证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2019-006号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会九届十七次会议决议公告

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　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十七次会议于2019年1月30日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月24日以邮件形式发出，本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》）。

　　为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）已于2019年1月29日撤销其于2016年5月31日向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币1.55亿元授信额度，公司全资子公司中国大酒店已于2019年1月30日撤销其于2016年8月30日向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币2.53亿元授信额度。

　　鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需要，同意花园酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1.55亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起12个月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；同意中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起12个月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述综合授信额度均无需向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 7票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月三十日

　　证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2019-007号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年1 月 30 日召开董事会九届十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、申请银行授信事项概述

　　为合理规划公司财务费用，公司全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）已于2019年1月29日撤销其于2016年5月31日向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请的人民币1.55亿元授信额度，公司全资子公司中国大酒店已于2019年1月30日撤销其于2016年8月30日向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请的人民币2.53亿元授信额度。

　　鉴于花园酒店与中国大酒店已无银行授信额度，为满足其业务发展的需要，花园酒店拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1.55亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起12个月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜；中国大酒店拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币2.45亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自董事会审议通过起12个月，自2019年1月30日起至2020年1月29日止，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　　上述授信均为信用方式，不涉及向银行提供担保，不涉及以任何股权、实物、房地产及无形资产抵押、质押。上述授信额度与授信期限最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司于 2019 年1月 30 日召开董事会九届十七次会议，以7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了上述申请综合授信额度事项，并授权公司经营层在不超过该授信额度前提下负责具体实施相关事宜。

　　招商银行股份有限公司广州分行不是失信被执行人。本次申请授信事项不构成关联交易，且在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、该事项对公司经营的影响

　　公司董事会认为：本次公司的全资子公司花园酒店、中国大酒店向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度为满足其实际业务发展的需要，有利于合理规划公司财务费用，有利于公司持续稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　三、公告日前十二个月内公司向银行申请综合授信额度的情况

　　2018年4月17日，公司召开董事会九届五次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广州流花支行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，期限为自董事会审议通过起2年。详见公司于2018年4月18日披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2018-008 号）。

　　四、其他

　　上述授信额度不等于花园酒店、中国大酒店的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以招商银行股份有限公司广州分行与花园酒店、中国大酒店实际发生的融资金额为准。

　　五、备查文件

　　1、公司董事会九届十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年一月三十日