证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2019-005

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2019 年 01 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 01 月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第六届董事会董事常征先生已向董事会提交辞职申请，为保障董事会工作的连续性和稳定性，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司控股股东、实际控制人拟提名李苑女士为公司第六届董事会董事，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。简历详见附件。

　　公司控股股东、实际控制人、董事长李新宇先生与李苑女士系父女关系。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2、审议通过了《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》。

　　2015年4月17日，公司与海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”或“目标公司”）原全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），以发行股份及支付现金的方式购买海云天科技100%股份，《购买资产协议》就深圳大鹏地产产权的过户时间进行了明确约定，“第3.3条第3.3.1款第（8）项 乙方（海云天投资控股有限公司）承诺应在资产交割日起三年内完成深圳大鹏地产产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方（拓维信息）另行协商确定”。

　　深圳大鹏地产目前虽已办理土地使用权登记并取得相应的《房地产证》，但由于海云天控股非市重点软件企业，不完全具备有关部门规定的受让人资质要求，且目前尚未找到符合受让人资质要求的第三方。现经有关交易方友好协商，同意签署补充协议，对《购买资产协议》原第3.3条第3.3.1款第（8）项中有关“深圳大鹏地产产权过户期限”进行修改，产权过户期限由三年延长至六年。具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签署补充协议的公告》（2019-006）。

　　本次事项中，游忠惠女士和刘彦先生系公司董事，海云天控股为公司持股5%以上股东，游忠惠任职海云天控股董事长及总经理。刘彦先生与游忠惠女士系夫妻关系，且为海云天控股一致行动人，因此游忠惠女士、刘彦先生与公司存在关联关系。本次事项属于公司与海云天科技原股东于2015年签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中的承诺事项，公司认为上述事项已构成关联交易，作为关联董事，游忠惠女士及刘彦先生需回避表决。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3、审议通过了《关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-008）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定于2019年02月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019年01月26日

　　附件：

　　简 历

　　李苑，女，1995年出生，中国国籍。2016年6月至2018年10月在本公司担任董事职务，2018年10月，辞去公司董事等相关职务，不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，李苑女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，李苑与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

　　证券代码：002261       证券简称：拓维信息     公告编号：2019-006

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于签署补充协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”、“拓维信息”或“甲方”）于2019年1月25日召开第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》，同意公司与海云天投资控股有限公司（以下简称“海云天控股”或“乙方”）、海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”或“目标公司”）签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》（以下简称“补充协议”）。本次事项中，游忠惠女士和刘彦先生系公司董事，海云天控股为公司持股5%以上股东，游忠惠任职海云天控股董事长及总经理。刘彦先生与游忠惠女士系夫妻关系，且为海云天控股一致行动人，因此游忠惠女士、刘彦先生与公司存在关联关系。本次事项属于公司与海云天科技原股东于2015年签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》中的承诺事项，公司认为上述事项已构成关联交易，作为关联董事，游忠惠女士及刘彦先生需回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、基本情况

　　2015年4月17日，公司与海云天科技原全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），以发行股份及支付现金的方式购买海云天科技100%股份，《购买资产协议》就深圳大鹏地产产权的过户时间进行了明确约定，“（8）乙方承诺应在资产交割日起三年内完成深圳大鹏地产产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方另行协商确定”。详见公司于2015年4月18日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

　　深圳大鹏地产目前虽已办理土地使用权登记并取得相应的《房地产证》，但由于海云天控股非市重点软件企业，不完全具备有关部门规定的受让人资质要求，且目前尚未找到符合受让人资质要求的第三方。现经有关交易方友好协商，同意签署补充协议，对《购买资产协议》原第3.3条第3.3.1款第（8）项中有关“深圳大鹏地产产权过户期限”进行修改，产权过户期限由三年延长至六年。补充协议相关信息详见本公告“四、补充协议的主要内容”。

