证券代码：600273           股票简称：嘉化能源            编号：2019-007

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第八届董事会第十九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十九次会议通知于2019年1月18日以邮件方式发出，会议于2019年1月25日下午15:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　独立董事发表同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二○一九年一月二十六日

　　证券代码：600273            股票简称：嘉化能源            编号：2019-008

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第十次会议通知及会议材料于2019年1月18日以邮件方式发出，会议于2019年1月25日下午15：30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金，用于投资低风险、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　证券代码：600273          股票简称：嘉化能源          编号：2019-009

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　■

　　重点内容提示

　　为充分利用浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）及控股子公司短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理审议情况

　　公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司及控股子公司短期暂时闲置的自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下为提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益，公司及控股子公司拟使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　1、 投资目的

　　提高资金利用效率，增加公司及控股子公司投资收益。

　　2、 实施主体

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司及控股子公司

　　3、 投资额度

　　不超过人民币100,000万元（含本数）用于购买金融机构低风险、流动性好的理财产品。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。

　　4、投资品种

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险、流动性好的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。

　　5、投资额度有效期

　　上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　6、资金来源

　　公司及控股子公司的部分闲置自有资金。

　　7、实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、闲置自有资金进行现金管理严格遵守如下规定执行：

　　（1）低风险的金融机构短期理财产品，单笔最长投资期限不超过一年；

　　（2）流动性好，投资产品不得质押，不得影响经营正常经营所需流动资金。

　　2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　3、公司财务中心公司负责组织实施，建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　公司及控股子公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。适度对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司及控股子公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，计划使用合计不超过人民币100,000万元（含本数）暂时闲置的自有资金适时投资低风险、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，独立董事对该现金管理计划表示同意。

　　2、监事会意见

　　同意公司及控股子公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用合计最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金，用于投资低风险、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

　　二〇一九年一月二十六日