证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-08

　　科大国创软件股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届董事会第三十三次会议的通知，并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名董永东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名应勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名史兴领先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、提名许广德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、提名孙路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、提名程先乐先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

　　二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

　　上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名齐美彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、提名冯华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、提名李姚矿先生为公司第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

　　三、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2019年2月13日14:30召开公司2019年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开公司2019第二次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-09

　　科大国创软件股份有限公司

　　第二届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日以电话、电子邮件的方式发出第二届监事会第二十八次会议的通知，并于2019年1月25日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

　　逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

　　1、提名陈方友先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、提名孔皖生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司监事会

　　2019年1月25日

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-10

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　公司于2019年1月25日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会提名董永东先生、应勇先生、史兴领先生、许广德先生、孙路先生、程先乐先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名齐美彬先生、冯华先生、李姚矿先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

　　公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第二届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第二届董事会董事杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生于公司第三届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，公司董事会对杨杨先生、胡晓珂先生、周学民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　董永东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，研究生学历，高级工程师，安徽省2011年度十大经济人物、合肥市五一劳动奖章获得者、2013年度和2015年度中国行业信息化领军人物。历任公司副总经理、总经理、董事长。现任公司董事长，合肥国创智能科技有限公司执行董事，安徽科大国创云网科技有限公司董事长，安徽科大国创软件科技有限公司董事长，安徽贵博新能科技有限公司董事，安徽慧联运科技有限公司董事长，安徽中科国创高可信软件有限公司董事长、总经理。

　　截至本公告日，董永东先生直接持有公司股份12,955,978股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份27,201,524股，合计持有公司股份40,157,502股，占公司总股本的16.79%；董永东先生与杨杨、史兴领、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，董永东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　应勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年5月出生，硕士。曾担任中科大资产经营有限责任公司总裁助理、董事会秘书。现任公司董事，中科大资产经营有限责任公司董事、总经理，科大智能科技股份有限公司董事，科大国盾量子技术股份有限公司董事，安徽问天量子科技股份有限公司董事，合肥中科大爱克科技有限公司董事长，合肥华西科技开发有限公司董事，合肥科佳高分子材料科技有限公司董事，中国科学技术大学出版社有限责任公司董事，合肥科创教育服务有限公司董事，安徽广行通信科技股份有限公司董事。

　　截止本公告日，应勇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；应勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　史兴领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，硕士，信息系统项目高级管理师。历任公司部门经理、副总经理、董事。现任公司董事，安徽贵博新能科技有限公司董事、总经理，云上神州浪潮国创大数据产业发展有限公司董事。

　　截至本公告日，史兴领先生直接持有公司股份4,675,674股，通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份7,020,636股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份621,459股，合计持有公司股份12,317,769股，占公司总股本的5.15%；史兴领先生与董永东、杨杨、许广德系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，史兴领先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　许广德先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，硕士。历任公司研发中心项目经理、部门经理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理，中电科(上海)公共设施运营管理有限公司董事，安徽科大国创软件科技有限公司董事。中国科学技术大学校外研究生导师，安徽大学计算机科学与技术学院名誉教授。

　　截至本公告日，许广德先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份4,060,956股，占公司总股本的1.70%；许广德先生与董永东、杨杨、史兴领系一致行动人，共同控制合肥国创智能科技有限公司，系公司实际控制人之一。除此之外，许广德先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孙路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，硕士。曾任北京恒际达投资管理有限责任公司投资经理、公司客户经理、安徽贵博新能科技有限公司执行董事。现任安徽贵博新能科技有限公司董事长、合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

　　截至本公告日，孙路先生直接持有公司股份20,184,861股，通过合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,527,677股，合计持有公司股份21,712,538股，占公司总股本的9.08%，系公司持股5%以上股东。孙路先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，大学本科，信息系统项目高级管理师，2013-2014年度安徽省优秀软件人才。历任公司研发中心项目经理、部门经理、董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经理。

　　截至本公告日，程先乐先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份2,649,946股，占公司总股本的1.11%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；程先乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　独立董事候选人简历

