证券代码：000571          证券简称：新大洲A          公告编号：临2019-010

　　新大洲控股股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月30日收到董事陈阳友先生的书面辞职报告。陈阳友先生表示，在经济形势等多重因素影响下，公司业绩未及预期，其本人由于身体原因，已难以胜任高强度的公司管理工作，希望由年富力强的专业人士带领公司实现转型发展及各项战略目标，申请辞去公司董事、法人代表职务。辞职后陈阳友先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员及法人代表职务。辞去上述职务后，陈阳友先生将不在公司担任任何职务。

　　根据公司章程及有关法律法规的规定，陈阳友先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　截止本公告披露日，陈阳友先生本人持有本公司股票1,499,903股，占公司总股本的比例为0.18%，不存在其配偶或关联自然人持股情况。通过其控制下的企业深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）持有本公司股票89,481,652股，占公司总股本的比例为10.99%；黑龙江恒阳农业集团有限公司持有本公司股票209,900股，占公司总股本的比例为0.03%。

　　陈阳友先生原定任期为2017年9月29日至2020年9月28日。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

　　（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；

　　（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

　　公司将在陈阳友先生申报离任后2个交易日内到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份锁定相关事宜。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000571          证券简称：新大洲A          公告编号：临2019-011

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月18日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于增补公司第九届董事会成员的议案》。

　　鉴于陈阳友先生、赵序宏先生和李磊先生已向董事会辞去公司董事职务，为规范上市公司治理结构，经第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金推荐，董事会提名委员会审查，董事会以逐项对被提名人表决，同意增补何妮女士、张伟先生、陈敏先生为公司第九届董事会董事候选人，拟提交公司股东大会选举，董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的简历见附件。表决结果为：

　　何妮：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　张伟：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　陈敏：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事认为：董事候选人何妮女士、张伟先生、陈敏先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　（二）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于优化公司管理结构的议案》。

　　鉴于目前国内经济形势、公司的经营状况和可能存在的公司治理风险，公司董事会认为有必要对公司进行管理结构优化，聘请专业人员，加强对公司食品事业部等部门的管理和建设。

　　基于上述原因，董事会决定由公司聘请一名有经验和职业操守的专业人士担任公司行政总监，负责公司OA系统审批流程等日常运营事务方面的管理，监督公司资金使用、银行账户等财务、关联交易方面的运作和执行，以进一步加强公司风险管控以及提高公司的风险控制能力。

　　本事项经董事会审议通过后执行。

　　（三）与会董事以6票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告。

　　三、备查文件

　　1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年1月31日

　　附件：董事候选人简历

　　何妮：女，1977年出生，大学本科学历，注册内审师。1996年5月至2001年12月，在海南新大洲摩托车股份有限公司财务部从事会计工作；2002年1月至2008年12月，在上海新大洲房地产开发有限公司先后任财务经理、总经理助理、常务副总经理；2009年1月至2013年1月，任新大洲控股股份有限公司审计监察部部长；2013年1月至今，历任内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司董事兼财务总监、董事长；2013年8月至今，历任新大洲控股股份有限公司副总裁、常务副总裁。内蒙古自治区呼伦贝尔市政协委员。

　　董事候选人何妮女士由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名。何妮女士不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份6900股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　张伟：男，1974年5月出生，法学硕士学历，专职执业律师。1997年9月至1999年12月，任中交一航局党群办职员；1999年12月至2000年10月，任武汉信托投资公司法务经理；2000年10月至2005年9月，任中国华融资产管理公司武汉办事处法务经理；2005年9月至今，任湖北予智律师事务所管理合伙人及专职执业律师。

　　董事候选人张伟先生由公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）提名。张伟先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　陈敏：男，1959年8月出生，高级工商管理硕士，注册会计师。1992年5月至1996年5月，任首钢集团香港及新加坡控股公司董事总经理、港交所上市公司首长国际（HKEx697）和首长科技（HKEx521）董事局执行董事；1996年6月至2005年7月，参与组建联合证券筹备工作，并出任投资银行部总部负责人，2003年转任中银证券投资银行部董事总经理；2005年8月至2016年3月，任香港崇德投资管理有限公司驻京代表处首席代表和董事总经理；2016年5月至今，历任广东粤企投资有限公司筹备组组长、董事兼总裁；2016年12月至今，任深圳前海通泰投资管理有限公司总经理。