　　二、补充协议签署方基本情况

　　（一）交易方一

　　1、基本信息

　　企业名称：海云天投资控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　主要经营场所：深圳市南山区粤海街道粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼A101

　　法定代表人：游忠惠

　　统一社会信用代码：914403007938537905

　　经营范围：高新技术产业投资；旅游开发投资；文化产业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划；黄金饰品的零售与批发；计算机软件、信息系统软件的研发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；大数据存储以及大数据相关产品的研发、销售和技术服务；数据库处理；信息技术服务；培训咨询、教育信息咨询；国内贸易（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。公司的经营范围：高新技术产业投资；旅游开发投资；文化产业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；会务策划，黄金饰品的零售与批发。

　　（二）交易方二

　　1、基本信息

　　企业名称：深圳市海云天科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　注册地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园5号楼3层

　　法定代表人：游忠惠

　　统一社会信用代码：91440300279433371X

　　经营范围：计算机软件、教育测评、考试系统、智能化考试系统、考务管理标准化系统、教育管理信息化系统的技术开发、数据处理及销售；相关技术信息咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发和销售；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要审批的，需取得相关批准文件方可经营）；会务策划。教育培训。

　　三、关联关系或其他利益关系说明

　　本次事项中，游忠惠女士和刘彦先生系公司董事，海云天控股为公司持股5%以上股东，游忠惠任职海云天控股董事长及总经理。刘彦先生与游忠惠女士系夫妻关系，且为海云天控股一致行动人，因此游忠惠女士、刘彦先生与公司存在关联关系。

　　四、补充协议的主要内容

　　1、协议主体：

　　甲方：拓维信息系统股份有限公司

　　乙方：深圳市海云天投资控股有限公司

　　丙方：深圳市海云天科技股份有限公司

　　2、主要内容

　　（1）经协商一致，各方同意，《购买资产协议》原第3.3条第3.3.1款第（8）项：“（8）乙方承诺应在资产交割日起三年内完成深圳大鹏地产产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方另行协商确定。”修改为“乙方承诺应在资产交割日起六年内完成深圳大鹏地产产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方另行协商确定。”

　　（2）自本协议生效日起，《购买资产协议》原第3.3条第3.3.1款第（8）项按本协议第二条修改后的内容执行，除本协议及本协议各方签署或出具的其他约束性文件另有约定外，原协议其他条款仍按照原协议的约定执行。

　　（3）各方同意，本协议于各方签署后成立，在下述各项条件全部成就时生效：

　　1）上市公司董事会和股东大会通过本协议；

　　2）其他依法需要通过的决策程序；

　　五、签署补充协议对公司的影响

　　本次签署补充协议是基于客观事实和条件，按照《购买资产协议》相关条款的有关规定执行，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　六、本次全书补充协议履行的审议程序

　　2019年1月25日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、独立董事意见

　　本次签署补充协议，延长“深圳大鹏地产产权过户期限”系基于客观情况，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签署补充协议是基于三方友好协商的前提下达成的意愿，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司董事会审议通过了《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，我们对该事项无异议，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》；

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019年01月26日

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2019-007

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于提名董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司控股股东、实际控制人李新宇先生的通知，鉴于常征先生于近日辞去董事职务，为保障董事会工作的顺利开展，拟提名李苑女士担任公司第六届董事会董事候选人（李苑的简历详见附件），该议案已经董事会提名委员会和公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

　　李苑女士自2016年6月至2018年10月在公司担任董事职务，于2018年10月辞去公司董事职务，并不再在公司担任任何职务。李苑女士未持有公司股份，辞职后，不存在买卖公司股份的行为。本次提名李苑女士为公司董事主要基于工作所需，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　李苑女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职条件，不属于失信被执行人。

　　公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。

　　公司控股股东、实际控制人、董事长李新宇先生与李苑女士系父女关系。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019 年 01 月 26 日

