证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-010

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司第八届董事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年1月18日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知，2019年1月25日，我司第八届董事会第六次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

　　关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

　　本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-011号。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对所属项目公司提供财务资助的议案》。

　　本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-012号。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　为提升管理效率，进一步推动公司有质量的快速发展，同意公司组织架构管控模式调整为“总部-城市公司”二级管控模式；同意公司总部管理职能部门调整为战略发展部、投资管理部、运营管理部（流程与信息化管理部）、营销客服部、商业管理部、研发设计部、成本管理部、工程管理部（安全质量监督部）、财务金融部、人力资源部（党委组织部）、审计部、法律部、党群工作部、纪检监察部、综合办公室、董事会办公室共14部2室；同意经营管理层根据本项议案内容对公司《组织管理手册》、《组织权责手册》、管理体系文件进行相应修订和调整。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　本议案详细情况于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-013号。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-011

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、借款情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）根据公司实际经营需要向中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）借款50,000万元，利率不超过10%，期限不超过1年（可提前偿还），由我司全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供连带责任担保。

　　我司曾于2019年1月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《中交地产股份有限公司关于向关联方借款额度的关联交易议案》，同意我司在2019年度向地产集团借款金额不超过800,000万元，借款年利率不超过10%，本次借款前，我司2019年度已使用向地产集团借款额度为0万元，本次借款后，我司已使用向地产集团借款额度为50,000万元，借款金额及利率均未超过股东大会审批的额度，本项议案不需提交股东大会审议。

　　由于地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东，本次借款构成关联交易。

　　我司已于2019年1月25日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》，关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

　　本次关联交易不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：中交房地产集团有限公司

　　法定代表人：赵晖

　　注册资本：135,000万元人民币

　　住    所：北京市西城区德外大街5号2号楼

　　统一社会信用代码：911100003355015281

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　主要股东：中国交通建设集团有限公司持有地产集团100%股权。

　　实际控制人：国务院国资委

　　与我公司的关联关系：地产集团持有我公司53.32%股权，是我司控股股东。

　　地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

　　■

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，目前融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况，本次向地产集团借款利率不超过股东大会审议的额度，属于合理范围。

　　四、借款合同的主要内容

　　出借方：中交房地产集团有限公司

　　借款人：中交地产股份有限公司

　　1、借款金额与期限：本合同项下的借款金额为人民币50,000万元，期限1年以内。

　　2、借款用途：用于借款人日常生产经营。

　　3、利率：年利率不超过10%（具体以合同约定为准）。

　　4、担保：借款人全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司提供连带责任担保。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　本次向关联方借款有利于保障公司经营过程中对资金的需求，保证公司房地产主营业务持续健康发展，体现了地产集团对我司主营业务发展的支持。

　　六、当年年初至披露日，与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　无。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：我们认为中交地产向关联方借款有利于保障公司经营发展中的资金需求，本次关联交易符合公司经营管理需要，借款利率合理。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》的表决结果。

　　八、备查文件

　　第八届董事会第六次会议决议。

　　独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-012

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于全资子公司华通置业有限公司对所属项目公司提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、提供财务资助基本情况

　　中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同投资成立中交富力和美（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力和美”），对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧地块进行开发建设。华通公司持有中交富力和美49.9%的股权。

　　为支持中交富力和美开发建设，按照房地产公司经营惯例及合作方的约定，华通公司拟与合作方按持股比例以同等条件向中交富力和美提供股东借款，其中华通公司将按持股比例对中交富力和美提供不超过60,000万元的股东借款，借款期限自到账日起不超过24个月，股东借款按照年化8%计息。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，华通公司持有中交富力和美股权比例未超过50%，本次股东借款构成财务资助。我司于2019年1月25日召开第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》。本项议案需提交股东大会审议。

　　二、接受财务资助方基本情况

　　名称：中交富力和美（北京）置业有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立时间：2019年1月18日

　　法定代表人：孙大力

　　注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

　　经营范围：房地产开发；物业管理；住房租赁经营；销售商品房等。

　　股东情况：华通公司出资4,990万元，占股权比例49.9%，北京富力通达房地产开发有限公司出资4,990万元，占股权比例49.9%，北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）出资20万元，占股权比例0.2%。

　　经营情况：中交富力和美正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于2018年11月取得，建设用地面积59,487.98平方米，总计容面积126,363平方米。土地成交总价81,650万元。

　　中交富力和美不是失信被执行人,不是我司关联方。

　　中交富力和美为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。

　　三、财务资助风险防范措施

　　华通公司对中交富力和美合并报表，在提供财务资助的同时，将派驻人员参与中交富力和美的财务管理、经营管理等工作，积极跟踪其日常经产经常的项目建设的进展，控制经营及资金风险，确保公司资金安全。

　　四、中交富力和美其他股东的基本情况

　　1、名称：北京富力通达房地产开发有限公司

　　注册资本：10000万元人民币

　　成立时间：2013年11月

　　法定代表人：杨培军

　　注册地址： 北京市通州区后南仓32号楼

　　经营范围： 房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房等。

　　主要股东：北京富力城房地产开发有限公司持有其90%股权。

　　北京富力通达房地产开发有限公司与我司不存在关联关系,本次按持股比例以同等条件对中交富力和美提供财务资助。

　　2、名称：北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）

　　成立时间：2018年10月

　　法定代表人：石维

　　注册地址： 北京市海淀区车公庄西路甲19号华通大厦A座三层

　　经营范围： 房地产开发、工程设计、房地产信息咨询等。

　　主要股东：自然人石维等。

　　北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）与我司不存在关联关系,本次按持股比例以同等条件对中交富力和美提供财务资助。

　　五、董事会意见

　　华通公司本次对中交富力和美提供财务资助，有利于保障项目开发的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力和美所开发的房地产项目发展前景良好；中交富力和美其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；华通公司派驻管理人员及财务人员参与中交富力和美的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力和美提供上述财务资助。

　　六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

　　我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：华通公司本次对所属项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；项目公司所开发的房地产项目发展前景良好；项目公司其它股东按持股比例以同等条件提供财务资助，财务资助公平对等；华通公司对项目公司合并财务报表，在项目公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》的表决结果。

　　八、公司累计对外提供财务资助的情况

　　截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为559,035.92万元，不存在逾期未收回的财务资助。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2019-013

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于

　　召开2019年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2019年2月20日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月20日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日15：00至2019年2月20日15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

　　的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》。

　　上述议案详细内容已于2019年1月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-012号。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2019年2月18日、19日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼  中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第三次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第三次临时股东大会 ；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　（一）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为所属项目公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月19日15：00，结束时间为2019年2月20日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。