证券代码：002039             证券简称：黔源电力             公告编号：2019001

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年1月25日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年1月18日以书面形式送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。

　　本次会议由董事长刘靖主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会征询公司股东意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘靖先生、张志强先生、罗涛先生、吴元东先生、张建军先生、郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，当选的董事将与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

　　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见》）

　　后附第九届董事会非独立董事候选人简历。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。

　　公司第八届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张瑞彬先生、王强先生、张志康先生、胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述董事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。当选的董事将与职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

　　公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见》）

　　后附第九届董事会独立董事候选人简历。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。（具体请详见公司2019年1月26日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　附件：

　　一、第九届董事会非独立董事候选人简历

　　刘靖先生：55岁，硕士研究生，高级政工师。历任贵阳棉纺厂印染车间专职团总支书记，共青团贵阳市委学少部科员、城市工作部副部长、常委，共青团贵州省委青工部副主任科员、主任科员，贵州省委组织部组织员办公室、干部三处主任科员、副处长、处长、干部五处处长。其间，曾兼任中共贵州省委企业工委干部处处长，并借调中组部干部二局工作。贵州黔源电力股份有限公司监事。现任贵州黔源电力股份有限公司党委书记、董事长。

　　刘靖先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，刘靖先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　张志强先生：55岁，工程硕士，教授级高级工程师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂厂长，贵州乌江水电开发有限责任公司副总经理，中共贵州乌江水电开发有限责任公司（中共中国华电集团公司贵州公司）纪律检查委员会书记，贵州黔源电力股份有限公司总经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）总经理。现任贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）党委书记、董事长。

　　张志强先生持有公司股票1,500股。除在公司控股股东中国华电集团有限公司的关联企业贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）担任党委书记、董事长职务外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张志强先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　罗涛先生：50岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事，贵州黔源电力股份有限公司常务副总经理、财务负责人。现任贵州黔源电力股份有限公司总经理。

　　罗涛先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，罗涛先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　吴元东先生：48岁，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司工程部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司索风营电站建设公司经理、党委书记（兼任）电厂筹建处副主任，贵州乌江水电开发有限责任公司沙沱电站建设公司经理，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处处长，中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任。现任中国华电集团有限公司生产技术部副主任。

　　吴元东先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，吴元东先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　张建军先生：48岁，工商管理硕士，工程师。历任贵州关兴公路有限责任公司副总经理，贵州省开发投资公司派驻贵州兴义电力发展有限公司筹建组副组长，贵州新能实业发展公司副总经理。现任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司战略投资部。

　　张建军先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张建军先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　郑毅先生：52岁，大学本科，经济师。历任镇海钢联实业总公司总经理，镇海五福木材工业有限公司总经理，宁波热电股份有限公司投资管理部经理。现任宁波热电股份有限公司副总经济师，宁波宁电投资发展有限公司总经理，宁波宁能投资管理有限公司总经理。

　　郑毅先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，郑毅先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　二、第九届董事会独立董事候选人简历

　　张瑞彬先生： 46岁，统计学博士，研究员、注册会计师、高级经济师。历任新疆证券副总经理兼研究所所长，中国人民大学/深圳证券交易所博士后，中国人民银行金融研究所博士后，贵州财经大学金融学院院长，贵州金阳投资控股公司外部董事。现任贵州财经大学大数据应用与经济学院教师，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事，贵州水城矿业股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，中国振华(集团)科技股份有限公司独立董事，同方康泰产业集团有限公司（原联合水泥控股有限公司）独立董事。

　　张瑞彬先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张瑞彬先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　王强先生：49岁，工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。历任贵阳审计师事务所主任，中国第七砂轮股份有限公司独立董事，大唐高鸿数据网络股份有限公司独立董事，贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事，南华生物医药股份有限公司独立董事，遵义钛业股份有限公司独立董事，贵阳市工商资产经营管理有限公司外部董事。现任贵阳安达会计师事务所董事、副所长，贵州君安房地产土地资产评估有限公司执行董事，中天金融集团股份有限公司独立董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州永吉印务股份有限公司独立董事，贵阳市旅游文化产业投资（集团）有限公司外部董事，贵阳市资产投资经营管理有限公司外部董事，贵阳经济技术开发区国有资产投资经营有限公司外部董事。

