证券代码：600495         证券简称：晋西车轴     公告编号：临2019-001

　　晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种事项（详见临2018-019号公告）。截至2019年1月30日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期理财产品累计金额为65,000万元。现将公司近期购买理财产品情况公告如下：

　　一、购买国债逆回购品种的相关情况

　　公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种，具体情况如下：

　　■

　　二、风险控制措施

　　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的国债逆回购交易严格把关、谨慎决策。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

　　三、对公司的影响

　　1、公司使用部分暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。

　　2、公司使用暂时闲置的募集资金进行国债逆回购交易，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-002

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2019年1月30日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2019年1月 20日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

　　一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-004号公告）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2019-005号公告）

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-003

　　晋西车轴股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年1月30日在公司会议室召开，会议通知于2019年1月20日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

　　经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：

　　一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　二、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案。

　　表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：600495        证券简称：晋西车轴        编号：临2019-004

　　晋西车轴股份有限公司关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请授信额度的

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务。

　　●截至公告日，公司（含子公司）前期在兵工财务申请的总额为80,000万元的授信业务已使用29,803.81万元。

　　一、关联交易概述

　　根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司〈以下简称“晋西车辆”〉、晋西装备制造有限责任公司〈以下简称“晋西装备”〉）拟向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务（其中：公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。

　　兵工财务与公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。

　　本次交易事项不构成重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　1、名称：兵工财务有限责任公司

　　2、组织形式：有限责任公司

　　3、成立时间：1997年6月4日

　　4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

　　5、法定代表人：史艳晓

　　6、注册资本：317,000万元

　　7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结售汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。

　　8、主要股东：中国兵器工业集团有限公司

　　9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务9,000万股，持股比例占2.84%。为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于2016年与兵工财务签订了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。

　　10、财务情况：截至2018年9月30日，兵工财务资产总额为7,460,207.81万元，资产净额为630,013.75万元；2018年1-9月兵工财务实现营业收入为95,160.03万元，净利润为64,387.47万元。

　　11、经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西车辆、晋西装备）拟向兵工财务申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务（其中：公司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。公司董事会将依据公司股东大会授权，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

　　（二）定价政策

　　关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理流动资金贷款业务时，贷款利率按中国人民银行基准利率下浮10%执行；兵工财务为公司代开银行承兑汇票时不收取保证金，其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。

　　四、本次交易目的及对公司的影响

　　公司向兵工财务申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

　　五、该关联交易应当履行的审议程序

　　2019年1月30日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案》，其中关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、张国平对本议案回避表决。公司独立董事事前认可上述关联交易并发表了独立意见，董事会审计委员会出具了审核意见。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　1、独立董事事前认可意见：在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务事项的详尽资料，我们认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的控股股东进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为该事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。

　　2、独立董事独立意见：公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决，不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案。

　　3、董事会审计委员会书面审核意见：公司（含子公司）此次向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的关联交易是根据公司业务发展的实际需要而发生，且该事项表决程序均符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。本委员会同意本次关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务事项，并提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、晋西车轴第六届董事会第六次会议决议

　　2、晋西车轴第六届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事事前认可意见

　　4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见

　　5、晋西车轴董事会审计委员会书面审核意见

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-005

　　晋西车轴股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称 “晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为晋西车辆、晋西装备担保金额根据实际需要确定具体额度，截至公告日已实际为其提供的担保余额为人民币26,891. 04万元和1,763.57万元。

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月30日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案》，同意公司为晋西车辆、晋西装备使用公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的授信业务范围、额度时提供连带责任担保，并由该子公司提供相应的反担保，其中晋西车辆、晋西装备根据实际需要确定具体额度。根据《公司章程》规定，此次担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）晋西车辆基本情况如下：

　　1、注册地点：太原经济技术开发区东大街8号311室

　　2、法定代表人：张朝宏

　　3、注册资本：13,000万元

　　4、经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；进出口贸易。

　　5、财务情况

　　截至2017年12月31日，晋西车辆资产总额为89,721.51万元，负债总额为37,239.68万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为36,764.18万元），资产负债率为41.51%；2017年度晋西车辆实现营业收入为93,269.37万元，净利润为5,438.10万元。

　　截至2018年9月30日，晋西车辆资产总额为104,283.52万元，负债总额为46,460.41万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为45,458.44万元），资产负债率为44.55%；2018年1至9月晋西车辆实现营业收入为63,113.35万元，净利润为5,298.92万元。

　　6、无影响晋西车辆偿债能力的重大或有事项。

　　（二）晋西装备基本情况如下：

　　1、注册地点：山西省太原工业新区锦绣大街368号

　　2、法定代表人：张朝宏

　　3、注册资本：40,000万元

　　4、经营范围：铁路车辆配件、车轴、铸件、锻件、精密锻造产品的设计、生产、销售及相关技术咨询服务；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；设备维修；非标准设备及其零部件的设计、制造、销售；环保装备及其零部件的设计、制造、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电的销售；进出口业务。

　　5、财务情况

　　截至2017年12月31日，晋西装备资产总额为43,482.82万元，负债总额为5,584.68万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为5,584.68万元），资产负债率为12.84%；2017年度晋西装备实现营业收入为21.48万元，净利润为-1,816.58万元。

　　截至2018年9月30日，晋西装备资产总额为49,523.45万元，负债总额为13,150.87万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为12,986.00万元）；资产负债率为26.55%；2018年1至9月晋西装备实现营业收入为6,530.19万元，净利润为-1,575.74万元。

　　6、无影响晋西装备偿债能力的重大或有事项

　　（三）被担保公司与本公司的关系

　　晋西车辆、晋西装备均为本公司全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保合同为准。晋西车辆、晋西装备拟以其持有的固定资产向公司提供相应的反担保。

　　四、董事会意见

　　公司本次同意为全资子公司提供担保是为支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

　　公司独立董事审议后认为：本次担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120号）的规定和要求，也符合《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。公司为其全资子公司向兵工财务有限责任公司申请办理的总额为人民币80,000万元以内的授信业务提供担保是根据子公司生产经营和业务发展的需要确定的，履行程序合法合规，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。因此，我们同意公司为子公司申请授信业务提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保（不含对子公司担保）总额为0万元，本公司对子公司提供的担保总额为28,654.61万元，占母公司最近一期经审计净资产的比例为10.49%；公司及控股子公司无逾期对外担保事项。

　　六、备查文件目录

　　1、晋西车轴第六届董事会第六次会议决议

　　2、晋西车轴第六届监事会第六次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见

　　4、晋西车辆、晋西装备营业执照、财务报表

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：600495       证券简称：晋西车轴          公告编号：临2019-006

　　晋西车轴股份有限公司

　　2018年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1,819万元到2,027万元，同比增加108 %到121%。

　　2、预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少419万元到627万元，同比减少43 %到65 %。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加1,819万元到2,027万元，同比增加108 %到121%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少419万元到627万元，同比减少43 %到65 %。

　　（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1,680.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-965.07万元

　　（二）每股收益：0.01元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）资产减值计提影响。公司本期应收账款、存货资产减值损失较上年同比减少。

　　（二）非经营性损益的影响。报告期内，公司非经营性收益较上年同期有较大幅度增长，主要是公司购买理财产品确认的投资收益较上年同比增加，公司全资子公司包头北方铁路产品有限责任公司资产处置收益较上年同比增加。

　　（三）上年比较基数较小。

　　四、风险提示

　　截至目前，公司未发现影响本次业绩内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日