公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

　　2018年11月28日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划》的规定和公司2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次预留部分限制性股票激励计划的授予日为2018年11月28日，以6.06元/股的价格向59名激励对象授予预留部分26.6万限制性股票，同时，董事会根据公司2018年限制性股票激励计划具体实施情况进行修改公司章程并办理相应注册资本的变更登记手续。详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2018年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的公告》（公告编号：2018-067）、《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-068）。

　　2018年12月27日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票授予登记。本次授予登记完成后，公司股份总数由21,042万股增加至21,068.60万股，每股面值1元，公司注册资本相应由21,042万元增加至21,068.60万元。

　　公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：

　　名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320100751287129E

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号

　　法定代表人：何根林

　　注册资本：21,068.6万元人民币

　　成立日期：2003年08月26日

　　营业期限：2003年08月26日至长期

　　经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等、数据中心微模块系统、机柜、通道封闭、智能管理监控系统、供配电系统、不间断电源及电池系统、机房系统等，并对以上产品进行安装、维修、备件供应及技术服务；销售自产产品；上述领域软、硬件系统的设计开发、技术咨询；建筑智能化工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、装饰装修工程的设计与施工、机房电子工程的设计与施工、节能工程的设计与施工、计算机系统集成的设计与施工。（工程类凭相关资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　南京佳力图机房环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月26日