证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2019-003

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2019年1月25日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于2019年1月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，出席现场会议的董事2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

　　本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币7,000万元的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以交通银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为2年，授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》刊登于2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002666         证券简称：德联集团          公告编号：2019-004

　　广东德联集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　■

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第五次会议于2019年1月29日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2019年1月25日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

　　一、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币7,000万元的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以交通银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为2年，授信期内，授信额度可循环使用。

　　二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

　　具体内容详见公司2019年1月31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司2019年1月31日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2019-005

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于子公司申请银行综合授信

　　以及公司为其提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　根据广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司上海德联化工有限公司（以下简称“上海德联”）的经营发展需要，上海德联决定向中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）申请金额为人民币5,000万元的综合授信额度，品种包括贸易融资等业务。公司同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币5,000万元的连带责任担保，担保期限为相关担保合同签订起不超过18个月。本次担保事项在董事会审批权限范围内，因此不需要提交股东大会审议。

　　2019年1月29日，公司第四届董事会第五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合授信以及提供担保的议案》，同意上海德联向中信银行申请综合授信以及公司为其提供连带责任担保。

　　二、担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　公司名称：上海德联化工有限公司

　　注册资本：5716.1162万元人民币

　　法定代表人：徐咸大

　　注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号

　　统一社会信用代码：91310000753175964T

　　成立时间：2003年8月14日

　　经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　主要财务状况：截止2017年12月31日，上海德联最近一年经审计总资产806,330,774.58元人民币，净资产427,389,118.50元人民币，资产负债率47.01%；截止2018年12月31日，上海德联最近一期未经审计总资产789,441,856.14元人民币，净资产410,465,255.27元人民币，资产负债率48.01%。

　　上海德联最近一期未经审计资产负债率未超过70%且本次公司为上海德联提供的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%，因此本次担保不需要经过股东大会审议。

　　2、被担保人股东情况

　　公司持有上海德联74.63%股权，德联贸易（香港）有限公司（公司全资子公司）持有上海德联25.37%股权。

　　3、担保协议的主要内容

　　公司以连带责任保证方式为上海德联申请中信银行综合授信提供担保，担保期限为18个月（按签订担保合同日期计算）；担保金额人民币5,000万元整。公司董事会授权上海德联经营管理层签署本次申请银行综合授信的法律文件以及授权董事长签署担保相关事宜的法律文件。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：上海德联资产质量优良，经营情况稳定，偿债能力较强，资信状况良好，其向银行申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。上海德联为公司的全资子公司，公司直接和间接持有上海德联100%股权。董事会同意为上海德联申请中信银行综合授信提供人民币5,000万元的连带责任担保。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为上海德联为公司全资子公司，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内，此次申请银行授信属于正常经营行为，而对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定。

　　五、监事会意见

　　监事会认为本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，同意公司此次担保计划。

　　六、累计担保数量

　　截止信息披露日，本次发生的担保数额占公司最近一期经审计净资产的1.75%；公司及控股子公司对外担保总额（包括此次董事会审批的担保数额）为52,469.25万元，占公司最近一期经审计净资产的18.34%。

　　截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002666      证券简称：德联集团     公告编号：2019-006

　　广东德联集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更的原因

　　为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　2、变更内容

　　变更前采用的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，财务报表格式按照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定执行。

　　变更后采用的会计政策：本次变更后，财务报表格式按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更日期

　　根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计报表格式调整后，公司将执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）调整以下财务报表科目的列报，并相应调整可比会计期间的数据：

　　1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

　　8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、公司董事会、独立董事、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　1、董事会关于会计政策变更合理性说明

　　董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　3、监事会意见

　　监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　2、《广东德联集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告!

　　广东德联集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002666     证券简称：德联集团     公告编号：2019-007

　　广东德联集团股份有限公司关于使用闲置

　　募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年4月24日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品,在上述最高额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。（详见2018年4月26日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》[2018-011]）。

　　近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，出资10,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品（本产品为保本固定收益理财产品）。

　　理财产品详细内容如下:

　　■

　　一、其他事项说明

　　1、公司与浦发银行无关联关系；

　　2、公告日前十二个月内具体购买理财产品如下：

　　■

　　二、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品是根据公司募投项目的投资计划做出的合理资金配置，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的投资。

　　通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　2、监事会的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第十二次会议决议公告》。

　　3、保荐机构的意见详见2018年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国信证券股份有限公司关于广东德联集团股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东德联集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三十一日