股票代码：002449          股票简称：国星光电          公告编号：2019-011

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：

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　　上述专利的获取不会对公司生产经营造成重大影响，该专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，充分彰显了公司的研发实力，有助于巩固公司技术优势，促进业务持续发展。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月29日

　　股票代码：002449        股票简称：国星光电           公告编号：2019-012

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议已于2019年1月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2019年1月28日上午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由何勇先生主持，会议应出席董事10人，实际出席董事10人，3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

　　同意调整公司组织架构，有助于进一步提升精细化管理水平，不断完善法人治理结构。

　　二、审议通过《关于调整子公司委派人员的议案》

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权

　　同意调整公司全资子公司的委派人员，有助于进一步优化子公司架构及管理，整合优势资源集约发展。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月29日