证券代码：603096   证券简称：新经典     公告编号：2019-007

　　新经典文化股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层第二会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼财务总监李全兴出席会议；副总经理猿渡静子、黎遥列席会议；独立董事候选人何筱娜列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于增补何筱娜女士担任公司第二届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于增补李全兴先生担任公司第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于变更募投项目并签订投资协议书的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会不涉及关联交易事项；不涉及逐项表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

　　律师：张庆洋、聂瑜

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　新经典文化股份有限公司

　　2019年1月26日

　　证券代码：603096             证券简称：新经典            公告编号：2019-008

　　新经典文化股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2019年1月7日以电子邮件及现场方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年1月25日下午16:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《调整第二届董事会专门委员会成员的议案》

　　同意第二届董事会专门委员会调整为：

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　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《新增募集资金专项账户并授权签署四方监管协议的议案》

　　同意新经典网络科技有限公司在招商银行北京分行双榆树支行新设一个募集资金专项账户，存放原“图书发行平台项目”的募集资金，用于实施“新经典发行总部基地”项目；并授权公司总经理负责办理新经典文化、新经典网络与招商银行、东方花旗签订募集资金四方监管协议的有关事项。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　新经典文化股份有限公司董事会

　　2019年1月26日