本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2019年1月18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　(二)大会召集人：公司第七届董事会第二十次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(四)会议召开日期和时间

　　1．现场会议召开日期和时间：2019年2月1日(星期五)下午2点30分。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　　通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年1月31日下午15:00 至2019年2月1日下午15:00中的任意时间。

　　(五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1.现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2.网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)股权登记日：2019年1月25日(星期五)

　　(七)出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)大会审议议案

　　1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选6人）

　　1.01选举霍  斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.02选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.03选举黄  源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.04选举朱  雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.05选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　1.06选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司第八届董事会非独立董事6人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×6，股东可以把所有的表决股数投给上述6位候选人中的1人或多人，但最多不能超过6人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选3人）

　　2.01选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　2.02选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　2.03选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司第八届董事会独立董事3人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×3，股东可以把所有的表决股数投给上述3位候选人中的1人或多人，但最多不能超过3人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（采取累积投票制，应选2人）

　　3.01选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　3.02选举石  睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

　　该议案采取累积投票制。

　　根据公司章程规定，公司监事会股东代表监事的2人。因此，该议案投票选举时股东拥有的选举票总数=股东所持有表决权股份总数×2，股东可以把所有的表决股数投给上述2位候选人中的1人或多人，但最多不能超过2人。合计投票数不能超过其拥有的总表决票数。

　　(二)相关事项说明

　　上述议案详细内容见2019年1月18日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-001）和《公司第七届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、出席现场会议的登记事项

　　(一)出席通知

　　出席现场会议的股东请于2019年1月30日前将出席会议的通知送达本公司，股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。

　　(二)登记方式

　　1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　授权委托书见附件2。

　　(三)登记时间：2019年1月30日前工作日每天9:00至16:00。

　　(四)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼综合办(证券)。

　　(五)会议联系方式

　　联系人：马东洋

　　联系电话：0391-2535596   传真：0391-2535597

　　联系地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧    邮编：454005

　　电子邮箱：jzwfzqb@163.com

　　(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1--参加网络投票的具体操作流程。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会并提交大会提案的公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　2019年1月26日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360612

　　2.投票简称：万方投票

　　3.本次会议不设置总议案，会议提案均为累积投票提案，填报表决意见为投给某候选人的选举票数。

　　上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　焦作万方铝业股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人(本单位)全权委托                     先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本人(本单位)依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。

　　委托人名称：                委托人持股数：

　　证券账户号码：              委托人持有股份性质：

　　受托人姓名：                受托人身份证号码：

　　有效期限：签发之日起至本次股东大会结束之时

　　委托人签名/盖章：

　　签发日期：  年  月  日