证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-003

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于2019年1月18日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。会议由董事史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年全年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《河南通达电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

　　2、《河南通达电缆股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-004

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为谨慎反映公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据由于四舍五入的原因可能存在差异。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元，现列表说明各项资产计提减值准备的相关情况。

　　1、可供出售金融资产计提减值情况说明

　　■

　　2、应收款项坏账准备计提减值情况说明

　　■

　　3、发放贷款及垫款坏账准备计提减值情况说明

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2018年年度归属于母公司所有者的净利润5,840.94万元，减少2018年年度归属于母公司所有者权益5,840.94万元。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。

　　七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　八、备查文件

　　1、公司第四董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第六次会议决议；

　　4、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-005

　　河南通达电缆股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年1月18日以书面送达的方式发出通知，并于2019年1月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》及公司会计估计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意公司《关于计提资产减值准备的议案》。

　　三、备查文件

　　《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-006

　　河南通达电缆股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、前次业绩预告情况：

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为300.00%-350.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,810.71万元－5,412.04万元。

　　（3）修正后的预计业绩：

　　□亏损  □扭亏为盈  同向上升  (同向下降  □其他

　　■

　　二、业绩预告修正预审计情况

　　本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

　　四、业绩修正原因说明

　　根据《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第3号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》等企业会计估计制度，出于谨慎性考虑，对公司期末各项资产计提减值合计约7,537.86万元，导致公司净利润较去年同期有所下降。

　　预计2018年公司非经常性损益约为637.99万元。

　　四、其他相关说明

　　1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

　　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，同时提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十九日

　　证券代码：002560         证券简称：通达股份         公告编号：2019-007

　　河南通达电缆股份有限公司

　　关于取得生产订单的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●智利COBRA产品订单金额计5,730,774.00美元；

　　●对公司当期业绩的影响：有关订单的履行，将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司2019年及以后年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

　　近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到智利COBRA产品订单，现分别将有关情况公告如下：

　　一、订单情况介绍

　　项目名称：N° 9521/002/2018 Construcción Obras Civiles y  Montaje Electromecánico Subestación Nueva Pozo Almonte

　　项目单位：COBRA MONTAJES, SERVICIOS Y AGUA LIMITADA.（简称“COBRA”）

　　订单金额：5,730,774.00美元，约合人民币38,666,678.33元（按汇率美元:人民币＝1:6.7472折算）。约占公司2017年经审计的营业收入的2.36%，未达到特别重大合同标准，无需提交公司董事会审议。

　　订单物资：铝绞线1724KM；OPGW 291KM。

　　二、交易对手方情况

　　COBRA成立于1944年，总部位于西班牙马德里，主要从事电气和通信服务，是西班牙ACS集团下属公司。COBRA 在60多个国家拥有35000多名员工，通过600多个分支机构及子公司向全世界提供服务。

　　ACS是世界五百强企业，主要从事建筑总承包及公共事业基础设施建设和运营，是西班牙最大的建筑财团之一。

　　COBRA、ACS与公司均不存在任何关联关系。

　　三、订单主要条款

　　1、订单金额：该订单金额为5,730,774.00美元。

　　2、结算方式：按照订单总金额的30%支付预付款，剩余70%货款60天信用证。

　　3、交货期：2020年3月。

　　四、项目对公司业绩的影响

　　公司业务不会因履行上述项目而对合同对方形成依赖。上述项目的实施，将进一步增强公司在海外市场的业务开拓，提升公司在海外市场的知名度和影响力，且预计会对公司2019年及以后年度经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性。

　　五、项目风险提示

　　上述订单的交货地位于中华人民共和国境外，当地政治、社会、法律等环境的变化或国际关系、全球市场等环境的变化，可能对项目的实施产生影响。

　　订单的交货期在2020年3月，执行订单所能产生的收益受原材料价格波动及汇率波动的影响较大，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十九日