本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金投资25,000万元人民币在上海设立全资子公司（核准名称为上海凯莱英生物技术有限公司，以下简称“上海凯莱英生物”），该项议案于2019年1月18日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　近日，上海凯莱英生物已完成工商注册登记手续，取得了上海市金山区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：

　　名称：上海凯莱英生物技术有限公司

　　统一社会信用代码：91310116MA1JBJAQ44

　　类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　住所：上海市金山工业区金争路855弄12号7幢

　　法定代表人：徐向科

　　注册资本：人民币25,000万元整

　　成立日期：2019年1月28日

　　营业期限：2019年1月28日至不约定期限

　　经营范围：从事生物科技、医药科技、医疗科技、医疗器械科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事产品检测技术领域内技术咨询、技术服务、技术开发，医疗器械（仅限不需医疗器械许可证的品种）销售，营养健康咨询服务，从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十九日