股票简称：浙大网新             证券代码：600797           编号：2019-005

　　浙大网新科技股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年1月15日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了关于2019年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的自有闲置流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。

　　公司独立董事发表独立意见认为：在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的自有闲置流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　具体内容详细披露于2019年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》。

　　（二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，对《公司章程》相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详细披露于2019年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《股东大会议事规则》（2019年1月修订）详细披露于2019年1月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议通过了修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2019年1月修订）详细披露于2019年1月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

　　表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

　　同意公司于2019年2月28日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详细披露于2019年1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797                 编号：2019-006

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于2019年度使用闲置自有资金进行

　　短期投资理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●短期投资理财受托方：银行、信托、券商、基金、保险等机构

　　●短期投资理财金额：不超过3亿元，在该额度内，资金可循环使用。

　　●短期投资理财投资类型：债券投资、基金投资、国债逆回购、新股申购、机构理财产品等。

　　●短期投资理财期限：短期理财投资期限为2019年度内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　一、短期投资理财概述

　　1. 投资目的

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置自有资金用于购买包括银行、信托、券商、基金、保险等机构的固定收益或低风险的短期理财产品。

　　2. 投资品种

　　投资品种主要包括债券投资、基金投资、国债逆回购、新股申购、机构理财产品等。

　　3. 投资期限

　　短期理财投资期限为2019年度内，即任一理财产品的购买期限不得晚于2019年12月31日，且单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　4. 投资额度

　　资金使用总额度不超过3亿元，该额度内，资金可循环使用。

　　5. 资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金。

　　6.公司内部履行的审批程序

　　2019年1月25日，公司召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》，同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。

　　该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、短期投资理财协议主体的基本情况

　　公司拟进行短期投资理财的交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等机构，与公司不存在关联关系。

　　三、短期投资理财对公司的影响

　　1．公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2．通过合理利用公司资金周转中产生的短期闲置资金，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见认为：在保证资金安全性和流动性且不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风险的短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　　五、投资风险及风险控制分析

　　1. 主要风险

　　（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2. 风险控制措施

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期理财产品。

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并授权财务负责人及财务部门相关岗位人员负责投资理财的具体实施工作。

　　公司购买理财产品的机构大多与公司日常经营业务合作较多，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。同时，公司将密切跟踪和分析每笔理财产品的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全，实现收益最大化。

　　六、截至目前2019年已购买的理财产品情况

　　截至目前，公司2019年已购买的理财产品情况如下：

　　币种：人民币单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　股票简称：浙大网新             证券代码：600797                 编号：2019-007

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年1月25日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　本次《公司章程》的修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十五日

　　证券代码：600797    证券简称：浙大网新    公告编号：2019-008

　　浙大网新科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月28日15点00分

　　召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月28日

　　至2019年2月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 会议登记时间：2019年2月26日（上午9:00-11:00，下午2:30-5:00）

　　2. 会议登记地点：公司董事会办公室

　　3. 会议登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

　　（3）股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联系人：马清、谢兰妮

　　电话：0571-87950500

　　传真：0571-87988110

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室

　　邮政编码：310030

　　2. 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　浙大网新科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月25日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙大网新科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。