证券代码：000655          证券简称：*ST金岭          编号：2019－004

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2019年1月17日以电话、电子邮件的方式发出，2019年1月28日上午10点在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议由副董事长戴汉强先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过公司2019年度日常关联交易预计的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

　　详见2019年1月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-005）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过公司会计政策变更的议案

　　2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。变更日期以财会[2018]15号文件规定的起始日开始执行。

　　由于上述会计准则的颁布或修订，公司原会计政策的相关内容及原财务报表格式需进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见2019年1月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-006）

　　3、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，同时结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体修订情况详见2019年1月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2019-007）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　以上议案第1、3项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000655          证券简称：*ST金岭          编号：2019-005

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易是预计山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

　　公司第八届董事会第十一次会议于2019年1月28日召开，审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表独立意见。

　　根据公司日常经营需要，预计2019年度日常关联交易预计总额为90,598万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他64,280万元，提供劳务300万元，其他与经营有关的关联交易18万元。按照深交所的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况介绍

　　■

　　2、关联方最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元  

　　■

　　3、与关联方之关联关系

　　■

　　4、履约能力分析

　　山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在2019年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

　　山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在2019年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

　　上述关联人均不是“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　2、关联交易协议主要内容

　　关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

　　公司及下属公司将根据经营需要与交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为公司2019年度日常关联交易预计是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事对2019年度日常关联交易预计的独立意见；

　　3、本公司与关联方的日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000655          证券简称：*ST金岭          编号：2019-006

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年1月28日审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因与变更日期

　　2017年财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。变更日期以财会[2018]15号文件规定的起始日开始执行。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）和2017年修订发布的准则22号、23号、24号、37号的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财政部[2018]15号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

　　4、金融工具披露要求相应调整。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更将对公司资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，另根据新金融工具准则，自2019年1月1日起执行，预计对公司2019年和会计政策变更之前的公司总资产、总负债、净资产及净利润不会产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司董事会对公司会计政策变更合理性说明；

　　3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；

　　4、公司第八届监事会第九次会议决议；

　　5、公司监事会关于对会计政策变更的意见。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000655          证券简称：*ST金岭          编号：2019－007

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2019年1月28日在公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述修订尚须提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：000655          证券简称：*ST金岭          编号：2019－008

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2019年1月28日在公司二楼会议室召开，本次会议已于2019年1月17日以书面形式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议由监事会主席刘强先生主持，通过了以下决议：

　　一、审议通过公司会计政策变更的议案

　　公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见2019年1月29日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-006）

　　特此公告！

　　山东金岭矿业股份有限公司监事会

　　2019年1月29日