率为60%。2018年1-9月份营业收入19,956万元，净利润939万元；2018年9月末资产总额99,577万元，负债总额65,623万元，资产净额33,953万元；2018年9月30日的资产负债率为66%。

　　四、担保合同情况

　　本公司对所属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　五、董事会意见

　　董事会审议后认为，本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，将及时有效的为子公司的资金需求提供支持；被担保人均为公司的子公司，生产经营稳定，担保风险处于可控范围内，不会损害本公司及全体股东利益。

　　六、独立董事意见

　　本次预计提供担保的被担保人均为本公司纳入合并报表范围的子公司，本公司为其提供担保是为了满足各子公司向银行及金融机构申请银行授信以及项目贷款等事项需要，属于正常生产经营的合理需要。本次担保决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，担保风险总体可控，不存在损害公司及中、小股东利益的情形。同意本公司对外担保事项及预计对子公司担保额度安排。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司实际对外担保余额为人民币11000万元，全部为对本公司全资及控股子公司提供的担保；占本公司2017年12月31日经审计净资产的比例为19.67%；占本公司2018年9月30日净资产（未经审计）的比例为8.20%。无逾期担保。

　　八、备查文件目录

　　1、本公司第八届董事会第六十三次会议决议；

　　2、被担保子公司营业执照复印件及最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　洛阳玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月30日