证券代码：601179         股票简称：中国西电         编号：2019-002

　　中国西电电气股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月18日以书面、邮件等形式发出会议通知，本次会议于2019年1月24日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了关于变更公司部分高管人员的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　由公司董事会秘书田喜民先生暂时代行总会计师职责，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　一是战略发展部合并产权部；二是法律事务部、审计风控部合并为合规管理部；三是原党建工作部更名为党委工作部，党委工作部、宣传部和组织干部部合署办公。

　　三、审议通过了关于设立开关事业部的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　为满足公司战略发展需要，优化集团管控，推提升产业板块集约化和专业化运营能力，激发企业发展活力和动力，形成快速应对市场变化新机制，同意设立开关事业部。

　　四、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　1.王亚平不再担任西安西电开关电气有限公司董事、董事长职务；委派班建为西安西电开关电气有限公司董事，提名班建为西安西电开关电气有限公司董事长。

　　2.权晓莉不再担任西安西电高压开关有限责任公司执行董事，委派班建为西安西电高压开关有限责任公司执行董事。

　　3.王亚平不再担任西电-EGEMAC高压电气有限责任公司董事，推荐权晓莉为西电-EGEMAC高压电气有限责任公司董事。

　　4.赵伯楠不再担任上海西电高压开关有限公司董事、董事长职务；推荐王亚平为上海西电高压开关有限公司董事，提名王亚平为上海西电高压开关有限公司董事长。

　　5.苟锐锋不再担任西安西电电力系统有限公司执行董事，委派张旭宏为西安西电电力系统有限公司执行董事。

　　6.苟锐锋不再担任西电通用电气自动化有限公司（以下简称“西电通用”）董事、董事长职务，李博、张文兵不再担任西电通用董事职务。推荐张旭宏、杨晓平为西电通用董事，提名张旭宏为西电通用副董事长。

　　7.班建不再担任西安高压电器研究院有限责任公司执行董事职务。

　　8.吕怀发不再担任西安西电避雷器有限责任公司董事、董事长职务。

　　五、审议通过了关于《违规经营投资责任追究制度》的议案。（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　附件：田喜民先生简历

　　田喜民，男，1962年2月出生，西安交通大学高级工商管理硕士学位、高级会计师。历任西安高压开关厂总会计师、西开电气总会计师、西开电气董事长、党委书记、纪委书记，现任本公司党委常委、董事会秘书。

　　证券代码：601179          股票简称：中国西电       编号： 2019-003

　　中国西电电气股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张明才先生的书面辞职报告。张明才先生因工作变动，向公司董事会申请辞去副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　辞去该职务后，张明才先生仍担任公司专职党委副书记、董事、董事会战略规划及执行委员会委员职务。

　　张明才先生在担任公司副总经理职务期间勤勉尽责、认真履职，公司董事会对张明才先生在任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2019年1月26日