本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2. 本次股东大会以现场和网络投票方式召开。

　　一、会议的通知及公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2019年1月10日、2019年1月24日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-010）、《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》（    公告编号：2019-016）。

　　二、会议召开情况

　　1．会议召开时间：

　　现场会议时间：2019年1月29日（星期二）下午14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年1月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年1月28日15:00-2019年1月29日15:00期间的任意时间。

　　2．现场会议召开地点：广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　3．会议召集人：公司董事会。

　　4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

　　5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　三、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人23名，所持有表决权的股份总数为2,442,826,117股，占公司有表决权股份总数的88.7370%。其中：

　　1.现场出席会议情况

　　出席现场会议的股东及委托代理人共7名，所持有表决权的股份总数为2,213,472,629股，占公司有表决权股份总数的80.4056%。

　　2.网络投票情况

　　参加网络投票的股东共16名，所持有表决权的股份总数为229,353,488股，占公司有表决权股份总数的8.3314%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者18名，所持有表决权股份总数为230,003,109股，占公司有表决权股份总数的8.3550%。

　　（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：

　　1.审议《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》

　　表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数1,141,677,986股。

　　同意1,141,536,899股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9876%；

　　反对141,087股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0124%；

　　弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　同意229,862,022股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9387%；

　　反对141,087股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0613%；

　　弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　关联股东广州越秀集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司回避表决。

　　2.审议《关于增补第八届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,442,826,117股。

　　同意2,442,618,630股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9915%；

　　反对207,487股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0085%；

　　弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　同意229,795,622股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9098%；

　　反对207,487股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0902%；

　　弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　3.审议《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数2,442,826,117股。

　　同意2,442,618,630股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9915%；

　　反对207,487股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0085%；

　　弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：

　　同意229,795,622股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9098%；

　　反对207,487股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0902%；

　　弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2. 律师姓名：余洪彬、杨怡然

　　3. 结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1.公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2. 法律意见书。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月30日