证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-008

　　博创科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16，000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了明确同意的意见。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》、《博创科技股份限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2019年2月15日（周五）召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技        公告编号：2019-014

　　博创科技股份有限公司

　　2018年度业绩预告

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　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降

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　　二、业绩预告审计情况

　　本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、报告期内，公司针对数据通信领域的光有源器件业务受客户产品结构调整影响，销售下降，影响当期业绩。公司在2018年三季度完成对成都迪谱光电科技有限公司100%股权的收购，其PON光模块业务在下半年实现销售增长，对公司整体业绩有所贡献。

　　2、鉴于美国Kaiam Corporation（简称“Kaiam公司”）2018年的经营业绩及近期情况，公司预计将对Kaiam公司的长期股权投资进行大额减值计提。

　　3、报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1,136万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2018年年度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-011

　　博创科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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　　经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　6、会议的股权登记日：2019年2月11日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年2月11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

　　二、本次会议审议事项

　　1、议案一：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

　　上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。上述议案已经2019年1月3日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号 公司证券事务部。

　　3、登记时间：2019年2月14日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会务联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

　　联系人：郑志新、汪文婷

　　电话：0573-82585880

　　传真：0573-82585881

　　邮编：314006

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　2、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

　　■

　　委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

　　身份证或营业执照号码：___________________________

　　委托人股东帐号：_________________________________

　　委托股东持股性质和数量：_________________________

　　委托日期：_______________________________________

　　受托人签名：_____________________________________

　　受托人身份证号码：_______________________________

　　附注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365548

　　2、投票简称：“博创投票”

　　3、填报表决意见或选举票数

　　（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　　二、通过深交所系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-009

　　博创科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

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　　一、 监事会会议召开情况

　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审议，监事会认为：公司调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度和期限履行了必要的审批程序，有利于提高资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告》

　　三、 备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司监事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-010

　　博创科技股份有限公司

　　关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的公告

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　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。上述授权资金额度合计2亿元，未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，使用范围为公司及控股子公司。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、公司前次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品情况

　　公司于2018年3月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13，000万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　2018年度，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品滚动累计19,400万元；使用自有资金购买理财产品滚动累计25,000万元，通过现金管理共获取收益621.78万元。

　　二、投资概况

　　（一）管理目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用额度不超过4,000万元闲置募集资金和不超过16，000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过6个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　（四）决议有效期限

　　自董事会审议通过之日起6个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

　　（六）信息披露

　　公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。

　　三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

　　（一）投资风险

　　1、投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

　　2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择优良信誉的商业银行或其他金融机构流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过6个月的投资产品;针对闲置自有资金选择优良信誉金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过6个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

　　2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　（三）对公司的影响

　　公司本次调整使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

　　四、相关审核、批准程序及意见

　　1、本事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。

　　2、公司独立董事发表如下意见：

　　公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起6个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　五、备查文件

　　1、《博创科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《博创科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　3、《博创科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-012

　　博创科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起6个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2019年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：

　　一、理财产品的基本情况

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　　关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。

　　二、审批程序

　　《关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案》已经第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

　　三、主要风险揭示

　　上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

　　四、风险应对措施

　　1、公司针对闲置募集资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过6个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

　　2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

　　六、此前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　■

　　七、备查文件

　　1、《中信银行理财产品总协议、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　证券代码：300548        证券简称：博创科技         公告编号：2019-013

　　博创科技股份有限公司

　　关于Kaiam公司近况的公告

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　　博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月4日发布了澄清公告说明美国Kaiam Corporation（以下简称“Kaiam公司”）在英国的子公司Kaiam Europe Limited和Kaiam UK Limited（以下简称“Kaiam英国公司”）进入第三方机构监管状态的情况。

　　近期，公司与Kaiam公司及第三方机构沟通，了解最新进展情况，具体如下：

　　一、最新情况说明

　　（一）Kaiam英国公司因资金周转原因，根据英国法律目前由KPMG LLP（毕马威会计师事务所，以下简称“KPMG”）进行监管。KPMG将负责监管Kaiam英国公司业务及资产的出售。

　　（二）Kaiam公司近期也由于资金周转问题，由董事会及多数股东同意，交由第三方机构Sherwood Partners, Inc.（以下简称“Sherwood”）托管。Sherwood是一家位于美国的财务咨询公司，将负责监管Kaiam公司的业务及资产的出售，以获得资金偿还债务。

