证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临009

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2019年1月14日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2019年1月30日在公司会议室以现场方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、本次董事会会议由公司副董事长宋德玉先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、选举雷平先生为公司第七届董事会董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　2、选举雷平先生为公司第七届董事会战略委员会主任委员，选举王文权先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　3、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　4、选举雷平先生、李冲天先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临011

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　2018年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2018年1月1日 — 2018年12月31日

　　2.预计的经营业绩：扭亏为盈

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经会计师事务所预审。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，为筹集发展所需的资金，集中力量支撑自主整车的发展，公司向控股股东中国第一汽股份有限公司转让了天津一汽丰田汽车有限公司15%的股权，形成资产转让收益，公司当期实现了扭亏为盈。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，公司2018年度经营情况将在年度报告中进行详细披露，敬请投资者关注。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临008

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年1月30日（周三）下午14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月29日15:00至2019年1月30日15:00。

　　（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：宋德玉副董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份1,073,611,722股，占上市公司总股份的67.3037％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份879,602股，占上市公司总股份的0.0551％。

　　3、公司董事、监事、董事候选欠、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、选举公司第七届董事会董事的议案

　　（1）选举雷平先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。

　　总表决情况：同意股份数:1,072,872,751股

　　中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,331股

　　该议案获得表决通过。

　　（2）选举李冲天先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。

　　总表决情况：同意股份数:1,072,872,725股

　　中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,305股

　　该议案获得表决通过。

　　（3）选举王文权先生为公司第七届董事会董事,任期与第七届董事会相同。

　　总表决情况：同意股份数:1,072,872,728股

　　中小股东总表决情况：同意股份数:1,006,308股

　　该议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津惠华律师事务所

　　2、律师姓名：刘佳、李明宇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年1月31日

　　证券代码：000927          证券简称：一汽夏利          公告编号：2019-临010

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司关于公司董事变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日公司召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了选举雷平先生、李冲天先生、王文权先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会相同议案。

　　同日召开的第七届董事会第十七次会议，审议通过了选举雷平先生为第七届董事会董事长的议案。

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会

　　2019年1月31日