本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议通知情况：

　　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会先后于2019年1月10日和2019年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》和《关于召开2019年第一次临时股东大会的更正公告》， 2019年1月23日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告》。

　　2、现场会议召开时间：2019年1月25日14:30

　　3、网络投票时间：2019年1月24日—2019年1月25日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日下午3：00至2019年1月25日下午3：00的任意时间。

　　二、会议的出席情况

　　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计24名，其所持股份总数为248,737,591股，占公司总股本的33.7310%。其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共1人，代表公司有表决权的股份数2700股，占公司总股本的0.0004%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份数248,734,891股，占公司总股本的33.7306％。

　　2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共21人，代表有表决权的股份28,938,000股，占公司总股本的3.9242%。

　　公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。四川商信律师事务所李星龙、王朕重出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议情况

　　（一）《关于制定〈高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉的议案》

　　表决结果：66，380，413股同意，占出席会议有表决权股份99.6866%；208,700股反对，占出席会议有表决权股份0.3134%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：28,729,300股同意，占出席会议中小投资者所持股份99.2788%；208,700股反对，占出席会议中小投资者所持股份0.7212%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0%。

　　关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。

　　本议案获股东大会审议通过。

　　（二）《关于拟对外提供承诺书的议案》

　　表决结果：248,321,791股同意，占出席会议有表决权股份99.8328%；         415,800股反对，占出席会议有表决权股份0.1672%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：28,522,200股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.5631%；415,800股反对，占出席会议中小投资者所持股份1.4369%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　（三）《关于拟对外提供担保的议案》

　　表决结果：248,266,591股同意，占出席会议有表决权股份99.8106%；         471,000股反对，占出席会议有表决权股份0.1894%；0股弃权，占出席会议有表决权股份0%。

　　其中，中小投资者表决情况：

　　表决结果：28,467,000股同意，占出席会议中小投资者所持股份98.3724%；471,000股反对，占出席会议中小投资者所持股份1.6276%；0股弃权，占出席会议中小投资者所持股份0%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、成都市路桥工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都市路桥工程股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十五日