证券代码：603612          证券简称：索通发展         公告编号：2019-007

　　索通发展股份有限公司

　　2018年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度归属于上市公司股东的净利润约20,825.77万元，与上年同期相比减少约33,951.01万元，同比减少约61.98%。

　　2、预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约21,926.65万元，与上年同期相比减少约25,292.40万元，同比减少约53.56%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩情况说明

　　1、经财务部门初步测算，预计2018年年度归属于上市公司股东的净利润约20,825.77万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少约33,951.01万元，同比减少约61.98%。

　　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约21,926.65万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少约25,292.40万元，同比减少约53.56%。

　　（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：54,776.78万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：47,219.05万元。

　　（二）每股收益：2.66元（2018年以资本公积金向全体股东每10股转增4股，摊薄后每股收益为1.90 元）。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　（一）主营业务影响。2018年主要原材料石油焦和煤沥青的市场价格较2017年度上涨幅度较大，导致公司毛利率下降。

　　（二）终止实施股权激励计划。根据相关会计准则，公司因实施并终止股权激励计划需加速确认2019年股份支付费用，故2018年度合计确认股份支付费用约3,121.58万元。

　　（三）生产设备更新。2018年公司对“嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目”所涉固定资产进行更新换代，发生营业外支出预计约2,551.80万元。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　证券代码：603612          证券简称：索通发展         公告编号：2019-008

　　索通发展股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通炭材料有限公司提供的担保金额为人民币5,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币54,443.14万元（含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）分别于2019年1月24日与中国银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“中行嘉峪关分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）与中行嘉峪关分行签订的《流动资金借款合同》项下5,000万流动资金借款提供连带责任保证担保。

　　根据公司第三届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过43亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2018年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2018年度担保额度预计的公告》（公告编号：2018-015）。

　　本次担保属于公司2017年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

　　2、住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

　　3、法定代表人：荆升阳

　　4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。

　　5、最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　保证金额：公司担保金额为5,000万元；嘉峪关预焙阳极担保金额为5,000万元。

　　保证方式：连带责任保证。

　　保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

　　保证范围：1、主合同项下最高本金余额5,000万元。2、在主债权发生期间届满之日被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年1月25日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币430,000万元，占公司2017年度经审计净资产的181.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币205,608.14万元，占公司2017年度经审计净资产的86.73%。

　　截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　索通发展股份有限公司董事会

　　2019年1月26日