证券代码：600212          证券简称：江泉实业         编号：临2019－005

　　山东江泉实业股份有限公司

　　2018年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,500万元到-18,500万元，与上年同期相比减少约14,700万元到19,700万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-13,500万元到-18,500万元，与上年同期相比减少约14,700万元到19,700万元。

　　2、预计公司 2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-13,700万元到-18,700万元，与上年同期相比减少约15,800万元到20,800万元。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1,258.52万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2053.93万元

　　（二）每股收益：0.0246元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）长期股权投资收益影响：公司参股公司经营业绩下降导致投资收益较上年大幅减少；

　　（二）公司应收账款存在减值迹象，需要进行减值测试并计提坏账准备；

　　（三）公司下属子公司农产品贸易业务经营亏损。

　　四、风险提示

　　（一）报告期内公司预计参股公司山东华宇合金材料有限公司投资收益约-6,600万元左右，与去年同期相比，将减少7200万左右。鉴于山东华宇合金材料有限公司本期财务报表尚未经过审计，故本期公司投资收益金额存在一定的不确定性；

　　（二）公司就上述不确定因素已与年审会计师进行初步沟通，获得年审会计师初步认可；

　　（三）剔除上述投资收益对公司业绩的影响后，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-6,900万元到-11,900万元。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十日

　　证券代码：600212        证券简称：江泉实业        编号：临2019－006

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于收到财政补贴的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取财政补贴的基本情况

　　根据《山东省交通运输厅、山东省经济和信息化委员会关于公布山东省多式联运示范工程项目库名单的通知》（鲁交运管[2017]30号）文件，2018年11月21日，公司收到山东省交通运输厅拨付的专项补贴200万元。

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16 号—政府补助》的相关规定，上述款项将作为 2018年度营业外收入计入当期损益，具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十日

　　证券代码：600212      证券简称：江泉实业      公告编号：2019-007

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年2月15日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：东方邦信资本管理有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年1月25日公告股东大会召开通知，单独或者合计持有13.37%股份委托表决权股东东方邦信资本管理有限公司，在2019年1月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　提案1:《关于免去陈建华公司监事职务的议案》

　　鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司(“大生集团”)已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司（“东方资本”）行使，且大生集团推荐的公司监事陈建华先生已不在大生集团任职，为更好地发挥监事会的监督职能，东方资本提请免去陈建华先生的公司监事职务。

　　提案2：《关于选举赵优乐为公司监事的议案》

　　鉴于目前深圳市大生农业集团有限公司已将13.37%表决权全部委托给东方邦信资本管理有限公司行使，为维护全体股东的利益，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》、及《山东江泉实业股份有限公司章程》等相关规定，东方资本提请选举赵优乐女士为公司监事候选人，并提请于股东大会就此议案进行审议和表决。

　　监事候选人简历：

　　赵优乐，女，汉族，1987年5月出生，民建会员，硕士学历。2009年7月至2012年10月，在中国光大银行北京分行工作；2013年1月至2013年10月，任北京国远投资管理有限公司董事；2014年3月至今，在东方邦信资本管理有限公司工作，现任地产金融部（北京）副总经理。

　　赵优乐与江泉实业、江泉实业控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵优乐未持有江泉实业股份。赵优乐未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年1月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年2月15日  14点 30分

　　召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月15日

　　至2019年2月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案2、议案3.01已经公司2019年1月24日召开的九届十八次（临时）董事会会议、九届十二次（临时）监事会会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东江泉实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。