证券代码：002568       证券简称：百润股份       公告编号：2019-005

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。

　　2．前次业绩预告情况：

　　（1）前次业绩预告披露时间：2018年10月19日公告的《上海百润投资控股集团股份有限公司2018年第三季度报告》全文；

　　（2）前次预计业绩为：公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%～30%；公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为18,264.53万元至23,743.89万元。

　　3．修正后的预计业绩：

　　□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他

　　■

　　注：剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响（具体见下文第三点），归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为上升7.49%~17.49%，变动区间为盈利19,632.95万元~21,459.40万元。

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。

　　三、业绩修正原因说明

　　本次业绩预告修正系公司终止实施股票激励计划的会计处理方式所致。

　　2018年12月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司终止实施第一期限制性股票激励计划。根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权。经与年度审计会计师沟通，本次会计处理将计提股权激励费用7,761万元，同时增加资本公积7,761万元。计提的股权激励费用将影响当期报表利润，但因同时增加等额资本公积，对股东权益不造成实质性影响。

　　另外，根据税法的相关规定，上述计提的股权激励费用不能进行税前列支，将直接影响当期报表净利润。

　　四、其他相关说明

　　1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》为准。

　　2．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002568       证券简称：百润股份       公告编号：2019-006

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩说明

　　2018年度，公司主营业务保持健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入1,229,403,337.86元，同比增长4.90%。2018年12月，公司终止实施第一期限制性股票激励计划，根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权，对当期报表利润造成影响。剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响，公司实现利润总额250,930,341.92元，同比增长7.78%，公司实现归属于上市公司股东的净利润201,448,258.07元，同比增长10.29%。

　　（二）财务状况说明

　　截至报告期末，公司资产总额为2,424,683,686.95元，较年初增长4.52 %；归属于上市公司股东的所有者权益为1,921,309,633.56元，较年初增长7.80%。每股净资产同比增长42.13%，主要系当期盈利和期内回购股份共同作用所致。

　　（三）其他说明

　　2018年12月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司终止实施第一期限制性股票激励计划。根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权。经与年度审计会计师沟通，本次会计处理将计提股权激励费用77,610,000.00元，同时增加资本公积77,610,000.00元。计提的股权激励费用将影响当期报表利润，但因同时增加等额资本公积，对股东权益不造成实质性影响。

　　另外，根据税法的相关规定，上述计提的股权激励费用不能进行税前列支，将直接影响当期报表净利润。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　与公司2019年1月31日披露的《百润股份：2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-005）不存在差异。

　　四、备查文件

　　1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三十一日