证券代码：002384              证券简称：东山精密             公告编号：2019-009

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月29日上午在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密              公告编号：2019-010

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2019年1月24日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年1月29日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论,审议了以下决议：

　　审议了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司监事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密       公告编号：2019-011

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于计提资产减值准备及核销资产的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）于2019年1月29日分别召开了第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年12月末应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额或预计未来现金流量现值低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。另外，公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长期难以收回的应收账款予以核销。

　　（二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　1、资产减值准备计提情况

　　公司对截至2018年12月31日合并财务报表范围内资产进行了全面清查和减值测试，2018年度计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资等，合计计提资产减值准备48,763.77万元。

　　单位：万元

　　■

　　公司商誉不存在明显减值迹象，经初步减值测试，公司无需计提商誉减值准备。

　　2、资产核销情况

　　公司2018年度核销资产为应收账款2,322.55万元，计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备。资产减值准备计提及核销的明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司对本次计提资产减值准备及核销资产事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十二次会议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　二、本次计提资产减值准备及核销资产的明细说明

　　（一）应收账款坏账准备

　　■

　　（二）其他应收款坏账准备

　　■

　　（三）存货跌价准备

　　■

　　（四）长期股权投资减值准备

　　■

　　（五）可供出售金融资产减值准备

　　■

　　（六）核销资产情况

　　单位：万元

　　■

　　本次核销资产主要原因为：

　　（1）公司客户SolFocus公司于2013年初开始裁员重组，其计划通过裁员和暂停开发新业务以减少亏损，目前该公司已处于停业状态，公司认为其持续经营存在重大不确定性，对相应的应收账款进行核销；

　　（2）公司客户波尔威科技有限公司及其子公司飞创（苏州）电讯产品有限公司和相关企业已破产清算，该公司的经营性资产已转让，账面余额预计收回可能性较小，公司对相应的应收账款进行核销；

　　（3）公司客户广东市奥志照明电器有限公司和深圳联合聚创科技发展有限公司因应收账款超过信用期限且其经营不善，经公司回款努力后预计回款可能性较低，对相应应收账款进行核销。

　　三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

　　本次计提减值准备事项将全部计入公司2018年损益，减少公司2018年度营业利润48,763.77万元，考虑企业所得税的影响，将减少公司2018年度净利润和所有者权益41,449.20万元（以上数据未经审计）。

　　本次核销的应收款项均已全额计提减值准备，对2018年度净利润不会产生影响。公司将积极跟踪相关应收账款对象的后续动向，加强应收账款的回款管理工作，落实相关责任义务，保护公司财产权益。

　　本次计提资产减值准备及核销资产后，公司对2018年度业绩预计进行了修正，详情见公司同日披露的《2018年度业绩预告修正公告》(公告编号:2019-012)。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明

　　公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备及核销资产进行了审查，认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此我们一致同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的合理性说明。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002384              证券简称：东山精密       公告编号：2019-012

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计及修正情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）本期业绩预计及修正情况如下：

　　1、业绩预告期间

　　本期业绩预告对应的期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　2、原本期业绩预计情况

　　公司在2018年第三季度报告全文中预计的业绩情况为：预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为106,000万元至120,000万元，较2017年度变动幅度为101.45%至128.05%。

　　3、本期业绩预计修正情况

　　本期修正后预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本期修正后的业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因和修正原因

　　1、报告期内，公司贯彻聚焦主业的发展战略，印刷电路板、LED电子器件和通信设备等主营业务快速、健康发展，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长预计超过50%，主要原因如下：

　　（1）印刷电路板的行业应用持续拓展，下游需求稳定增长。公司依靠良好的技术储备和领先的制造能力，印刷电路板业务规模持续扩大，盈利能力持续提升，2018年度公司印刷电路板业务（含柔性线路板）销售收入约为100亿元，净利润约为9亿-9.5亿元；

　　（2）公司于2018年度完成了对Multek的收购，公司在印刷电路板业务领域新增了PCB硬板和PCB软硬结合板产品，产品线更加丰富，优质客户群快速拓展，公司核心产品的综合竞争力进一步增强；

