本公司及董事会全体成员（独立董事丁海芳、朱闽翀、彭晓伟除外）保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　独立董事丁海芳认为：对公司中报、三季报的资产减值均投了弃权票，故本次在未收到有确切计算依据、合法减值证据、法律意见书、专项审计报告等资料之前，无法对财务部初步估算的该结果发表确认，仍然持弃权意见。

　　独立董事朱闽翀认为：对公司中报、三季报的资产减值均投了弃权票，故本次在未收到有确切计算依据、合法减值证据、法律意见书、专项审计报告等资料之前，无法对财务部初步估算的结果发表确认，仍然持弃权意见。

　　独立董事彭晓伟认为：对公司中报、三季报的资产减值曾致电关注，本次在未收到有确切计算依据、合法减值证据、法律意见书、专项审计报告等资料之前，无法对公司财务部初步估算的该结果发表确认，故持弃权意见。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、前次业绩预告情况：

　　公司在2018年10月19日公告的《2018年第三季度报告》中披露：预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润在-9,000.00万元至-7,000.00万元之间。

　　3、修正后的预计业绩：

　　■亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　公司本次业绩预告修正数据未经审计机构预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、控股子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）报告期内经营亏损，经过对其未来经营情况的分析预测，判断公司收购富顺光电形成的商誉存在减值风险。商誉减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的商誉减值数据以最终的审计、评估结果为准。

　　2、2018年新能源汽车补贴政策持续退坡，产业政策趋紧，控股子公司深圳市卓誉自动化科技有限公司（以下简称“深圳卓誉”）的营业收入未达预期，导致2018年对赌业绩完成情况不及预期，经过对其未来经营情况的分析预测，判断公司收购深圳卓誉形成的商誉存在减值风险。商誉减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的商誉减值数据以最终的审计、评估结果为准。

　　3、经充分考虑行业趋势变化并评估公司实际经营情况，基于谨慎性原则，拟对存货、应收账款、固定资产、无形资产等计提大额资产减值准备。相关资产减值事项聘请了专业评估机构，目前评估工作正在进行中，本次计提的资产减值数据以最终的审计、评估结果为准。

　　4、因营运资金紧张，公司部分业务受到影响，营业收入下降较为明显；此外，2018年外部融资环境偏紧、金融市场资金成本大幅上升，公司财务费用增加较多，导致经营利润亏损。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2018年度具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》为准。

　　2、关于计提资产减值准备事项，公司会根据专业评估机构的相关结果，按照上市公司有关规则的要求及时履行审议程序并披露公告，具体减值情况以公司后续相关公告为准。

　　3、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月30日