证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2019-002号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　七届十二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议通知于2019年1月17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于陈林先生辞去公司相关职务的议案》。

　　公司董事会于近日收到董事陈林先生的书面辞职报告。陈林先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员相关职务。陈林先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，陈林先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　陈林先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈林先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名丁华南先生担任公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会资格审查，公司董事会提名丁华南先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。

　　根据《公司章程》等相关规定，该非独立董事候选人尚需经公司2019年第一次临时股东大会选举通过后方能成为公司第七届董事会董事，任期自该股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见，详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于焦红忠先生辞去公司副总经理的议案》。

　　公司董事会于近日收到副总经理焦红忠先生的书面辞职报告。焦红忠先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。焦红忠先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，焦红忠先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　焦红忠先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对焦红忠先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王战宏先生为公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任王战宏先生为公司副总经理(个人简历附后)，任期自2019年1月28日至2020年5月25日。

　　五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》，具体内容详见2019年1月29日，公司2019-003号公告。

　　特此公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　附：个人简历

　　丁华南先生，汉族，1965年6月出生，中共党员，学士学位，正高职高级工程师。1987年毕业于宁夏大学物理系，同年分配至宁夏泾源一中工作，1990年进入宁夏星日电子股份公司工作。

　　历任宁夏星日电子股份公司技术员、生产部副主任、主任，副总经理，宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司副总经理、总经理，宁夏东方有色金属集团有限公司特种材料分公司总经理，党总支部书记，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理。现任公司副总经理。多次荣获中色（宁夏）东方集团有限公司先进管理工作者，先进科技工作者、优秀干部等荣誉称号。荣获石嘴山市五一劳动奖章。荣获宁夏自治区和石嘴山市科技进步奖多项。

　　现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　王战宏先生，汉族，1968年2月出生，中共党员，硕士学位，正高职高级工程师。1990年本科毕业于中南大学粉末冶金专业，2007年获得北京科技大学材料学工学硕士学位。

　　历任宁夏有色金属研究所铍材研究室技术员、助理工程师、工程师、西北稀有金属材料研究院高级工程师、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所长、西北稀有金属材料研究院党委副书记、副院长、纪委书记、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司党委副书记、副总经理。全国五一劳动奖章获得者、享受国务院政府特殊津贴专家，多次荣获省部级科技进步奖、优秀科技管理干部等称号。

　　现未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：000962      证券简称：东方钽业      公告编号：2019-003号

　　宁夏东方钽业股份有限公司

　　关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月14日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2019年2月13日—2019年2月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月14日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的本次股东大会见证律师。

　　7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

　　8、提示性公告：公司将于2019年2月12日就本次临时股东大会发布提示性公告。

　　二、会议审议事项

　　议案1、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案

　　上述审 议 的 议 案 内 容 详 见 2019 年1月29日 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十二次董事会会议决议公告的内容。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年2月12日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

　　3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

　　4、联系办法：

　　联系人：秦宏武、党丽萍

　　电话：0952-2098563

　　传真：0952-2098562

　　邮编：753000

　　五、网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深圳证券交易所2016年5月9日开始实施的《上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，详见网络投票的操作流程。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　七、备查文件

　　1、公司七届十二次董事会会议决议

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权委托　　    先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　■

　　委托人（签字）：　　　　　 　

　　身份证号（营业执照号码）：         　　

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号：

　　签署日期：2019年   月   日

　　附注：

　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360962

　　2、投票简称：东方投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日15:00，结束时间为2019年2月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　独立董事对相关事项发表的独立意见

　　宁夏东方钽业股份有限公司七届十二次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议议案发表如下独立意见：

　　一、关于提名丁华南先生担任公司董事的议案

　　1、我们在审阅公司提交的非独立董事候选人丁华南先生个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行询问的基础上，同意提名丁华南先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　2、上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上述公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。

　　二、关于聘任王战宏先生为公司副总经理的议案

　　公司董事会已向独立董事提交了王战宏先生的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

　　1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　　2、相关人员的任职资格、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任王战宏先生为公司副总经理。

　　独立董事：何雁明、李耀忠、王凡

　　2019年1月29日