证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2019-011

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请授信额度，以满足公司业务发展需求。具体情况如下：

　　一、申请授信额度的具体情况

　　（一）公司拟向“平安银行股份有限公司上海黄浦支行”申请10,000万元的授信额度，以满足公司业务发展需求。授信期限为一年，授信采用信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、国内信用证等。授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。公司董事会授权总裁全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　（二）公司拟向“平安银行股份有限公司离岸金融中心”申请不高于等值人民币5000万元的的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。同时，宁波银行股份有限公司上海分行将以综合授信额度开具融资性保函为该贷款提供担保。

　　以上办理授信事项，提请公司董事会授权公司总裁全权办理本次授信事宜并签署相关合同及文件。

　　本次申请授信事项不构成关联交易，在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对资金的需求也相应增加，综合考虑公司资金安排和经营发展需求后，公司管理层申请增加部分银行授信规模，推进公司业务的进一步发展。目前公司经营情况良好，具备较强的偿债能力，合理使用间接融资，有利于促进公司的快速发展，进一步提高经济效益。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2019-012

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表龚小刚先生提交的书面辞职报告，龚小刚先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后龚小刚先生不再担任公司任何职务。龚小刚先生所负责的相关工作已经顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。龚小刚先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽职，公司董事会对龚小刚先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司证券事务相关工作正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2019年1月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任朱智女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。朱智女士个人简历详见附件。

　　证券事务代表朱智女士联系方式如下：

　　办公电话： 021-66278702

　　联系传真： 021-66278702

　　电子邮箱：zhuzhi@shunhaostock.com

　　联系地址：上海市普陀区真陈路200号

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附：朱智女士简历

　　朱智，女，中国国籍，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2015年6月-2016年6月就职于浙江万马高分子材料有限公司研究院总工程师助理，2016年9月-2019年1月就职于杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室。朱智女士已于2018年11月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，朱智女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002565     证券简称：顺灏股份   公告编号：2019-013

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于2019年1月22日以传真及电子邮件等通讯方式发出。本次会议于2019年1月25日以通讯表决的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长王钲霖先生主持。会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　为满足公司生产经营需要，结合财务状况，同意公司向“平安银行股份有限公司上海黄浦支行”申请10,000万元的授信额度，授信期限为一年。同意公司向“平安银行股份有限公司离岸金融中心”申请不高于等值人民币5000万元的的外债贷款，期限以实际签订的合同为准。具体内容详见2019年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-011）。

　　二、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意聘任朱智女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2019年1月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2019-012）。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年1月25日