　　王强先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，王强先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　张志康先生：56岁，大学本科，教授。历任贵州财经大学会计系副主任，会计学院院长，学校工会主席。现任贵州财经大学会计学院教授，苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事，贵州威门药业股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

　　张志康先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，张志康先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　胡北忠先生：55岁，研究生学历，教授、注册会计师。历任贵州省经济管理干部学院大专部副主任，贵州工业大学会计系副主任、主任，贵州大学审计处处长、国有资产管理处处长，贵州财经大学会计学院副院长。现任贵州财经大学会计学院教授，中天金融集团股份有限公司独立董事，中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，贵州川恒化工股份有限公司独立董事，贵州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州水城矿业股份有限公司独立董事（非上市公司）。

　　胡北忠先生未持有公司股票，已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，胡北忠先生不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

　　证券代码：002039                 证券简称：黔源电力         公告编号：2019002

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年1月25日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年1月18日以书面形式送达各位监事。会议应出席监事五名，实际出席监事五名。

　　会议由监事会主席陈宗法主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》。

　　公司第八届监事会监事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查后，提名田景武先生、李正青先生、杨明香女士为第九届董事会非职工监事候选人。

　　上述监事候选人尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行选举。当选的监事将与职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　后附第九届监事会非职工监事候选人简历。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　附件：第九届监事会非职工候选人简历

　　田景武先生：50岁，硕士研究生，高级政工师。历任贵州乌江水电开发有限责任公司乌江渡发电厂电气分场技术员、乌江渡发电厂团委书记、乌江渡发电厂办公室副主任（主持工作），贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部组织干事、贵州乌江水电开发有限责任公司组织人事部副部长（主持工作）、贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）政治工作部副主任，贵州北盘江电力股份有限公司党委书记、贵州北盘江电力股份有限公司光照电站建设公司经理，贵州黔源电力股份有限公司人力资源部主任。现任贵州黔源电力股份有限公司纪委书记、工会主席。

　　田景武先生未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，田景武先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　李正青先生：43岁，大学本科，高级会计师。历任贵州华电毕节热电有限公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）财务管理部副主任、主任。现任贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）总会计师、总法律顾问。

　　李正青先生未持有公司股票。除在公司控股股东中国华电集团有限公司的关联企业任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，李正青先生不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　杨明香女士：47岁，大学本科。历任贵州贵财房地产有限责任公司财务部经理。现任职于贵州产业投资（集团）有限责任公司人力资源部。

　　杨明香女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。经查询核实，杨明香女士不是“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002039                 证券简称：黔源电力              公告编号：2019003

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过，公司定于2019年2月15日召开2019年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2019年2月15日（星期五）14:30；

　　网络投票时间为：2019年2月14日－2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日15:00至2019年2月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年2月11日

　　7、出席对象：

　　（1）2019年2月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　1.01选举刘靖先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.02选举张志强先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.03选举罗涛先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.04选举吴元东先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.05选举张建军先生为公司第九届董事会非独立董事

　　1.06选举郑毅先生为公司第九届董事会非独立董事

　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　2.01选举张瑞彬先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.02选举王强先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.03选举张志康先生为公司第九届董事会独立董事

　　2.04选举胡北忠先生为公司第九届董事会独立董事

　　3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

　　3.01选举田景武先生为公司第九届监事会非职工监事

　　3.02选举李正青先生为公司第九届监事会非职工监事

　　3.03选举杨明香女士为公司第九届监事会非职工监事

　　特别说明：

　　1、议案 1、议案 2、议案 3 采取累积投票制；非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述全部议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、上述议案内容请详见公司于2019年1月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年2月14（星期四）9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

　　信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；传真号码：0851-85218925。

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　4、会议咨询：公司证券管理部。

　　联系人：李敏、石海宏

　　电话号码：0851-85218943、85218944

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议。

　　2、贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362039

　　2、投票简称：黔源投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表一、股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

　　股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下；

　　（1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年2月14日15:00，结束时间为：2019年2月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本公司（本人）兹全权委托　　　 　 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：              股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签字/签章）：

　　委托日期：二〇一九年  月   日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。