证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2019-07

　　太平洋证券股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年1月25日发出召开第二十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2019年1月30日召开了第四届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于全资子公司减资的议案

　　公司董事会同意将全资子公司太证资本管理有限责任公司注册资本金由10亿元人民币减少至6.7亿元人民币，将全资子公司太证非凡投资有限公司注册资本金由11亿元人民币减少至8.5亿元人民币，并授权公司经营管理层办理与两家全资子公司减资相关的具体事宜。

　　具体内容详见本公司于同日发布的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：临2019-08）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三十日

　　证券代码：601099  证券简称：太平洋  公告编号：临2019-08

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于全资子公司减资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、减资事项概述

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）决定将全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）的注册资本金由10亿元人民币减少至6.7亿元人民币，将全资子公司太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）的注册资本金由11亿元人民币减少至8.5亿元人民币。减资完成后，公司仍持有太证资本、太证非凡100%股权。

　　公司于2019年1月30日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对太证资本、太证非凡进行减资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　太证资本、太证非凡减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

　　二、减资主体的基本情况

　　1、太证资本

　　成立日期：2012年5月21日

　　注册地址：北京市海淀区西直门北大街60号8层08号

　　注册资本：10亿元人民币

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：熊艳

　　经营范围：设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券；中国证监会同意的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　太证资本最近一年及一期的财务状况如下：

　　单位：（人民币）万元

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　　2、太证非凡

　　成立日期：2016年2月6日

　　注册地址：上海市崇明区新河镇新申路921弄2号O区298室（上海富盛经济开发区）

　　注册资本：11亿元人民币

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：周岚

　　经营范围：实业投资，投资管理、咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　太证非凡最近一年及一期的财务状况如下：

　　单位：（人民币）万元

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　　三、减资对公司的影响

　　根据太证资本和太证非凡目前的业务开展和资金使用情况，公司对其注册资本规模进行相应减少，不会对其业务发展造成影响。经测算，公司对两家全资子公司进行减资后，太证资本和太证非凡仍可保持合理的业务发展规模。

　　本次减资事项不改变太证资本和太证非凡的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，有利于提高资金使用效率，提升公司的净资本。

　　四、备查文件

　　公司第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十日