　　（3）公司LED电子器件和通信设备业务受到行业技术水平持续提升、5G商用部署逐渐展开和公司高端LED器件的产能稳步释放的积极影响，业务保持稳健增长，公司的利润水平进一步上升。

　　2、本次修正后的业绩低于前次业绩预告的主要原因

　　本次修正后的业绩低于前次业绩预告的主要原因为公司按照《企业会计准则》的规定，基于谨慎性的原则，对应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资和可供出售金融资产等资产计提减值准备合计48,763.77万元。

　　一方面，随着公司主营业务的发展，公司应收账款、存货等经营性资产的规模持续增长，公司按照《企业会计准则》的规定计提相应的资产减值准备；另一方面，公司在前期经营过程中在不同业务领域进行了业务和投资布局，近年来公司进一步贯彻聚焦主业的发展战略，公司印刷电路板等主业快速、健康发展，但部分非主业的资产仍存在减值迹象，公司基于谨慎性原则计提相应的资产减值准备。

　　四、其他相关说明

　　1、上述计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。本次对相关资产计提减值准备，有利于更加谨慎反映公司的资产质量，确保公司财务信息的质量。

　　2、经过持续的业务优化和整合，公司逐渐形成了涵盖印刷电路板、LED电子器件和通信设备三大核心业务领域，主营业务快速、健康发展。本次计提减值的相关资产主要为公司历史经营形成的资产，不会对公司主营业务的发展构成不利影响。

　　3、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

　　公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002384   证券简称：东山精密    公告编号：2019-013

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股权质押的

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁富根先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：

　　一、控股股东股份质押的情况

　　■

　　二、控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，袁富根先生共持有公司股份数量为9,527.15万股，占公司股份总数的5.93%，累计质押公司股份数量为8,862万股，占公司股份总数的5.52%，占其所持有公司股份数的93.02%。

　　三、其他说明

　　截至本公告披露日，公司控股股东的质押风险在可控范围之内。若后续出现质押风险，公司控股股东将采取包括但不限于：追加质押股份、追加担保物及追加保证金等措施。

　　公司将持续关注控股股东的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　股份质押证明文件

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002384    证券简称：东山精密     公告编号：2019-014

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　2018年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、2018年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注:上述数据为合并财务报表数据。

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　2018年度,作为核心器件制造商，公司贯彻聚焦主业的发展战略，以技术创新为动力，以市场和客户需求为导向，不断提高公司的制造能力和客户服务能力，实现营业总收入203.13亿元，较上年同期增长31.99%；营业利润8.55亿元，较上年同期增长47.27%；利润总额9.21亿元，较上年同期增长58.73%；净利润8.25亿元，较上年同期增长56.79%。

　　随着技术水平的持续进步、终端产品不断更新迭代，公司印刷电路板、LED电子器件和通信设备三大业务领域均呈良好发展态势。公司把握行业发展机遇，不断提高技术储备、开拓优质客户，向客户提供更具一站式、综合性的核心器件产品解决方案，主营业务收入持续增长。其中，2018年公司印刷电路板业务收入约100亿元，为公司贡献了稳定的利润。

　　另外，公司于2018年度完成了对于Multek的收购，公司在印刷电路板业务领域新增PCB硬板和PCB软硬结合板产品，产品线更加丰富，客户群和下游应用领域进一步拓展，公司核心产品的综合竞争力进一步增强。

　　同时，公司LED电子器件和通信设备业务受到行业技术水平持续提升、5G商用部署逐渐展开和公司高端产能稳步释放的积极影响，业务规模和盈利水平稳健增长，带动公司利润水平进一步上升。

　　在行业需求提升和并购整合释放协同效应持续提升盈利能力的同时，公司对内在财务管理上积极提升管理效率，2018年度公司应收账款和存货等主要资产的周转率明显改善。同时，公司优化了客户结构，加强了应收账款管理，经营活动产生的现金流量净额大幅增长，保障了公司未来的持续健康发展。

　　三、与前次业绩预告存在差异的情况说明

　　公司2018年度业绩快报披露的经营业绩与同日披露的《2018年度业绩预告修正公告》中预计的经营业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2019年1月29日