　　（三）Kaiam Europe Limited目前是公司AWG（阵列波导光栅）芯片的主要供应商。2018年度，公司向Kaiam公司（含Kaiam英国公司）销售光有源器件等产品约1,692万元人民币；向Kaiam公司（含Kaiam英国公司）采购芯片及其他原材料831万元人民币。同时公司累计向Kaiam公司投资共计800万美元，占其2.91%股权。

　　注：上述2018年财务数据尚未经审计。

　　二、上述情况对公司的影响及应对措施

　　（一）前述事件对公司业务和业绩的影响

　　上述Kaiam公司及Kaiam英国公司受第三方监管或托管并寻求出售的情况，将会影响公司对Kaiam公司的股权投资。公司将在2018年度业绩预告中披露对Kaiam长期股权投资计提减值准备的预估情况。

　　如果Kaiam英国公司不能及时获得融资，则可能影响公司AWG芯片的短期供应。

　　（二）公司的应对措施

　　公司正与Kaiam公司及第三方监管/托管机构保持密切沟通，继续跟踪相关进展情况，积极采取各种措施保障芯片供应，保护相关投资，并将及时披露相关信息。

　　三、必要提示

　　1、至本公告披露时，公司不存在应予以披露而未披露的事项；公司将持续关注和跟进各相关事宜，并及时说明。

　　2、公司郑重提醒广大投资者，中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　博创科技股份有限公司董事会

　　2019年1月28日

　　博创科技股份有限公司独立董事

　　关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　根据公司法、证券法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程等相关制度的规定，作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，并发表意见如下：

　　关于调整使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度和期限的议案

　　公司在保障资金安全的前提下，使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　上述资金的使用不会影响公司正常生产经营活动，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金和不超过人民币16,000万元自有资金进行现金管理。有效期为自董事会审议通过之日起6个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　独立董事签名：

　　赵春光

　　张  驰

　　沈纲祥

　　2019年1月25日

　　中信证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司募集资金使用等相关事项的核查意见

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就公司使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财等所涉及的募集资金使用等事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准博创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1889号文）核准，并经深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]692号文）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）20,670,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.75元，募集资金总额为人民币242,872,500.00元，扣除发行费用人民币43,475,663.90元后，实际募集资金净额为人民币199,396,836.10元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2016年10月8日出具了《博创科技股份有限公司验资报告》（天健验[2016]402号）。

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股书》的披露及实际募集资金情况，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下：

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　　2018年5月31日，公司发布关于变更部分募集资金用途的公告，公告变更部分募集资金用途。变更后公司募集资用途包括由公司承担的“集成光电子器件项目”，总计划投资17,000万元，拟投入“MEMS集成光器件研发及产业化项目”未使用的募集资金2,451.55万元，其余部分自筹。由公司全资子公司上海圭博通信技术有限公司（以下简称“上海圭博”）承担的“硅基高速光收发模块开发和产业化项目”总计划投资12,462万元，拟投入“研发中心项目”未使用的募集资金2,900万元和拟获取政府补助3,600万元，其余部分自筹。

　　变更后的公司募集资金投资项目及拟投入募集资金金额情况如下：

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　　截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金15,454.54万元，尚未使用的募集资金余额及存储情况如下表所示：

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　　二、使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资

　　为了提高募集资金使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过4,000万元闲置募集资金和不超过16,000万元自有资金进行现金管理进行低风险短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用。该投资具体情况如下：

　　1、投资目的

　　为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金以及部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2、额度及期限

　　公司拟使用额度不超过4,000万元闲置募集资金和不超过16,000万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过6个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。同时须符合以下条件：（1）安全性高，产品发行主体信誉好；（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　4、决议有效期限

　　自董事会审议通过之日起6个月内有效。

　　5、实施方式

　　在额度范围内授权董事长ZHU WEI（朱伟）先生行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

　　6、信息披露

　　公司将根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，及时披露投资的具体情况。

　　三、投资风险、风险控制措施及对公司的影响

　　1、投资风险

　　（1）投资产品虽然限于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除公司投资品种受到宏观市场波动的影响。

　　（2）投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格筛选品种。公司将针对闲置募集资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过6个月的投资产品；针对闲置自有资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过6个月的投资产品。公司对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。

　　（2）公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。

　　3、对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。

　　四、保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

　　保荐代表人：

　　孙洋      王建文

　　中信证券股份有限公司

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