　　附件：

　　简 历

　　李苑，女，1995年出生，中国国籍。2016年6月至2018年10月在本公司担任董事职务，2018年10月，辞去公司董事等相关职务，不再担任公司任何职务。

　　截至本公告日，李苑女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，李苑与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2019-008

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营情况所需，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　《公司章程》的最终修订稿以工商部门核准登记为准，公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体披露相关公告。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　股票代码：002261            股票简称：拓维信息            编号：2019-009

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议内容，公司将于2019年2月15日下午14:30在公司办公楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2019年1月25日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年2月14日-2019年2月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2019年2月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（附件1：授权委托书），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

　　8、现场会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议的议案如下：

　　1、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2019年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于提名董事候选人的公告》（公告编号：2019-007）。

　　2、《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2019年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-005）、《关于签署补充协议的公告》（2019-006）。

　　3、《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　本议案的详细内容见公司于2019年1月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-005）、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2019-008）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。

　　（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

　　（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年2月14日（星期四）9:00-17:00

　　3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、会议联系方式：

　　（1）、会议联系人：龙麒、鲍小丹

　　（2）、电话/传真：0731-88668270

　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　《公司第六届董事会第二十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019年 1月 26 日

　　附件1：

　　授权委托书

　　委托人：                            身份证：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　受托人：                            身份证：

　　授权委托日期：2019年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　兹授权委托 __________ 先生（女士）代表本人（公司）出席拓维信息系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　注：1、上述审议事项，委托人可在 “同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　特此授权！

　　委托人签名（盖章）：

　　年  月   日 

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.  投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30 - 11:30和13:00 - 15:00。

　　2.  股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002261          证券简称：拓维信息         公告编号：2019-010

　　拓维信息系统股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019 年 01 月 22 日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2019 年 01 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议的全部议案进行认真审议并形成了如下决议：

　　审议并通过了公司《关于公司与深圳市海云天科技股份有限公司原股东签署补充协议的议案》。

　　2015年4月17日，公司与海云天科技股份有限公司（以下简称“海云天科技”或“目标公司”）原全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），以发行股份及支付现金的方式购买海云天科技100%股份，《购买资产协议》就深圳大鹏地产产权的过户时间进行了明确约定，“第3.3条第3.3.1款第（8）项 乙方（海云天控股）承诺应在资产交割日起三年内完成深圳大鹏地产产权过户至乙方或乙方指定的第三方名下的相关手续，如因特殊原因需要延长的，由乙方与目标公司、甲方（拓维信息）另行协商确定”。

　　深圳大鹏地产目前虽已办理土地使用权登记并取得相应的《房地产证》，但由于海云天控股非市重点软件企业，不完全具备有关部门规定的受让人资质要求，且目前尚未找到符合受让人资质要求的第三方。现经有关交易方友好协商，同意签署补充协议，对《购买资产协议》原第3.3条第3.3.1款第（8）项中有关“深圳大鹏地产产权过户期限”进行修改，产权过户期限由三年延长至六年。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券部》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于签署补充协议的公告》（2019-006）。

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　《公司第六届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司监事会

　　2019年 01月 26 日

　　股票简称：拓维信息          股票代码：002261         编号：2019-011

　　拓维信息系统股份有限公司

　　关于股东部分股权解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李新宇先生将其所持有的公司部分股权解除质押的相关通知，具体事项公告如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份本次解除质押的基本情况

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　　详见公司分别于2018年2月27日、2018年6月21日、2018年8月29日、2018年10月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押以及解除质押的公告》（公告编号： 2018-008、2018-041、2018-057、2018-065）。

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，李新宇先生持有公司股份202,078,390股，占公司总股本的 18.36%；本次解除质押后，李新宇先生目前累计质押公司股份共130,820,000股，占其所持公司股份的64.74%，占公司总股本的 11.88%。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

　　特此公告。

　　拓维信息系统股份有限公司董事会

　　2019 年 1 月 26 日