证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临2019-007

　　特变电工股份有限公司

　　2019年第四次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2019年1月25日以传真、电子邮件方式发出召开2019年第四次临时董事会会议的通知，2019年1月30日以通讯表决方式召开了公司2019年第四次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2019-008号《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的公告》。

　　二、审议通过了公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见临2019-009号《特变电工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年1月31日

　　证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临2019-008

　　公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电工巴新有限责任公司，以下简称巴新公司）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为巴新公司担保金额为1,400万美元，截至目前公司为巴新公司累计担保金额为人民币0元（不含本次担保）。

　　● 本次是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期

　　一、担保情况概述

　　1、担保概述

　　为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司132kV国网一期项目（以下简称巴新项目）的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限1.5年。

　　2、董事会审议情况

　　2019年1月30日，公司以通讯表决方式召开2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票 0 票，弃权票0 票。

　　由于巴新公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电工巴新有限责任公司）

　　注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区23区515号

　　巴新公司于2016年4月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开拓巴新市场其他输变电成套项目。截至2017年12月31日，巴新公司资产总额3,693.44万元，负债总额3,693.44万元，资产负债率100%；截至2018年12月31日，巴新公司资产总额4,482.48万元，负债总额4,482.48万元，资产负债率100%；巴新公司尚未实现营业收入,尚未实缴出资。

　　三、担保主要内容

　　为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请1,400万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具1,400万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限1.5年。

　　四、董事会意见

　　巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要，确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司提供担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供担保。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2019年1月25日，公司对外担保余额为411,777.16万元，占公司2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的14.00%。增加对巴新公司担保后，公司对外担保总额为421,269.44万元，占公司2017年12月31日归属于上市公司股东净资产的14.32%（外币按2019年1月25日汇率：1美元=6.7802人民币；1欧元=7.7204人民币；1瑞士法郎=6.8169人民币；1印度卢比=0.09525人民币；1埃及镑=0.3818人民币折算）。

　　公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、特变电工股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议；

　　2、巴新公司营业执照。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年1月31日

　　证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：2019-009

　　特变电工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月22日14:00-15:00

　　召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月22日至2019年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2019年第四次临时董事会会议审议通过，会议决议公告刊登于2019年1月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。股东大会议案将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年2月20日、2月21日北京时间10:00-13:30；16:00-19:30。

　　2、登记方式：

　　A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

　　C、股东也可以用传真或信函形式登记。

　　3、登记地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号特变电工股份有限公司证券事务部。

　　2、邮政编码：831100

　　3、联系人：焦海华、于永鑫

　　4、联系电话：0994-6508000 传 真：0994-2723615

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2019年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　1、特变电工股份有限公司2019年第四次临时董事会会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　特变电工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。