　　董事候选人陈敏先生由公司第二大股东富立财富投资管理有限公司-富立澜沧江十四号私募投资基金提名。陈敏先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000571          证券简称：新大洲A          公告编号：临2019-012

　　新大洲控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》的决议，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的时间、方式

　　（1）现场会议召开时间为：2019年2月18日（星期一）14:30时。

　　（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15:00时至2月18日15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日9:30时～11:30时和13:00时～15:00时。

　　（3）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5．会议的股权登记日：截至 2019年2月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　6．会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　7．现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路35号海南锦鸿温泉花园酒店会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．会议审议事项

　　关于增补公司第九届董事会成员（非独立董事）的提案

　　（1）选举董事候选人何妮女士为公司第九届董事会董事；

　　（2）选举董事候选人张伟先生为公司第九届董事会董事；

　　（3）选举董事候选人陈敏先生为公司第九届董事会董事。

　　2．披露情况

　　本次会议审议提案的内容见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告》。

　　3．特别强调事项：

　　本次股东大会审议的提案为以累积投票方式选举董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2．登记时间：2019年2月14日和2月15日（9:30～11:30，13:30～15:30）；

　　会上若有股东发言，请于2019年2月15日15:30前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。

　　3．登记地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心B栋2801室。

　　4．其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

　　六、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联 系 人：王焱女士

　　联系地址：上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋2801室

　　邮政编码：201103

　　联系电话：（021）61050111

　　传    真：（021）61050136

　　电子邮箱：wangyan@sundiro.com

　　2．凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4．授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　七、备查文件

　　新大洲控股股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议决议。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年1月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“360571”，投票简称为“大洲投票”。

　　2．填报选举票数

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人情况

　　委托人签名（盖章）：          委托人证件号码：

　　委托人证券账户号：           委托人持股数：

　　委托日期：

　　2、受托人情况

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　3、委托人对下述股东大会审议事项投票的指示：

　　■

　　说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　2．委托人为法人股东的，应当加盖单位公章。

　　3．本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　证券代码：000571          证券简称：新大洲A          公告编号：临2019-013

　　新大洲控股股份有限公司

　　2018年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、预计的经营业绩（如适用）：√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　2018年度预计业绩亏损的主要原因是：

　　（一）非经营性影响

　　1、控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）于2018年8月29日收到牙克石市财政局《关于清算中央工业企业结构调整专项奖补资金的告知函》，调减五九集团2017年中央工业企业结构调整专项奖补资金3,944万元，五九集团以通过坏账计提的方式将调减的专项奖补资金3,944万元计入当期损益。

　　2、本公司上年同期发生新大洲本田摩托有限公司、海口嘉跃实业有限公司等股权处置转让收益1.29亿元，而本报告期转让Sanlorenzo S.P.A.、海南嘉谷实业有限公司、天津新大洲电动车有限公司等股权处置转让收益约1,400万元，股权处置收益同比大幅减少。

　　3、根据企业会计准则的规定，至少应当在每年年度终了对应收款项、存货、固定资产、在建工程、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行减值测试。公司聘请中介机构对相关资产进行了减值测试，其中：预计五九集团白音查干煤矿及内蒙古新大洲能源科技有限公司固定资产和在建工程项目，游艇板块存货、模具及长期股权投资预计资产减值3亿元至3.5亿元；预计乌拉圭子公司商誉减值2.5亿元至3亿元，以上预计资产减值金额合计为5.5亿元至6.5亿元。

　　（二）经营性影响

　　牛肉食品产业因受资金短缺、融资成本上升及国际贸易宏观政策面影响，业务完成不及预期。一是上海恒阳贸易有限公司本年度规划电商项目开展未及预期，仍处于市场推广阶段；二是乌拉圭子公司受肉牛采购价格上涨、受资金困扰经营和技改落实不到位，产能未能完全释放；三是肉类食品贸易形式由原来的直采向目前的进口代理商代理变化等。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步估算，具体数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　新大洲控股股份有限公司董事会

　　2019年1月31日