本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

　　一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

　　近日，公司使用暂时闲置募集资金1,000万元购买中国银行股份有限公司南县支行（以下简称“中国银行”）“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”理财产品，使用暂时闲置募集资金2,000万元购买交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）“交通银行蕴通财富结构性存款1个月”理财产品，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买交通银行“交通银行蕴通财富结构性存款3个月”理财产品，使用暂时闲置募集资金7,000万元购买中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）“共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品”理财产品，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）“2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品”理财产品。相关情况公告如下：

　　（一）中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

　　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

　　2、产品类型：保证收益型

　　3、产品期限：93天

　　4、预期年化收益率：3.20%

　　5、产品收益计算日：2019年01月29日

　　6、产品到期日：2019年05月02日

　　7、认购资金总额：人民币10,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与中国银行无关联关系

　　（二）交通银行蕴通财富结构性存款1个月

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月

　　2、产品类型：期限结构型

　　3、产品期限：35天

　　4、预期年化收益率：3.80%

　　5、产品收益计算日：2019年02月01日

　　6、产品到期日：2019年03月08日

　　7、认购资金总额：人民币20,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与交通银行无关联关系

　　（三）交通银行蕴通财富结构性存款3个月

　　1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款3个月

　　2、产品类型：期限结构型

　　3、产品期限：91天

　　4、预期年化收益率：4.05%

　　5、产品收益计算日：2019年02月01日

　　6、产品到期日：2019年05月03日

　　7、认购资金总额：人民币50,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与交通银行无关联关系

　　（四）共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品

　　1、产品名称：共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品

　　2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

　　3、产品期限：110天

　　4、预期年化收益率：3.90%或4.30%

　　5、产品收益计算日：2019年02月01日

　　6、产品到期日：2019年05月22日

　　7、认购资金总额：人民币70,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与中信银行无关联关系

　　（五）2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品

　　1、产品名称：2019年融智理财·稳益计划19036号人民币理财产品

　　2、产品类型：保本浮动收益型、封闭式

　　3、产品期限：94天

　　4、预期年化收益率：3.20%

　　5、产品收益计算日：2019年02月01日

　　6、产品到期日：2019年05月06日

　　7、认购资金总额：人民币50,000,000元

　　8、资金来源：公司闲置募集资金

　　9、公司与华融湘江银行无关联关系

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

　　（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

　　（3）信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　（4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，对方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　　因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提出解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

　　2、投资风险控制措施

　　（1）公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

　　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.41亿元（含本次公告产品20,000万元）。尚未到期金额68,400万元（含本次公告产品20,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的22.85%。具体如下：

　　（1） 已经到期的产品情况

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　　（2） 尚未到期的产品情况

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　　五、备查文件

　　1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书、风险揭示书及说明书；

　　2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议、风险揭示书及说明书；

　　3、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书；

　　4、华融湘江银行理财产品协议书、风险揭示书、说明书及理财业务客户权益须知。

　　特此公告。

　　克明面业股份有限公司董事会

　　2019年01月31日