　　齐美彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年6月出生，信号与信息处理专业博士。现任公司独立董事，合肥工业大学教授、博士生导师，安徽省电子学会理事。

　　截止本公告日，齐美彬先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；齐美彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　冯华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，经济学博士、管理学博士后。现任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家，北京交通大学服务经济与新兴产业研究所所长，产业经济理论与政策学科责任教授，江西华伍制动器股份有限公司独立董事，北京市基础设施投资有限公司外部董事。主持国家社科基金重大项目、国家软科学计划重大项目等课题20余项。发表论文100多篇，出版专著2部，被采纳专家建议16篇，有2篇得到国家领导人肯定性批示，荣获“宝钢优秀教师奖”、“全国MBA杰出教授”、“山东高校十大优秀教师”、“北京交通大学优秀共产党员”“北京交通大学教书育人先进个人”等荣誉称号。

　　截止本公告日，冯华先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；冯华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年9月出生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，安徽三联交通应用技术股份有限公司独立董事。近年来主持国家自然科学基金和国家社会科学基金等科研项目10多项，发表论文30多篇，出版专著2部。2005年被评为安徽省优秀中青年骨干教师，获得安徽省教学成果奖、安徽省社会科学奖等多项奖励。

　　截止本公告日，李姚矿先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李姚矿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-11

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　公司于2019年1月25日召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈方友先生、孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　公司第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第二届监事会监事韩民先生于公司第三届监事会正式选举生效后将不再担任公司监事职务，公司监事会对韩民先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司监事会

　　2019年1月25日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　陈方友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，大学本科双学士，信息系统集成高级项目经理。曾任苏州科大国创信息技术有限公司副总经理，安徽慧联运科技有限公司副总经理。现任公司监事会主席、党委书记，安徽慧联运科技有限公司执行总经理。

　　截至本公告日，陈方友先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份1,892,818股，占公司总股本的0.79%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈方友先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孔皖生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科，信息系统高级项目管理师。历任公司研发中心项目经理、部门经理。现任公司监事、总裁助理，安徽贵博新能科技有限公司董事。

　　截至本公告日，孔皖生先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份860,372股，占公司总股本的0.36%，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；孔皖生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300520         证券简称：科大国创         公告编号：2019-12

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年1月25日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，选举李绍平先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

　　李绍平先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司监事会

　　2019年1月25日

　　附件：

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　李绍平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，硕士。历任公司软件工程师、项目经理、项目总监、咨询总监。现任公司电力事业部副总经理。

　　截至本公告日，李绍平先生通过控股股东合肥国创智能科技有限公司间接持有公司股份344,149股，占公司总股本的0.14%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李绍平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：300520            证券简称：科大国创         公告编号：2019-13

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月25日召开了第二届董事会第三十三次会议，会议决定于2019年2月13日下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议时间：2019年2月13日（周三）下午14:30。

　　网络投票时间：2019年2月12日（周二）至2019年2月13日（周三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日（周三）的上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月12日（周二）下午15:00至2019年2月13日（周三）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年1月31日（周四）。

　　7、出席对象：

　　（1）于2019年1月31日（周四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事；

　　1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事；

　　1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事；

　　1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事；

　　1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事；

　　1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事。

　　2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

　　2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事；

　　2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事；

　　2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事。

　　3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事；

　　3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事。

　　以上议案采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数。股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案需逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十三会议、第二届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：2019年2月1日上午9：00—下午17：00。

　　3、登记地点：合肥市高新区文曲路355号公司证券投资部

　　4、联系方式：

　　联系电话：0551-65396760

　　传真号码：0551-65396799

　　联系人：杨涛、赵淑君

　　通讯地址：合肥市高新区文曲路355号

　　邮政编码：230088

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第三十三次会议决议；

　　2、第二届监事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2019年1月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365520。

　　2、投票简称：“国创投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2人

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不超过其拥有的选举票数。

　　4、本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年2月12日15:00，结束时间为2019年2月13日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托__________________先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席科大国创软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

　　■

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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　　说明：对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。