本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》，具体内容详见2018年12月27日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海良信电器股份有限公司关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-134）。该议案于2019年1月16日召开的第一次临时股东大会审议通过。

　　一、基本情况

　　良信电器（海盐）有限公司于2019年1月29日已完成工商登记手续，并取得了由浙江省海盐县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　　统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P

　　名  称：良信电器（海盐）有限公司

　　类  型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住  所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道1817号1205-3室

　　法定代表人：任思龙

　　注册资本：肆亿元整

　　成立日期：2019年01月29日

　　营业期限：2019年01月29日至2069年1月28日

　　经营范围：电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造、加工及技术服务；机器设备融物租赁服务（不含金融租赁）；自有房屋的租赁；经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及软件的研发、批发、零售；计算机信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、备查文件

　　《良信电器（海盐）有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　上海良信电器股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日