证券代码：000659          证券简称：珠海中富         公告编号：2019-003

　　珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第一次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月28日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于申请抵押贷款展期的议案》

　　公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，该笔贷款将于2019年3月29日到期，公司已与鞍山银行商谈，将贷款期限延长一年，公司对该项贷款的担保相应延期。

　　董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

　　1、作为贷款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；

　　2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司聘任一名副总经理的议案》

　　依据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会事前审核，董事会决定聘任韩惠明先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满止。独立董事已对此事项发表了独立意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司聘任副总经理的公告》。

　　三、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　提请于2019年2月20日召开2019年第一次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、关于公司聘任副总经理的独立意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：000659         证券简称：珠海中富         公告编号：2019-004

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于公司聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开第十届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司聘任一名副总经理的议案》。

　　根据《公司章程》的规定，结合公司生产经营需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任韩惠明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

　　独立董事意见：本次会议审议聘任的副总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次副总经理的聘任是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　附：简历

　　韩惠明先生：

　　1980年1月出生，中国国籍，毕业于西北农林科技大学，本科学历。2004年2月进入珠海中富实业股份有限公司，历任市场拓展部专员；投资管理部主管、高级主管；董秘办投资者关系副经理、投资者关系经理；现任公司董事会秘书。

　　韩惠明先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，韩惠明先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，韩惠明先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富             公告编号：2019-005

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到周毛仔先生提交的书面辞呈：周毛仔先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。辞去公司监事职务后，周毛仔先生将继续在公司任职。周毛仔先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

　　鉴于周毛仔先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》及有关规定，在补选出的监事就任前，周毛仔先生将继续履行监事职责。

　　公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成监事的补选工作。公司对周毛仔先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司监事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：000659        证券简称：珠海中富        公告编号：2019-006

　　珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会2019年第一次会议于2019年1月28日以现场加通讯表决方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事会3名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于增补监事的议案》

　　鉴于周毛仔先生已申请辞去公司监事职务（按规定，周毛仔先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任非职工监事后生效），公司监事会将缺额一名监事，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名余晓辉先生为公司第十届监事会继任非职工监事候选人，任期与本届监事会一致。候选人简历附后。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司监事会

　　2019年1月28日

　　附：简历

　　余晓辉先生：1997年毕业于华南理工大学轻工食品学院，1997年进入本公司，曾先后担任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职，现为本公司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触材料及制品标委会塑料分委员会委员。

　　余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，余晓辉先生未持有公司股票，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，余晓辉先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000659         证券简称：珠海中富        公告编号：2019-007

　　珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2019年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第一次会议审议决定于2019年2月20日召开本次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月20日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年2月19日—2019年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年2月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2019年2月13日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年2月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称：

　　议案1、关于申请抵押贷款展期的议案；

　　议案2、关于增补监事的议案

　　议案2.01选举余晓辉为公司第十届监事会继任非职工监事

　　上述议案2为选举公司监事，本次应选监事1名，采取累积投票制。对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件1。

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案请见2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第一次会议决议公告》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2019年2月20日14:00 至14:30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　　传    真：0756-8812870

　　联 系 人：姜珺、赵楚耿

　　七、备查文件

　　（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第一次会议决议；

　　（二）、珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2019年第一次会议决议；

　　（三）、附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2019年第一次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非职工监事（议案2，应选人数为1人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数投给非职工监事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（章）：                  委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

　　珠海中富实业股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任副总经理的独立意见书

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会2019年第一次会议审议的《关于公司聘任一名副总经理的议案》，发表如下独立意见：

　　本次会议审议聘任的副总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次副总经理的聘任是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。

　　独立董事：张炜、黄平、黎友焕

　　2019年1月28日